печерський районний суд міста києва
Справа № 757/3970/16-к
02.02.2016 слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів,-
Слідчий ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді з клопотанням, погодженим прокурором відділу Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів.
Зі змісту та матеріалів клопотання, Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні за № 12014000000000574 від 06.12.2014, за фактами фіктивного підприємництва, що завдало збитків державі у великих розмірах, та легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом, вчинене в особливо великих розмірах за попередньою змовою групою осіб, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 205, ч. 3 ст. 209 КК України.
На даний час, органом досудового розслідування здобуто відомості, які можуть свідчити про формування в період з 01.11.2014 по 31.12.2014 рр. посадовими особами ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) податкового кредиту на підставі виписаних ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) податкових накладних, оформлених у порушення чинного законодавства України, в наслідок чого ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) могло бути завищено суму від'ємного значення різниці між сумою податкового зобов'язання та сумою податкового кредиту за указаний вище звітний період.
Слідчий вказує, що тимчасовий доступ до документів які містяться у матеріалах юридичних справ і податковій звітності ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) надасть змогу органу досудового розслідування отримати відомості щодо посадових осіб підприємства, які уповноважені діяти від його імені, детально вивчити їх податкову звітність,встановити осіб, причетних до вчинення ймовірного злочину, дані відомості можуть бути використані як докази під час судового розгляду.
В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав, посилаючись на викладені в ньому доводи, просив його задовольнити.
Представник ІНФОРМАЦІЯ_3 в судове засідання не з'явився. Згідно ст. 163 КПК України неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, не є перешкодою для розгляду клопотання.
Заслухавши пояснення слідчого, вивчивши клопотання та дослідивши долучені до нього документи, надходжу до наступного висновку.
Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідальної фізичної або юридичної особи; самі по собі або і сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Вважаю, що відомості, які містяться в речах і документах можуть бути використані стороною кримінального провадження як докази, а тому наявні підстави для надання тимчасового доступу.
Слідчим доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Додані до клопотання документи містять достатні відомості обґрунтованості клопотання та дієвості саме такого заходу забезпечення кримінального провадження, який обумовлений потребами досудового розслідування.
Таким чином, клопотання підлягає задоволенню.
Керуючись ст.ст. 107, 160, 163, 164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя,-
Клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів,- задовольнити.
Надати старшому слідчому в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 , слідчому СГ Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_5 , тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні посадових осіб ІНФОРМАЦІЯ_3 , адреса: АДРЕСА_1 , тобто можливість ознайомитись та вилучити (здійснити виїмку їх завірених копій) усіх документів, які містяться в матеріалах юридичних справ та податковій звітності ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), а саме: установчих, реєстраційних та дозвільних документів (статутів, протоколів, наказів, довіреностей, доручень, заяв тощо), декларацій з податку на додану вартість з додатками, звітних форм «Перелік платників за результатами автоматизованого співставлення податкових зобов'язань та податкового кредиту в розрізі контрагентів» (додаток №5), декларацій з податку на прибуток з додатками, актів перевірок дотримання податкового та валютного законодавства з додатками, відомостей щодо звітності по формі 1ДФ, листування з підприємством, в період з 01.01.2014 по 31.12.2015 рр.
Визначити строк дії ухвали протягом тридцяти днів з дня постановлення ухвали слідчим суддею.
ІНФОРМАЦІЯ_3 надати (забезпечити) тимчасовий доступ до речей і документів вказаній в ухвалі особ і та надати їм можливість вилучити зазначені в ухвалі документи.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення речей і документів, які містять вказану інформацію.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя: ОСОБА_1
Ухвала виготовлена в двох примірниках.
Примірник 1 - матеріали судового провадження № 757/3970/16-к
Примірник 2 - слідчому ОСОБА_3
Слідчий суддя: ОСОБА_1