печерський районний суд міста києва
Справа № 757/6509/16-к
15 лютого 2016 року
слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 при секретарі ОСОБА_2 , за участю прокурора відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання державного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів органами, які ведуть боротьбу з організованою злочинністю Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 , розглянувши в відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання прокурора відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання державного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів органами, які ведуть боротьбу з організованою злочинністю Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 про арешт майна,-
15 лютого 2015 року в провадження слідчого судді надійшло прокурора відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання державного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів органами, які ведуть боротьбу з організованою злочинністю Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 про накладення арешту на грошові кошти ТОВ «Максан-Транс» (код за ЄДРПОУ 34056056), що знаходяться банківських рахунках НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 та НОМЕР_6 , відкритих у ПАТ «Акціонерний банк «Південний» (65059, Одеса, вул. Краснова, 6/1, МФО 328209, код ЕДРПОУ 20953647), та арешт на видаткові операції по цих рахунках за виключенням операцій зі сплати податків, зборів (обов'язкових платежів).
Обґрунтовуючи подане клопотання, сторона кримінального провадження вказує, що Генеральною прокуратурою України здійснюється процесуальне керівництво досудовим розслідуванням у кримінальному провадженні №32013170000000044 за ознаками злочинів, передбачених ч.1 ст.205, ч.2 ст.205, ч.3 ст.209, ч.2 ст.212, ч.3 ст.212 КК України, за фактом створення(придбання) учасниками організованої групи низки суб'єктів господарювання, у тому числі ПП «Топ Трейдінг» (код 38438310), з метою прикриття незаконної діяльності з ухилення від сплати податків та легалізації доходів, одержаних злочинним шляхом.
Досудовим розслідуванням встановлено, що відповідно до документів податкової звітності ТОВ «Максан-Транс» (код за ЄДРПОУ 34056056) у період 01.01.2013 по 31.12.2014 мало господарські відносини з ПП «Топ Трейдінг» і ПП «Брок Лайн».
На цей час наявні обґрунтовані підстави вважати, що ТОВ «Максан-Транс» у період з 01.01.2013 по 31.12.2014 року з метою умисного ухилення від сплати податків, штучно завищували суми валових витрат підприємства та податкового кредиту з податку на додану вартість за рахунок відображення у бухгалтерському та податковому обліках придбання товарів, робіт та послуг у ПП «Топ Трейдінг» і ПП «Брок Лайн», які фактично відповідні роботи та послуги не виконували, товарно-матеріальні цінності не поставляли, що підтверджується проведеною ДПІ у Приморському районі м. Одеси позаплановою виїзною перевіркою, призначеною відповідно до вимог Кримінального процесуального кодексу України.
Згідно з даними контролюючого органу - ДПІ у Приморському районі м. Одеси ТОВ «Максан-Транс» має відкриті у ПАТ «Акціонерний банк «Південний» (65059, Одеса, вул. Краснова, 6/1, МФО 328209, код ЕДРПОУ 20953647), рахунки 26043311172201, НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 та НОМЕР_6 .
Посилаючись на те, що предметом розслідуваних злочинів, передбачених статтею 212 КК України, та доходом від злочину є виключно грошові кошти, майном, що має бути арештоване є грошові кошти, прокурор просив клопотання задовольнити.
Слідчий суддя, враховуючи вимоги ч.2 ст.172 КПК України, визнав можливим розгляд клопотання у відсутності володільця майна.
Відповідно до ч. 2 ст. 170 КПК України слідчий суддя накладає арешт на майно у вигляді грошей, якщо є достатні підстави вважати, що вони відповідають критеріям, зазначеним у частині другій ст. 167 цього кодексу.
Відповідно до ч. 4 ст. 170 КПК України заборона на використання майна, а також заборона розпоряджатись таким майном можуть бути застосовані лише у випадках, коли їх незастосування може призвести до зникнення, втрати або пошкодження відповідного майна або настання інших наслідків, які можуть перешкоджати кримінальному провадженню.
Слідчий суддя, вислухавши прокурора, дослідивши надані матеріали, враховуючи, що грошові кошти, які містяться на зазначеному банківському рахунку, можуть бути знаряддям вчинення кримінального правопорушення та були набуті в результаті вчинення зазначеного кримінального правопорушення, враховуючи правову підставу для арешту майна, наслідки арешту майна для інших осіб, розумність та співмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження, що особою, яка подала клопотання, доведено необхідність такого арешту, вважає клопотання задовольнити.
Керуючись ст.ст.170-173,175,309,372,392,532 КПК України
Клопотання - задовольнити.
Накласти арешт на грошові кошти, які знаходяться на рахунку ТОВ «Максан-Транс» (код за ЄДРПОУ 34056056), що знаходяться банківських рахунках НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 та НОМЕР_6 , відкритих у ПАТ «Акціонерний банк «Південний» (65059, Одеса, вул. Краснова, 6/1, МФО 328209, код ЕДРПОУ 20953647).
Заборонити розпоряджатися грошовими коштами, що знаходяться на рахунку ТОВ «Максан-Транс» (код за ЄДРПОУ 34056056), що знаходяться банківських рахунках НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 та НОМЕР_6 , відкритих у ПАТ «Акціонерний банк «Південний» (65059, Одеса, вул. Краснова, 6/1, МФО 328209, код ЕДРПОУ 20953647) та грошовими коштами, які надходитимуть на зазначені поточні рахунки за винятком видаткових операцій по сплаті податків, зборів, інших обов'язкових платежів до державного бюджету.
Зупинити видаткові операції з грошовими коштами, що знаходяться на рахунку ТОВ «Максан-Транс» (код за ЄДРПОУ 34056056), що знаходяться банківських рахунках НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 та НОМЕР_6 , відкритих у ПАТ «Акціонерний банк «Південний» (65059, Одеса, вул. Краснова, 6/1, МФО 328209, код ЕДРПОУ 20953647) та вже знаходяться на вищезазначених банківських рахунках за винятком видаткових операцій виключно з платежів до бюджетів всіх рівнів та державних цільових фондів.
Покласти обов'язок щодо виконання ухвали на прокурора ОСОБА_3 .
Ухвала про арешт майна виконується негайно слідчим.
Підозрюваний, його захисник, інший власник або володілець майна, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. Таке клопотання подається слідчому судді.
Ухвала про накладення арешту може бути оскаржена безпосередньо до Апеляційного суду м. Києва протягом п'яти днів з дня її оголошення.
Ухвала набирає законної сили після закінчення строку подання апеляційної скарги, якщо таку скаргу не буде подано. У разі подання апеляційної скарги судове рішення, якщо його не скасовано, набирає законної сили після ухвалення рішення судом апеляційної інстанції.
Слідчий суддя ОСОБА_1