печерський районний суд міста києва
Справа № 757/6792/16-к
17.02.2016 слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , за участю слідчого ОСОБА_3 , розглянувши в судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, що містять банківську таємницю,
16.02.2016 року до провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 в межах кримінального провадження № 42015000000001750 надійшло клопотання сторони кримінального провадження старшого слідчого в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 , погоджене прокурором військової прокуратури Київського гарнізону ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до документів та відомостей, які містять банківську таємницю, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), розташованому за адресою: АДРЕСА_1 ,по клієнту Державному підприємству « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_2 ),а також можливість їх вилучити (здійснити виїмку).
З наданих в обґрунтування клопотання матеріалів вбачається, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42015000000001750 від 17.08.2015 за фактом заволодіння службовими особами Державного підприємства Міністерства оборони України « ІНФОРМАЦІЯ_2 » шляхом зловживання своїм службовим становищем державним майном, за попередньою змовою групою осіб, за ознаками злочину, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.
З матеріалів клопотання вбачається, що упродовж 2012-2013 років на підставі зведених актів оборонним відомством передано, а ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на території ІНФОРМАЦІЯ_3 та військової техніки, розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , прийнято 130 587 одиниць легкого озброєння і військової техніки, за результатами утилізації яких, отримано 283,02935 тонн брухту чорних металів виду 4 з елементами зашлакованості до 2% у вигляді металевих злитків вагою приблизно по 0,5 тони кожна.
Встановлено, що ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в період виконання умов тристороннього контрактувід 18.04.2012 № LG-UM/4600002259 у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ) мав наступні рахунки:
-№ НОМЕР_3 у гривні (код 980), відкритий 14.03.2013;
-№ НОМЕР_3 в Євро (код 978), відкритий 14.03.2013;
-№ НОМЕР_3 у доларах США (код 840), відкритий 14.03.2013;
-№ НОМЕР_3 у російських рублях (код 643), відкритий 14.03.2013;
-№ НОМЕР_4 у гривні (код 980), відкритий 01.11.2010, закритий 23.10.2015;
-№ НОМЕР_5 у гривні (код 980), відкритий 15.01.2010, закритий 23.10.2015;
-№ НОМЕР_6 в Євро (код 978), відкритий 15.05.2007, закритий 23.10.2015;
- № НОМЕР_6 у доларах США (код 840), відкритий 01.11.2010, закритий 23.10.2015;
-№ НОМЕР_6 у російських рублях (код 643), відкритий 01.11.2010, закритий 23.10.2015;
-№ НОМЕР_7 в Євро (код 978), відкритий 22.09.2006, закритий 23.10.2015;
-№ НОМЕР_8 у гривні (код 980), відкритий 30.05.2014.
З метою встановлення обставин, що мають значення для кримінального провадження, а саме підтвердження чи спростування слідчої версії щодо розтрати службовими особами ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » металобрухту Міноборони, який утворився внаслідок утилізації ЛОСЗ та отримання на рахунки вказаного державного підприємства коштів в якості оплати за нього, перевірки законності оприбуткування та подальшого руху коштів, перерахованих ІНФОРМАЦІЯ_4 (NАМSА) на виконання умов контракту від 18.04.2012 № LG-UM/4600002259, встановлення кола осіб, причетних до вчинення кримінального правопорушення, виникла необхідність у проведенні тимчасового доступу до документів, що становлять банківську таємницю і знаходяться у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), розташованому за адресою: АДРЕСА_1 , та їх вилучення (здійснення їх виїмки).
В судовому засіданні слідчий підтримав клопотання, просив його задовольнити, зазначивши при цьому необхідність надання тимчасового доступу до вказаних документів.
Як вбачається зі змісту ст. 162 ч. 1 п. 5 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Відповідно до ст. 163 ч. 6 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Слідчий суддя, заслухавши пояснення сторони кримінального провадження, вивчивши клопотання та докази, якими обґрунтовано клопотання, дійшов до висновку про наявність підстав для задоволення клопотання про тимчасовий доступ до документів, які містять банківську таємницю та їх вилучення у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Керуючись ст. 108, 160, 162-164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя,
Клопотання сторони кримінального провадження старшого слідчого в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 - про тимчасовий доступ до речей і документів, що містять банківську таємницю, - задовольнити.
Надати старшому слідчому в ОВС ГСУ НП України ОСОБА_3 , слідчому СУ ГУНП в Луганській області ОСОБА_5 , старшому оперуповноваженому ГВ БКОЗ ГУ СБ України у м. Києві та Київській області ОСОБА_6 , оперуповноваженому ГВ БКОЗ ГУ СБ України у м. Києві та Київській області ОСОБА_7 , співробітникам Головного управління ВКР ДКР СБ України за дорученням слідчого, тимчасовий доступ з можливістю вилучення (здійснення їх виїмки) до документів, які знаходяться у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), розташованому за адресою: АДРЕСА_1 ,та містять відомості, що становлять банківську таємницю по клієнту Державному підприємству « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_2 ),а також можливість їх вилучити (здійснити виїмку), а саме:
1) копій документів юридичного оформлення відкриття та використання рахунків № № НОМЕР_3 , НОМЕР_3 , НОМЕР_3 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_6 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 (українська гривня, долар США, Євро, російський рубль ) за період з дня його відкриття по день виконання ухвали суду, зокрема карток із зразками підписів та відбитком печатки підприємства, копій паспортів, доручень, інших документів, що надавались банку при відкритті (подальшій зміні даних) рахунків та інших передбачених Інструкцією про порядок відкриття, використання і закриття рахунків у національній та іноземних валютах, затвердженою постановою правління Національного банку України від 12.11.20103 № 492 та іншими нормативно-правовими актами документів;
2) на електронному, а в разі відсутності - паперовому носії, банківських виписок (реєстрів, роздруківок руху коштів) по наступних рахунках клієнта:
-№ НОМЕР_3 у гривні (код 980), за період з 14.03.2013 по 15.02.2016;
-№ НОМЕР_3 в Євро (код 978), за період з 14.03.2013 по 15.02.2016;
-№ НОМЕР_3 у доларах США (код 840), за період з 14.03.2013 по 15.02.2016;
-№ НОМЕР_3 у російських рублях (код 643), за період з 14.03.2013 по 15.02.2016;
-№ НОМЕР_4 у гривні (код 980), за період з 18.04.2012 по 23.10.2015;
-№ НОМЕР_5 у гривні (код 980), за період з 18.04.2012 по 23.10.2015;
-№ НОМЕР_6 в Євро (код 978), за період з 18.04.2012 по 23.10.2015;
-№ НОМЕР_6 у доларах США (код 840), за період з 18.04.2012 по 23.10.2015;
- № НОМЕР_6 у російських рублях (код 643), за період з 18.04.2012 по 23.10.2015;
- № НОМЕР_7 в Євро (код 978), за період з 18.04.2012 по 23.10.2015;
-№ НОМЕР_8 у гривні (код 980), за період з 30.05.2014 по 15.02.2016, із зазначенням відомостей про призначення платежу, повних даних платника та отримувача коштів, їх назви та коду ЄДРПОУ, номеру платіжного документу, номеру рахунку, назви та МФО банківської установи, часу та дати фінансової операції.
3)документів щодо проведення фінансового моніторингу працівниками банку банківських операцій по вказаних у попередньому пункті рахунках у зазначені періоди часу з додатком документів, які надав клієнт під час зазначеного аналізу.
Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1
Ухвала виготовлена в двох примірниках.
Примірник 1 - знаходиться в матеріалах судового провадження № 757/6792/16-к.
Примірник 2 - наданий слідчому ОСОБА_3