Справа № 686/4866/16-к
про тимчасовий доступ до документів
4 березня 2016 року м. Хмельницький
Слідчий суддя Хмельницького міськрайонного суду ОСОБА_1 , розглянувши клопотання слідчого СВ Хмельницького ВП Головного управління Національної поліції в Хмельницькій області капітана поліції ОСОБА_2 по матеріалах досудового розслідування за №12015240010004231 від 22.07.2015 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною 1 статті 190 КК України, про тимчасовий доступ до документів,-
В клопотанні зазначено, що 18.07.2015 року близько 18 год. невідома особа перебуваючи у невстановленому місці під приводом купівлі товару, шахрайським шляхом заволоділа коштами ОСОБА_3 з його карткових рахунків ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 в сумі 4 633 грн. та коштами ОСОБА_4 з його карткового рахунку ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 в сумі 14 028,00 грн., внаслідок чого останнім завдано майнової шкоди на вказані вище суми.
22.07.2015 року відомості про дане кримінальне правопорушення внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12015240010004231 із попередньою кваліфікацією вчиненого злочину - частина 1 статті 190 КК України.
Інформація щодо руху грошових коштів по зазначеним рахункам та інші документи мають істотне значення для встановлення обставин кримінального провадження, містять відомості, що становлять банківську таємницю, і перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що за адресою: АДРЕСА_1 , тому слідчий звернувся із відповідним клопотанням в порядку статті 162 КПК України щодо розкриття банківської таємниці.
Дослідивши матеріали клопотання та додані до нього документи слідчий суддя приходить до наступного.
Так, відповідно статті 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії, та у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх. Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.
Згідно положень статті 160 КПК України відомості, які містяться в документах, до яких просить тимчасовий доступ слідчий, містять охоронювану законом таємницю. Відповідно до пункту 5 частини 1 статті 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах віднесено відомості, що становлять банківську таємницю. Відповідно статті 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку є банківською таємницею. Зокрема: відомості про банківські рахунки клієнтів; операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта; системи охорони банку та клієнтів; інформація щодо звітності по окремому банку, за винятком тієї, що підлягає опублікуванню.
Слідчим наведено підстави передбачені частинами 2, 5 статті 163 КПК України, що на сьогодні з метою встановлення істини по справі, оскільки самі по собі дані документи в сукупності із речами та документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадження, тому суддя розглядає дане клопотання без виклику особи у володінні, якої знаходиться дана інформація.
В ході досудового розслідування необхідно дослідити інформацію, яка становить банківську таємницю, з допомогою якою буде здобуто відомості для встановлення істини та здобуття доказів для з'ясування всіх обставин справи для повного, всебічного та об'єктивного розслідування справи, тому слідчий суддя вважає, що є всі підстави для тимчасового доступу до речей і документів та задоволення клопотання.
Керуючись статтями 159-166 КПК України, слідчий суддя, -
Клопотання слідчого задоволити.
Надати слідчому СВ Хмельницького ВП Головного управління Національної поліції в Хмельницькій області капітану поліції ОСОБА_2 тимчасовий доступ до речей та документів, які містять банківську таємницю, з можливістю їх вилучення у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄРДПОУ НОМЕР_4 ), що за адресою: АДРЕСА_1 , а саме до:
документів, які містять повну інформацію про особу, яка являється користувачем (власником) картки (банківського рахунку) « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_5 ;
документів, які містять повну інформацію про особу, яка являється користувачем (власником) картки (банківського рахунку) « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 ;
документів, які містять повну інформацію про особу, яка являється користувачем (власником) картки (банківського рахунку) « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 ;
документальної інформації стосовно руху коштів по рахунку № НОМЕР_5 за період з 17.07.2015 по час дії ухвали суду із розшифруванням контрагентів та призначення платежів;
документальної інформації стосовно руху коштів по рахунку № НОМЕР_2 за період з 17.07.2015 по час дії ухвали суду із розшифруванням контрагентів та призначення платежів;
документальної інформації стосовно руху коштів по рахунку № НОМЕР_3 за період з 17.07.2015 по час дії ухвали суду із розшифруванням контрагентів та призначення платежів;
матеріалів службової перевірки (розслідування) проведеної працівниками ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за фактом вчинення шахрайських дій вчинених відносно ОСОБА_3 та ОСОБА_4 (у разі проведення).
Строк дії даної ухвали один місяць з дня постановлення ухвали, тобто до 4 квітня 2016 року.
Відповідно до вимог статей 164 та 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Слідчий суддя ОСОБА_1