Дата документу 25.05.2011 Справа № 4-822/11
Справа № 4- 822|11
25 травня2011року м.Полтава
Суддя Октябрського районного суду м. Полтави Блажко І.О. розглянувши матеріали подання старшого слідчого СВ СУ УМВС України в Полтавській області старшого лейтенанта міліції ОСОБА_1 про проведення виїмки, -
25 травня 2011 року старший слідчий СВ СУ УМВС України в Полтавській області старший лейтенант міліції ОСОБА_1 звернувся в суд з поданням погодженим заступником прокурора Полтавської області Петровим В.Г. про проведення виїмки в філії «Полтавське РУ АТ «Банк «Фінанси та кредит» МФО 331832 розташованого за адресою - м. Полтава, вул. Жовтнева,77.
З матеріалів подання вбачається, що 23 лютого 2007 року, невстановлена особа з метою заволодіння грошовими коштами Банка «Фінанси та Кредит» (ЄДРПОУ 09807856) шляхом обману та використання завідомо підробленого документа, який є обов'язковим для оформлення договору поруки №68-М від 23.02.2007 року, що є невід'ємною частиною при укладанні кредитного договору№68-М від 23.02.2007 року оформили в обласній Полтавській філії Банку «Фінанси та Кредит» за адресою: м. Миргород, вул. Гоголя, 90-б на ім'я особи, яка назвалася ОСОБА_2 кредитний договір №68-М від 23.02.2007 року на суму 65000,00 доларів США, що згідно курсу Національного банку України складає в гривневому еквіваленті 328250,00 грн. для купівлі квартири АДРЕСА_1 загальною площею 97,0 кв. м.
При цьому, вищезазначена особа, надала довідку про доходи, одержані ОСОБА_3, який виступив поручителем, за період із серпня по грудень 2006 року та січень 2007 року, до якої були внесені недостовірні відомості про отримання ним доходу в сумі 6000,00 грн. та подальшим наданням її до банківської установи.
Для забезпечення зобов'язань перед банком по кредитному договору №68-М від 23.02.2007 року та договору поруки №68-М від 23.02.2007 року, виступило нерухоме майно: квартира АДРЕСА_2 загальною площею 97,0 кв. м., яка на праві власності належить ОСОБА_2 на підставі Договору купівлі-продажу посвідченого нотаріусом Миргородського нотаріального округу ОСОБА_4
В подальшому невстановлена особа, яка назвалася ОСОБА_2, не мала на меті повертати банку кредитні кошти та виконати в повному обсязі взяті на себе за договором зобов'язання щодо їх повернення та сплати процентів і комісії, а здійснила без дозволу Банку «Фінанси та Кредит» переобладнання вищевказаного заставного нерухомого майна, квартири, частину якої 21.03.2008 року відповідно договору іпотеки № 436к-смп з ПФ АБ «Укргазбанк» та передала в заставу. Крім цього згідно листа ПАТ «Укрсоцбанк» їхнім боржником також являється ОСОБА_2, яка в 2006 році уклала кредитний договір, після чого вчинила незаконні дії, які призвели до визнання ФОП ОСОБА_2 банкрутом рішенням господарського суду Харківської області від 12.01.2011 року.
Тобто своїми умисними діями, які виразились у заволодінні коштами банку шляхом обману та зловживанням довірою, невстановлена особа завдала матеріальних збитків банку на суму 51 979,31 доларів США, що в еквіваленті при перерахуванні на національну валюту України по офіційному курсу НБУ на день укладання Договору складала 262495,51 грн. (з розрахунку 5,05 грн. за 1 долар США), що в 1312,5 раз перевищує оподатковуваний мінімум доходів громадян і становить особливо великий розмір.
В зв'язку з вищевикладеним та беручи до уваги, що для продовження досудового слідства по зазначеній кримінальній справі, з метою повноти та об'єктивності її розслідування, у слідства виникла необхідність в отриманні в філії «Полтавське РУ АТ «Банк «Фінанси та кредит» МФО 331832 розташованого за адресою - м. Полтава, вул.Жовтнева,77 оригіналів документів:
-кредитний договір №68-М від 23 лютого 2007 року;
-іпотечний договір №68-М від 23 лютого 2007 року;
-договір поруки №68-М від 23.02.2007 року;
-приходні касові квитанції про сплату відсотків від суми кредиту;
-приходні касові квитанцій про сплату страхового платежу;
-квитанцій про погашення кредиту;
-касові документи, видаткові касові ордери на отримання готівки вказаною вище особою;
-розрахунок заборгованості за кредитним договором;
-документи про внесення змін до договору №68-М;
-інших документів, які стосуються видачі кредиту за кредитним договором №68-М від 23 лютого 2007 року (довідок про заробітну плату та ін.);
-посадові інструкції всіх співробітників банку, які мали відношення до оформлення та перевірки кредитного та ін. договорів №68-М;
-довідку про всі наявні кредитні, іпотечні та ін. договори, що укладені між «Банк «Фінанси та кредит» та ОСОБА_2, ІНФОРМАЦІЯ_1
приходжу до висновку про задоволення подання та надання дозволу на виїмку.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 177, 178 КПК України та ст. 60, 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність»., -
Подання задовольнити.
Надати дозвіл на проведення виїмки в філії «Полтавське РУ АТ «Банк «Фінанси та кредит» МФО 331832 розташованого за адресою - м. Полтава, вул. Жовтнева,77 оригіналів наступних документів:
-кредитний договір №68-М від 23 лютого 2007 року;
-іпотечний договір №68-М від 23 лютого 2007 року;
-договір поруки №68-М від 23.02.2007 року;
-приходні касові квитанції про сплату відсотків від суми кредиту;
-приходні касові квитанцій про сплату страхового платежу;
-квитанцій про погашення кредиту;
-касові документи, видаткові касові ордери на отримання готівки вказаною вище особою;
-розрахунок заборгованості за кредитним договором;
-документи про внесення змін до договору №68-М;
-інших документів, які стосуються видачі кредиту за кредитним договором №68-М від 23 лютого 2007 року (довідок про заробітну плату та ін.);
-посадові інструкції всіх співробітників банку, які мали відношення до оформлення та перевірки кредитного та ін. договорів №68-М;
-довідку про всі наявні кредитні, іпотечні та ін. договори, що укладені між «Банк «Фінанси та кредит» та ОСОБА_2, ІНФОРМАЦІЯ_2.
Постанова є остаточною.
Суддя І.О.Блажко