Дата документу 26.12.2011 Справа № 4-2467/11
Справа № 4- 2467/11
26 грудня 2011 року м.Полтава
Суддя Октябрського районного суду м. Полтави Блажко І.О. розглянувши матеріали подання заступника начальника відділу СВ «ОЗ» СУ УМВС України в Полтавській області підполковника міліції ОСОБА_1 про проведення виїмки по кримінальній справі №11190018 ,-
26 грудня 2011 року заступник начальника відділу СВ «ОЗ» СУ УМВС України в Полтавській області підполковник міліції ОСОБА_1 звернулася в суд з поданням, погодженим заступником прокурора Полтавської області про проведення виїмки оригіналів документів у приміщенні «Полтавська міжрегіональна дирекція» ПАТ «Креді ОСОБА_2» (МФО 300614), розташованого за адресою : м. Полтава, вул. Шевченка, 52: відомостей та оригіналів документів з кредитних справ, за договорами кредиту, укладеними ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_1, (ідентифікаційний номер НОМЕР_1), зареєстрованого за адресою: ІНФОРМАЦІЯ_2 за період з 01 січня 2006 року по 22 грудня 2011 року, що складаються з робочих документів ( письмове клопотання (заявка) про надання кредиту та техніко-економічне обґрунтування потреби в кредиті на відповідні цілі, кредитний договір з додатками та додатковими угодами до нього, зміни і доповнення, документи - справу про відкриття позичкового рахунку та рахунку для сплати відсотків за користування, договір застави, гарантії та договори поручительства, звітність позичальника, що подається до банк-кредитора, інформацію про результати оцінки фінансового стану (на час здійснення кредитної операції та всі наступні дати проведення оцінки, у тому числі на дату зарахування заборгованості на рахунки пролонгованої, простроченої, сумнівної заборгованості або визнання її безнадійною), відповідну виписку з протоколу засідання кредитного комітету банку, інформацію про стан погашення заборгованості із зазначенням дат і сум, залишкову суму кредитної заборгованості на звітну дату, номер рахунку, на якому обліковується заборгованість, документи, що свідчать про стан забезпечення за кредитною угодою, документи по одержанню та огляду майна, його оцінці ( договори купівлі-продажу, акти приймання передачі, експертна оцінка, фотокартки та акти огляду майна спеціалістами банку), інформацію про вжиті банком заходи для погашення заборгованості (документи, що засвідчують процедуру повернення або стягнення боргу); відомостей щодо наявності договорів депозиту, укладених ОСОБА_3 за період з 01 січня 2006 року по 22 грудня 2011 року, оригіналів документів депозитних справ, руху коштів по укладеним депозитних рахункам, залишки та наявність депозитних сум; відомостей щодо наявності виданих пластикових карток, їх номерів, руху коштів по них, їх залишку, станом на 22 грудня 2011 року, що були отримані ОСОБА_3 за період з 01 січня 2006 року по 22 грудня 2011 року.
З матеріалів подання вбачається, що 27 вересня 2011 року СВ СУ УМВС України в Полтавській області порушено кримінальну справу №11190018 за ознаками злочину, передбаченого ч.5 ст.191 КК України, відносно ОСОБА_3.
Листом №91116-297 від 07 листопада 2011 року директора відділення «Полтавська міжрегіональна дирекція» ПАТ «Креді ОСОБА_2» повернуто без виконання вимогу начальника УБОЗ УМВС в Полтавській області про надання інформації відносно відкритих кредитних, депозитних, карткових рахунків ОСОБА_4 та інформування співробітників управління про факти отримання банком грошових коштів.
В зв'язку з вищевикладеним та беручи до уваги, що оригінали документів у приміщенні «Полтавська міжрегіональна дирекція» ПАТ «Креді ОСОБА_2» можуть бути доказами по даній кримінальній справі та необхідні для повного і об'єктивного її розслідування приходжу до висновку про задоволення подання.
На підставі викладеного, керуючись ст.178 КПК України та ст.ст. 60, 62 ЗУ «Про банки та банківську діяльність», -
Подання заступника начальника відділу СВ «ОЗ» СУ УМВС України в Полтавській області підполковника міліції ОСОБА_1 про проведення виїмки по кримінальній справі №11190018 - задовольнити.
Надати дозвіл заступнику начальника відділу СВ «ОЗ» СУ УМВС України в Полтавській області підполковника міліції ОСОБА_1 на проведення виїмки оригіналів документів у приміщенні «Полтавська міжрегіональна дирекція» ПАТ «Креді ОСОБА_2» (МФО 300614), розташованого за адресою : м. Полтава, вул. Шевченка, 52 :
- відомостей та оригіналів документів з кредитних справ, за договорами кредиту, укладеними ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_1, (ідентифікаційний номер НОМЕР_1), зареєстрованого за адресою: ІНФОРМАЦІЯ_2 за період з 12 жовтня 2006 року по 22 грудня 2011 року, що складаються з робочих документів (письмове клопотання (заявка) про надання кредиту та техніко-економічне обґрунтування потреби в кредиті на відповідні цілі, кредитний договір з додатками та додатковими угодами до нього, зміни і доповнення, документи - справу про відкриття позичкового рахунку та рахунку для сплати відсотків за користування, договір застави, гарантії та договори поручительства, звітність позичальника, що подається до банк-кредитора, інформацію про результати оцінки фінансового стану (на час здійснення кредитної операції та всі наступні дати проведення оцінки, у тому числі на дату зарахування заборгованості на рахунки пролонгованої, простроченої, сумнівної заборгованості або визнання її безнадійною), відповідну виписку з протоколу засідання кредитного комітету банку, інформацію про стан погашення заборгованості із зазначенням дат і сум, залишкову суму кредитної заборгованості на звітну дату, номер рахунку, на якому обліковується заборгованість, документи, що свідчать про стан забезпечення за кредитною угодою, документи по одержанню та огляду майна, його оцінці (договори купівлі-продажу, акти приймання передачі, експертна оцінка, фотокартки та акти огляду майна спеціалістами банку), інформацію про вжиті банком заходи для погашення заборгованості (документи, що засвідчують процедуру повернення або стягнення боргу);
- відомостей щодо наявності договорів депозиту, укладених ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_1, (ідентифікаційний номер НОМЕР_1), зареєстрованого за адресою: ІНФОРМАЦІЯ_2 за період з 12 жовтня 2006 року по 22 грудня 2011 року, оригіналів документів депозитних справ, руху коштів по укладеним депозитних рахункам, залишки та наявність депозитних сум;
- відомостей щодо наявності виданих пластикових карток, їх номерів, руху коштів по них, їх залишку, стану на 22 грудня 2011 року, що були отримані ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_1, (ідентифікаційний номер НОМЕР_1), зареєстрованого за адресою: ІНФОРМАЦІЯ_2 за період з 12 жовтня 2006 року по 22 грудня 2011 року.
Постанова є остаточною.
Суддя І.О.Блажко