Справа № 199/1412/16-к
(1-кс/199/203/16)
іменем України
26 лютого 2016 року м. Дніпропетровськ
Слідчий суддя Амур-Нижньодніпровського районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні у залі суду клопотання органу досудового розслідування про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю,
Старший слідчий СВ АНД ВП ДВП ГУ НП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , звернувся до суду з клопотанням, погодженим з повноважним прокурором, про надання тимчасового доступу до речей і документів, а саме: довідки - інформації про рух коштів з по-секундною реєстрацією із зазначенням часу (дат, годин, хвилин, секунд) проведення платежів по платіжній картці № НОМЕР_1 , яка оформлена в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_2 ) із зазначенням повних даних розшифровкою контрагентів (їх кодів, назв та рахунків), призначення платежів, місць розташування (адрес) банкоматів, кас банку, що являють собою роздруківку з магнітного носія інформації з серверу банку на паперовий та електронний носії інформації, завірений належним чином з відтиском печатки банківської установи, по рахункам карток, за період з 01.01.2015 року по дату виконання ухвали; первинних банківських документів у т. ч. (видаткові ордери, касові чеки, довіреності, грошові чеки тощо), що обґрунтовують перерахування та отримання готівкових грошових коштів за вказаним рахунком за аналогічний період, а також документів, що засвідчують кому належать вказані рахунки, а саме - договорів по банківському обслуговуванню вказаних карт із зразками підписів; інформації отриманої банком під час обслуговування клієнта, а саме номери телефонів, адреси проживання, місце роботи, рід занять, родинні зв'язки, особи які надають поруку,довірені (довірителі) особи; інформації (прізвище, ім'я та по-батькові ), а також копій документів (паспорту, довіреності) щодо фізичної особи, яка отримувала готівкові грошові кошти в відділеннях банку, якщо з карток здійснювались переводи; даних систем відео спостереження і фото фіксації в паперовому вигляді і на електронному носії про одержання грошових коштів за аналогічний період за платіжною карткою № НОМЕР_1 , що перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_2 ) за адресою: АДРЕСА_1 ; ІР адрес підключення до Інтернет банкінгу, платіжної системи « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».
Клопотання обґрунтовується тим, що 11.02.2016 року до СВ АНД ВП ДВП ГУНП в Дніпропетровській області надійшло звернення від ОСОБА_4 , про те, що в серпні 2015 року на Інтернет сайті «OLX. UA», він побачив оголошення щодо продажу мотоциклу Geon Invader вартістю 34 250 грн., яке продавав користувач з ID НОМЕР_3 . В цій об'яві було посилання на інтернет магазин « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».Зв'язавшись з продавцем, за вказаним на сайті номером телефону НОМЕР_4 , його запевнили, що продаж техніки здійснюється при повній передоплаті на основі виставленого рахунку-фактури. Заявник запросив вислати йому рахунок-фактуру на email: ІНФОРМАЦІЯ_4 , на що йому було надіслано 12 серпня 2015 року Рахунок-фактура №24739, а, також, скан-копія Витягу з Державного реєстру юридичних осіб. На вказані в Рахунку-фактурі реквізити банківської картки № НОМЕР_1 відкритої в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » заявник здійснив переведення власних коштів в сумі 34 250 грн. (тридцять чотири тисячі двісті п'ятдесят гривень 00 копійок). Після отримання підтвердження від продавця про отримання переказу, його було запевнено у відправленні замовлення наступного дня. У день, коли повинно було статись відправлення, заявник не отримав даних про вантаж і зателефонував продавцю, який його запевнив, що відправлення відкладено в перший день через поломку транспорту компанії продавця. Наступні 2 дні зв'язок з продавцем встановити не вдавалось. Дані обставини змусили його здійснити перевірку наданих копій Витягу за допомогою ІНФОРМАЦІЯ_5 Не знайшовши підтвердження відношення ТОВ “ ІНФОРМАЦІЯ_6 ” до продажу мототехніки в списку видів діяльності, заявник зв'язався з директором даної установи - ОСОБА_5 . Від нього заявник отримав остаточне підтвердження про неналежність підприємства до інтернет магазину ІНФОРМАЦІЯ_3 . Більш детальний огляд скан-копій, виявив ознаки підробки, на що вказують розбіжності в кольоровій гаммі і використаних шрифтах. Подальші намагання зв'язатись з представниками ІНФОРМАЦІЯ_3 за номерами телефону НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 успіху не мали - телефони були здебільшого відключені.Таким чином зазначений товар, а саме мотоцикл Geon Invader вартістю 34 250 грн. за який заявник заплатив, до теперішнього часу ним не отримано, грошові кошти не повернуті.
Заслухавши слідчого ОСОБА_3 , та дослідивши додані до клопотання документи, суд дійшов висновку про те, що орган досудового розслідування довів наявність достатніх підстав вважати, що інформація, яку слідчий просить витребувати від ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » сама по собі має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, відомості, що містяться в цих документах, можливо використати як доказ, іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів неможливо, а вилучення зазначених документів необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
На підставі викладеного, клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню.
Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-166, 309, 477 КПК України, суд,
Надати старшому слідчому СВ Амур-Нижньодніпровського РВ ДМУ ГУМВС України в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , право тимчасового доступу до документа, який містить охоронювану законом таємницю, а саме:
- довідки - інформації про рух коштів з по-секундною реєстрацією із зазначенням часу (дат, годин, хвилин, секунд) проведення платежів по платіжній картці № НОМЕР_1 , яка оформлена в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_2 ) із зазначенням повних даних розшифровкою контрагентів (їх кодів, назв та рахунків), призначення платежів, місць розташування (адрес) банкоматів, кас банку, що являють собою роздруківку з магнітного носія інформації з серверу банку на паперовий та електронний носії інформації, завірений належним чином з відтиском печатки банківської установи, по рахункам карток, за період з 01.01.2015 року по дату виконання ухвали;
- первинних банківських документів у т. ч. (видаткові ордери, касові чеки, довіреності, грошові чеки тощо), що обґрунтовують перерахування та отримання готівкових грошових коштів за вказаним рахунком за аналогічний період, а також документів, що засвідчують кому належать вказані рахунки, а саме - договорів по банківському обслуговуванню вказаних карт із зразками підписів;
- інформації отриманої банком під час обслуговування клієнта, а саме номери телефонів, адреси проживання, місце роботи, рід занять, родинні зв'язки, особи які надають поруку, довірені (довірителі) особи;
- інформації (прізвище, ім'я та по-батькові ), а також копій документів (паспорту, довіреності) щодо фізичної особи, яка отримувала готівкові грошові кошти в відділеннях банку, якщо з карток здійснювались переводи;
- даних систем відео спостереження і фото фіксації в паперовому вигляді і на електронному носії про одержання грошових коштів за аналогічний період за платіжною карткою № НОМЕР_1 , що перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_2 ) за адресою: АДРЕСА_1 .
- ІР адрес підключення до Інтернет банкінгу, платіжної системи « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».
ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", надати (забезпечити) тимчасовий доступ слідчому ОСОБА_3 до зазначених документів та надати йому можливість їх вилучити.
Строк дії ухвали - один місяць з дня її постановлення.
Згідно ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів
Відповідно до ч. 3 ст. 309 КПК України ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти ухвали можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.
Слідчий суддя:
26.02.2016