ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД міста КИЄВА 01030, м.Київ, вул.Б.Хмельницького,44-В, тел. (044) 284-18-98, E-mail: inbox@ki.arbitr.gov.ua
17.02.2016Справа № 35/420-32/470
За позовом заступника прокурора Дніпропетровської області в інтересах держави в особі:
позивача: державного агентства резерву України
до: публічного акціонерного товариства "ДНІПРОВСЬКИЙ МЕТАЛУРГІЙНИЙ КОМБІНАТ ІМ. ДЗЕРЖИНСЬКОГО"
про: стягнення штрафних санкцій в розмірі 101.192.682,80 грн.
Суддя Балац С.В.
Представники:
прокурор у справі: Пантюхов О.В. - посвідчення від 11.03.2015 № 032439;
позивача: Сущук Т.І. - за довіреністю від 14.05.2015 № 1558/0/4-15, Михайлець О.В. - за довіреністю від 13.05.2015 № 1550/0/4-15;
відповідача: Коновал Р.О. - за довіреністю від 10.12.2015 № 139.
Заступник прокурора Дніпропетровської області в інтересах держави в особі державного комітету України з державного матеріального резерву, правонаступником якого є державне агентство резерву України, звернувся до господарського суду м. Києва з позовом до відкритого акціонерного товариства "ДНІПРОВСЬКИЙ МЕТАЛУРГІЙНИЙ КОМБІНАТ ІМ. Ф.Е. ДЗЕРЖИНСЬКОГО" про зобов'язання повернути до мобілізаційного резерву матеріальні цінності. Водночас, прокурор просив стягнути з відповідача на користь Державного комітету України з державного матеріального резерву штрафу та пені, нарахованих на підставі статті 14 Закону України "Про державний матеріальний резерв".
Рішенням господарського суду міста Києва від 28.05.2014 колегією суддів у складі: головуючий суддя: Головатюк Л.Д., суддя Паламар П.І., суддя Пасько М.В., залишеним без змін постановою Київського апеляційного господарського суду від 22.10.2014 колегією суддів у складі головуючий суддя: Тарасенко К.В., суддя Авдеєв П.В., суддя Хрипун О.О, позов задоволено частково, зобов'язано відповідача повернути до державного резерву матеріальні цінності, щодо яких встановлено факти незабезпечення збереження, у решті позову відмовлено.
Не погоджуючись з прийнятими судовими актами у листопаді 2014 публічне акціонерне товариство "ДНІПРОВСЬКИЙ МЕТАЛУРГІЙНИЙ КОМБІНАТ ІМ. Ф.Е. ДЗЕРЖИНСЬКОГО", яке є правонаступником відкритого акціонерного товариства "ДНІПРОВСЬКИЙ МЕТАЛУРГІЙНИЙ КОМБІНАТ ІМ. Ф.Е. ДЗЕРЖИНСЬКОГО", звернулося з касаційною скаргою до Вищого господарського суду України, в якій просило їх скасувати та прийняти нове рішення, яким у позові відмовити повністю.
Також, до Вищого господарського суду України з касаційною скаргою звернулося державне агентство резерву України, в якій просило скасувати прийняті у справі рішення та постанову в частині відмови у стягненні штрафу та пені, а справу в цій частині направити на новий розгляд до суду першої інстанції.
Постановою Вищого господарського суду України від 04.12.2014 рішення господарського суду міста Києва від 28.05.2014 та постанову Київського апеляційного господарського суду від 22.10.2014 скасовано в частині задоволення позову, прийнято в цій частині нове рішення про відмову в позові, в решті постанову і рішення залишити без змін.
Постановою Верховного суду України від 22.04.2015 постанову Вищого господарського суду України від 04.12.2014 скасовано, справу направлено на новий розгляд до суду касаційної інстанції.
Постановою Вищого господарського суду України від 28.05.2015 рішення господарського суду міста Києва від 28.05.2014 та постанову Київського апеляційного господарського суду від 22.10.2014 у справі № 35/420-32/470 скасовано в частині відмови в стягненні 101.192.682,80 грн штрафних санкцій. В цій частині прийняте нове рішення про задоволення позовних вимог. В решті рішення господарського суду міста Києва від 28.05.2014 та постанову Київського апеляційного господарського суду від 22.10.2014 у справі № 35/420-32/470 залишити без змін.
Постановою Вищого господарського суду України від 24.12.2015 заяву публічного акціонерного товариства "ДНІПРОВСЬКИЙ МЕТАЛУРГІЙНИЙ КОМБІНАТ ІМ. Ф.Е. ДЗЕРЖИНСЬКОГО" про перегляд за нововиявленими обставинами постанови Вищого господарського суду України від 28.05.2015 задоволено частково. Постанову Вищого господарського суду України від 28.05.2015 у справі № 35/420-32/470 в частині прийняття нового рішення про задоволення позовних вимог про стягнення з публічного акціонерного товариства "ДНІПРОВСЬКИЙ МЕТАЛУРГІЙНИЙ КОМБІНАТ ІМ. Ф.Е. ДЗЕРЖИНСЬКОГО" на користь державного агенства резерву України 101.192.682,80 грн. штрафних санкцій, скасовано, а справу в цій частині передано до господарського суду міста Києва для розгляду з урахуванням викладеного в заяві публічного акціонерного товариства "ДНІПРОВСЬКИЙ МЕТАЛУРГІЙНИЙ КОМБІНАТ ІМ. Ф.Е. ДЗЕРЖИНСЬКОГО" та вказівок суду касаційної інстанції. В решті, заяву публічного акціонерного товариства "ДНІПРОВСЬКИЙ МЕТАЛУРГІЙНИЙ КОМБІНАТ ІМ. Ф.Е. ДЗЕРЖИНСЬКОГО" залишено без розгляду.
Розпорядженням керівника апарату господарського суду міста Києва від 12.01.2016 № 04-23/56 призначено повторний автоматичний розподіл справи № 35/420-32/470, за результатами якого вказану справу передано на розгляд судді Балац С.В.
Ухвалою господарського суду м. Києва від 14.01.2016 справу № 35/420-32/470 прийнято до провадження судді Балац С.В. Розгляд справи призначено на 03.02.2016.
В свою чергу, до господарського суду міста Києва надійшла заява публічного акціонерного товариства "ДНІПРОВСЬКИЙ МЕТАЛУРГІЙНИЙ КОМБІНАТ ІМ. Ф.Е. ДЗЕРЖИНСЬКОГО" про перегляд за нововиявленими обставинами рішення господарського суду м. Києва від 28.05.2014 у справі № 35/420-32/470.
В результаті автоматичного розподілу вказану заяву передано на розгляд судді Паламарю П.І.
Суддею Паламар П.І. 16.11.2015 подана заява про самовідвід з тих підстав, що 28.05.2014 колегією суддів у складі: головуючий суддя Головатюк Л.Д, суддя - Паламар П.І., суддя Пасько М.В. прийнято рішення у справі № 35/420-32/470.
Ухвалою господарського суду м. Києва від 16.11.2015 самовідвід судді Паламаря П.І. у справі № 35/420-32/470 задоволено.
Розпорядженням керівника апарату господарського суду міста Києва від 20.11.2015 № 04-23/1895 призначено повторний автоматичний розподіл заяви публічного акціонерного товариства "ДНІПРОВСЬКИЙ МЕТАЛУРГІЙНИЙ КОМБІНАТ ІМ. Ф.Е. ДЗЕРЖИНСЬКОГО" про перегляд за нововиявленими обставинами рішення господарського суду м. Києва від 28.05.2014 у справі № 35/420-32/470, за результатами якого зазначену заяву передано на розгляд судді Балац С.В.
Ухвалою господарського суду м. Києва від 09.12.2015 відкладено вирішення питання про прийняття заяви публічного акціонерного товариства "ДНІПРОВСЬКИЙ МЕТАЛУРГІЙНИЙ КОМБІНАТ ІМ. Ф.Е. ДЗЕРЖИНСЬКОГО" про перегляд за нововиявленими обставинами рішення господарського суду м. Києва від 28.05.2014 у справі № 35/420-32/470 до розгляду, до повернення справи 35/420-32/470 з Вищого господарського суду України до господарського суду міста Києва.
До господарського суду міста Києва з Вищого господарського суду України надійшла справа № 35/420-32/470.
Ухвалою господарського суду м. Києва від 14.01.2016 заяву публічного акціонерного товариства "ДНІПРОВСЬКИЙ МЕТАЛУРГІЙНИЙ КОМБІНАТ ІМ. Ф.Е. ДЗЕРЖИНСЬКОГО" про перегляд за нововиявленими обставинами рішення господарського суду м. Києва від 28.05.2014 у справі № 35/420-32/470 прийнято до розгляду. Розгляд заяви призначено на 03.02.2016.
Ухвалою господарського суду м. Києва від 03.02.2016 об'єднано заяву про перегляд за нововиявленими обставинами рішення господарського суду м. Києва від 28.05.2014 у справі № 35/420-32/470 та розгляд позовних вимог про стягнення з публічного акціонерного товариства "ДНІПРОВСЬКИЙ МЕТАЛУРГІЙНИЙ КОМБІНАТ ІМ. Ф.Е. ДЗЕРЖИНСЬКОГО" на користь державного агенства резерву України 101.192.682,80 грн. штрафних санкцій в одне провадження. Розгляд призначено на 17.02.2016.
В судовому засіданні 17.02.2016 оголошено вступну та резолютивну частини рішення.
Заслухавши пояснення прокурора, представників сторін та дослідивши наявні у матеріалах справи докази, господарський суд міста Києва,
На відповідальному зберіганні публічного акціонерного товариства "ДНІПРОВСЬКИЙ МЕТАЛУРГІЙНИЙ КОМБІНАТ ІМ. Ф.Е. ДЗЕРЖИНСЬКОГО" (далі - відповідач) знаходяться матеріальні цінності мобілізаційного резерву, які є державною власністю і перебувають в оперативному управлінні державного комітету України з державного матеріального резерву, що підтверджується річними звітами по формі р-12 та номенклатурою накопичення, затвердженою Міністерством чорної металургії СРСР від 10.10.1990 № 236.
Відповідно до п. 3 та п. 4 ст. 11 Закону України "Про державний матеріальний резерв" перелік підприємств, установ і організацій усіх форм власності, що виконують відповідальне зберігання матеріальних цінностей державного резерву, номенклатура та обсяги їх накопичення визначаються мобілізаційними та іншими спеціальними планами. Підприємства, установи і організації всіх форм власності, яким встановлені мобілізаційні та інші спеціальні завдання, зобов'язані забезпечити розміщення, зберігання, своєчасне освіження, заміну, а також відпуск матеріальних цінностей із державного резерву згідно із зазначеними завданнями власними силами.
Відповідно до ст. 12 Закону України "Про державний матеріальний резерв" державний резерв матеріальних цінностей є недоторканим і може використовуватися лише за рішенням Кабінету Міністрів України.
Відповідно до Указу Президента України №1039/95 від 14.11.1995 "Про заходи щодо поліпшення роботи з мобілізаційної підготовки народного господарства України" (має гриф "Для службового користування") визначено, що підприємства, установи, організації всіх форм власності в разі зміни форми власності, власника, організаційної форми підприємницької діяльності чи підпорядкованості виконують раніше визначене їм мобілізаційне завдання.
З матеріалів справи вбачається, що на підставі службового завдання Державного комітету України з державного матеріального резерву представниками Південного КРВ КРУ Держкомрезерву України у лютому 2005 проведено контрольну перевірку наявності якісного стану, умов зберігання, обліку та звітності матеріальних цінностей мобрезерву, які знаходяться на відповідальному зберіганні у відповідача, на підставі чого складено акт № 18 від 04.02.2005.
Накопичення матеріальних цінностей мобрезерву проведене відповідачем відповідно до затвердженої номенклатури Міністерства чорної металургії СРСР № 236 від 10.10.1990.
Зазначена номенклатура є адміністративним актом, що відповідно до вимог ст.ст.4, 151 ЦК України 1963 (ст.ст. 11 509 ЦК України 2003 року) з урахуванням особливостей, визначених Законом України "Про державний матеріальний резерв", породжує у відповідача зобов'язання щодо зберігання матеріальних цінностей мобілізаційного резерву.
Також судом встановлено, що на підставі службового завдання, припису № 36 від 25.10.2000 заступником начальника Дніпропетровської міжобласної інспекції Державного агентства з управління державним матеріальним резервом Костаревим Ю.П. проведена контрольна перевірка наявності матеріальних цінностей, які знаходяться на відповідальному зберіганні у відповідача та складено акт від 27.10.2000(копія в матеріалах справи).
Актом перевірки від 27.10.2000 встановлено самовільне використання відповідачем в період 1993-1994р. на потреби поточного виробництва силікомарганцю 82% в кількості 3601,1 тонн, феросиліція 45% в кількості 2734,98 тонн, алюмінію вторинного в кількості 14,330 тонн, нікелю в кількості 14 тонн.
Аналогічна перевірка була проведена у грудні 2000 року про що свідчить акт № 22-01/103 від 13.12.2000(копія в матеріалах справи), яким підтверджено факт самовільного використання матеріальних цінностей заявлених у позові.
Таким чином, згідно п.5 акту №22-01/103 перевірки позивачем наявності, умов зберігання та обліку матеріальних цінностей від 13.12.2000 порушення зберігання (самовільне використання) силікомарганцю 82% в кількості 3601,1 тонн, феросиліція 45% в кількості 2734,98 тонн, алюмінію вторинного в кількості 14,330 тонн, нікелю в кількості 14 тонн, було виявлено 27.10.2000.
Рішенням господарського суду міста Києва від 28.05.2014 колегією суддів у складі: головуючий суддя: Головатюк Л.Д., суддя Паламар П.І., суддя Пасько М.В., залишеним без змін постановою Київського апеляційного господарського суду від 22.10.2014 колегією суддів у складі головуючий суддя: Тарасенко К.В., суддя Авдеєв П.В., суддя Хрипун О.О, позов задоволено частково, зобов'язано відповідача повернути до державного резерву матеріальні цінності, щодо яких встановлено факти незабезпечення збереження, у решті позову відмовлено.
Обставини, встановлені рішенням суду у господарській, цивільній або адміністративній справі, що набрало законної сили, крім встановлених рішенням третейського суду, не доказуються при розгляді інших справ, у яких беруть участь ті самі особи або особа, щодо якої встановлено ці обставини (ч. 3 ст. 35 Господарського процесуального кодексу України).
До господарського суду міста Києва надійшла заява публічного акціонерного товариства "ДНІПРОВСЬКИЙ МЕТАЛУРГІЙНИЙ КОМБІНАТ ІМ. Ф.Е. ДЗЕРЖИНСЬКОГО" про перегляд за нововиявленими обставинами рішення господарського суду м. Києва від 28.05.2014 у справі № 35/420-32/470, в порядку, передбаченому ст. 112 ГПК України.
Згідно з ч. 1, п. 1 ч. 2 ст. 112 ГПК України господарський суд може переглянути прийняте ним судове рішення, яке набрало законної сили, за нововиявленими обставинами. Підставами для перегляду судових рішень господарського суду за нововиявленими обставинами є істотні для справи обставини, що не були і не могли бути відомі особі, яка звертається із заявою, на час розгляду справи.
Заява публічного акціонерного товариства "ДНІПРОВСЬКИЙ МЕТАЛУРГІЙНИЙ КОМБІНАТ ІМ. Ф.Е. ДЗЕРЖИНСЬКОГО" про перегляд за нововиявленими обставинами рішення господарського суду м. Києва від 28.05.2014 у справі № 35/420-32/470 мотивована таким.
Відповідно до доручення державної фінансової інспекції в Дніпропетровській області від 25.09.2015 № 04-011-16/52ДСК та на підставі направлення від 05.10.2015 № 164, виданого начальником Дніпродзержинської об'єднаної державної фінансової інспекції Дришлюком О.М., головним державним фінансовим інспектором Ляшенко В.І. проведено зустрічну звірку в публічному акціонерному товаристві "ДНІПРОВСЬКИЙ МЕТАЛУРГІЙНИЙ КОМБІНАТ ІМ. Ф.Е. ДЗЕРЖИНСЬКОГО" з питань документального підтвердження фактичної наявності матеріальних цінностей мобілізаційного резерву за період з 01.05.2013 по 31.03.2015 та станом на 01.09.2015. В результаті проведення вказаної зустрічної перевірки складено довідку від 09.10.2015 № 830-21/83з, з якої вбачається, що зустрічну перевірку проведено в ході планової ревізії фінансово-господарської діяльності державного агентства резерву України. З довідки також вбачається, що залишки матеріальних цінностей мобілізаційного резерву станом на 01.05.2013 відсутні; надходження та відпуск матеріальних цінностей мобілізаційного резерву у період з 01.05.2013 по 31.03.2015 не здійснювалось, залишок матеріальних цінностей мобілізаційного резерву станом на 31.03.2015 та на 01.09.2015 відсутній. У періоді, що підлягав зустрічній звірці, укладання договорів відповідального зберігання матеріальних цінностей, дебіторської чи кредиторської заборгованості станом на 01.05.2013, на 01.03.2015 та на 01.09.2015 не встановлено.
Таким чином, суд дійшов висновку, що заява публічного акціонерного товариства "ДНІПРОВСЬКИЙ МЕТАЛУРГІЙНИЙ КОМБІНАТ ІМ. Ф.Е. ДЗЕРЖИНСЬКОГО" є обґрунтованою та такою, що підлягає задоволенню, а рішення господарського суду міста Києва від 28.05.2014 у справі № 35/420-32/470 підлягає скасуванню в порядку, визначеному п. 1 ч. 5 ст. 114 ГПК України.
Керуючись статтями 82-85, 112-114 Господарського процесуального кодексу України, господарський суд міста Києва,
1. Заяву публічного акціонерного товариства "ДНІПРОВСЬКИЙ МЕТАЛУРГІЙНИЙ КОМБІНАТ ІМ. Ф.Е. ДЗЕРЖИНСЬКОГО" про перегляд за нововиявленими обставинами рішення господарського суду м. Києва від 28.05.2014 у справі № 35/420-32/470 задовольнити.
2. Рішення господарського суду міста Києва від 28.05.2014 у справі № 35/420-32/470 скасувати в частині задоволення позовних вимог про зобов'язання відповідача повернути до державного резерву матеріальні цінності, щодо яких встановлено факти незабезпечення збереження.
Рішення господарського суду набирає законної сили після закінчення строку подання апеляційної скарги, якщо апеляційну скаргу не було подано. У разі подання апеляційної скарги рішення, якщо його не скасовано, набирає законної сили після розгляду справи апеляційним господарським судом.
Повне рішення складено 17 лютого 2016 року
Суддя С.В. Балац