Дата документу 23.12.2011 Справа № 4-2453/11
Справа № 4- 2453/11
23 грудня 2011 року м.Полтава
Суддя Октябрського районного суду м. Полтави Блажко І.О. розглянувши матеріали подання слідчого СВ ПМУ УМВС України в Полтавській області старшого лейтенанта міліції ОСОБА_1 про проведення виїмки по матеріалах кримінальної справи №103236068,-
23 грудня 2011 року слідчий СВ ПМУ УМВС України в Полтавській області старший лейтенант міліції ОСОБА_1 звернувся в суд з поданням, погодженим заступником прокурора м.Полтава про розкриття банківської таємниці та проведення виїмки в приміщенні Полтавської філії ВАТ «Мегабанк», що в м. Полтава, вулиця Комсомольська, будинок №17 документів ТОВ «Технологічна комплектація та будівництво «Світлана», на підставі яких було відкрито рахунок №260070744; роздруківку руху грошових коштів (із зазначеням дати, підстави операції та отримувачів) по р/р №260070744 ТОВ «ТКБ Світлана», з момету відкриття рахунку до моменту його закриття; фото-відео зйомки приміщення та зовнішнього спостереження банку за період часу з 25 липня 2007 року по 27 липня 2007 року, на електронних носіях, якщо такі збереглися; інформації про наявність інших р/р ТОВ «ТКБ «Світлана» та виїмки роздруківок руху грошових коштів по ним, в ВАТ «Мегабанк», з моменту відкриття рахунку по 13 серпня 2008 року.
05 листопада 2010 року СВ ПМУ УМВС України в Полтавській області порушена кримінальна справа стосовно створення фіктивного підприємства ТОВ «Світлана».
З матеріалів подання вбачається, що у 2007 році посадові особи ТОВ «Світлана» умисно, усвідомлюючи суспільно-небезпечений характер свого діяння, передбачаючи його суспільно-небезпечні наслідки і бажаючи їх настання створили фіктивне підприємство ТОВ «Світлана», за період з 06 липня 2007 року по 17 жовтня 2008 року через дане товариство було проведено 41 фінансову операцію, що підтверджується висновками узагальнених матеріалів Державного комітету фінасосового моніторінгу, але фактично підприємницька діяльність не здійснювалась.
Відповідно до п.2 ППВС України від 28 березня 2008 року №2 «Про деякі питання застосування судами України законодавства при дачі дозволів на тимчасове обмеження окремих конституційних прав і свобод людини і громадянина під час здійснення оперативно-розшукової діяльності, дізнання і досудового слідства.» : за вмотивованим рішенням суду можуть бути застосовані такі обмеження конституційних прав і свобод людини і громадянина, передбачених статтями 30,31,32 Конституції України: негласне проникнення до житла чи до іншого володіння особи; зняття інформації з каналів зв'язку; контроль за листуванням, телефонними розмовами, телеграфною та іншою кореспонденцією; застосування інших технічних засобів одержання інформації; огляд та обшук житла чи іншого володіння особи; примусова виїмка із житла чи іншого володіння особи; арешт на кореспонденцію і зняття інформації з каналів зв'язку; огляд і виїмка кореспонденції та дослідження інформації, знятої з каналів зв'язку.
В зв'язку з вищевикладеним, з метою всебічного, повного та об'єктивного дослідження усіх обставин по даній кримінальній справі, приходжу до висновку про задоволення подання в частині виїмки в приміщенні ПФ ВАТ «Мегабанк» документів ТОВ «Технологічна комплектація та будівництво «Світлана», на підставі яких було відкрито рахунок №260070744, роздруківку руху грошових коштів (із зазначеням дати, підстави операції та отримувачів) по р/р №260070744 ТОВ «ТКБ Світлана» з 06 липня 2007 року до моменту закриття та про відмову в задоволенні подання в частині проведення виїмки фото-відео зйомки приміщення та зовнішнього спостереження банку за період часу з 25 липня 2007 року по 27 липня 2007 року, на електронних носіях, інформації про наявність інших р/р ТОВ «ТКБ «Світлана» та виїмки роздруківок руху грошових коштів по ним, в ВАТ «Мегабанк», з моменту відкриття рахунку по 13 серпня 2008 року.
На підставі викладеного, керуючись Постановою Пленуму Верховного Суду України від 28 березня 2008 року №2 «Про деякі питання застосування судами України законодавства при дачі дозволів на тимчасове обмеження окремих конституційних прав і свобод людини і громадянина під час здійснення оперативно-розшукової діяльності, дізнання і досудового слідства.» : ст.178 КПК України та ст.ст.60, 62 ЗУ «Про банки та банківську діяльність», -
Подання задовольнити.
Надати дозвіл слідчому СВ ПМУ УМВС України в Полтавській області старшому лейтенанту міліції ОСОБА_1 на проведення виїмки в приміщенні Полтавської філії ВАТ «Мегабанк», що в м. Полтава, вулиця Комсомольська, будинок №17 документів ТОВ «Технологічнв комплектація та будівництво «Світлана», на підставі яких було відкрито рахунок №260070744; роздруківку руху грошових коштів (із зазначеням дати, підстави операції та отримувачів) по р/р 260070744 ТОВ «ТКБ Світлана», з 06 липня 2007 року до моменту його закриття.
Постанова оскарженню не підлягає.
Суддя І.О.Блажко