12.02.2016
Справа № 522/24824/15-к
Провадження № 1-«кс»/522/2076/16
12 лютого 2016 року м. Одеса
Слідчий суддя Приморського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю слідчого ОСОБА_3 , розглянувши клопотання старшого слідчого з ОВС першого ВКР СУ ФР ГУ ДФС в Одеській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором відділу прокуратури Одеської області, про тимчасовий доступ до речей і документів, -
Згідно клопотання СУ ФР ГУ ДФС в Одеській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за № 32015160000000086 від 11.03.2015 р., за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.
Досудовим розслідування встановлено, службовими особами ПП « ОСОБА_4 » (код ЄДР НОМЕР_1 ) в період 2014-2015 років укладено договори, щодо будівництва та капітального ремонту об'єктів ІНФОРМАЦІЯ_1 , з ІНФОРМАЦІЯ_2 . З метою заволодіння коштами державного бюджету, виведенням грошової маси в тіньовий сектор економіки, службові особи ПП « ОСОБА_4 » перерахували частину отриманих коштів на підприємства з ознаками «фіктивності»: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДР НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДР НОМЕР_3 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДР НОМЕР_4 ). Таким чином службові особи ПП « ОСОБА_5 » зловживаючи своїм службовим становищем незаконно заволоділи державними коштами в розмірі 1 251 520,96 грн.
Встановлено, що ПП « ОСОБА_4 » (код ЄДР НОМЕР_1 ) у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (МФО НОМЕР_5 ) відкрито розрахунковий рахунок № НОМЕР_6 (українська гривня), де зберігаються документи щодо відкриття та обслуговування вищезазначеного рахунку, зокрема: договори про відкриття рахунків, картки із зразками підписів і відбитку печатки, відомості щодо руху коштів по рахунку, платіжні доручення, грошові чеки на отримання готівки, тощо.
Дані документи, містять охоронювану законом таємницю, перебувають у володінні та зберігаються лише в банківській установі АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (МФО НОМЕР_5 ), де відкрито та обслуговуються рахунки клієнту, та містять відомості щодо осіб, які відкривали рахунок, які мають право першого та другого підписів у документах, а також відомості з комп'ютерної системи банку про рух грошових коштів за вищевказаним рахунком, з переліком контрагентів та призначенням платежів, щодо зняття готівкових коштів з рахунку, що мають значення для встановлення розміру заподіяних державі збитків, осіб причетних до скоєння злочину, тобто мають значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні і можуть бути використані як доказ.
Тобто довести вищевказані обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, іншим способом не виявляється можливим.
Вилучення оригіналів зазначених у клопотанні документів, необхідне для використання при проведенні слідчих дій в ході досудового розслідування у кримінальному провадженні, у тому числі при проведенні судово-економічних та судово-почеркознавчих експертиз.
На підставі викладеного, слідчий просив клопотання задовольнити та провести його розгляд без виклику представників АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (МФО НОМЕР_5 ).
Вислухавши думку слідчого, вважаю за можливим розгляд клопотання провести без виклику представників АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », оскільки існує реальна загроза зміни або знищення необхідних речей чи документів.
Розглянувши клопотання, заслухавши думку слідчого, вивчивши надані до нього матеріали, вважаю необхідним клопотання задовольнити, з наступних підстав.
Відповідно до ст.160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які мають значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, у випадку можливості використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та у разі неможливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, а також у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Надані матеріалі свідчать про те, що документи в яких містяться відомості про рух грошових коштів, по рахунку № НОМЕР_6 (українська гривня), відкритому в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (МФО НОМЕР_5 ) для ПП « ОСОБА_4 » (код ЄДР НОМЕР_1 ), у прибутковій і видатковій частині, із вказівкою дати та суми платежів, із зазначенням залишку на кожен операційний день, повної розшифровки реквізитів контрагентів і призначень платежів за період з 01.01.2014 по 14.12.2015; документи, що стосуються відкриття та обслуговування рахунку № НОМЕР_6 (українська гривня) у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (МФО НОМЕР_5 ), а саме: картки із зразками підписів та відбитком печатки, встановленого зразка, заяв на відкриття рахунків, договорів на розрахунково-касове обслуговування клієнта, фотокопій паспортів уповноважених осіб, оригіналів доручень на право вчинення юридичних дій від імені директора ПП « ОСОБА_4 » (код ЄДР НОМЕР_1 ), договору найму чи іншого документу про призначення на посаду директора ПП « ОСОБА_4 » (код ЄДР НОМЕР_1 ), оригіналів доручень на ім'я особи, яка має право на відкриття та розпорядження рахунками, засвідченої нотаріально, заяв на видачу чекових книжок, платіжних доручень, чеків на отримання готівки по рахунку № НОМЕР_6 (українська гривня), за період з 01.01.2014 по 14.12.2015, відомостей щодо реєстрації клієнта на сервері банку та на сервері багатоканального телефонного вузла ISP (Internet Service Provider), із зазначенням телефонних номерів та повних реквізитів Інтернет-провайдера., які знаходяться у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (МФО НОМЕР_5 ), мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та можуть бути доказами під час судового розгляду.
Крім того, в судовому засіданні слідчим доведено, що АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » володіючи зазначеною вище інформацією має можливість безповоротно її змінити або знищити.
Відповідно до ч.2 ст.163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулась з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.
Як вбачається з клопотання та наданих до суду матеріалів, слідчим було обґрунтовано доведено, що вказані документи мають суттєве доказове значення для встановлення істини по справі, а довести вищенаведені обставини іншим способом не надається можливим.
За таких обставин, є підстави, передбачені ст.159-163 КПК України, для надання тимчасового доступу та вилучення зазначених в клопотанні документів.
Керуючись ст.ст.159, 160, 162, 163, 164 КПК України,
Клопотання старшого слідчого з ОВС першого ВКР СУ ФР ГУ ДФС в Одеській області ОСОБА_3 - задовольнити.
Надати старшому слідчому з ОВС першого ВКР СУ ФР ГУ ДФС в Одеській області ОСОБА_3 , та особам, що будуть діяти за його дорученням, тимчасовий доступ до документів, з можливістю їх вилучення у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (МФО НОМЕР_5 ), зокрема:
- відомостей про рух грошових коштів, відображених на паперовому та електронному носіях, по рахунку № НОМЕР_6 (українська гривня), відкритому в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (МФО НОМЕР_5 ) для ПП « ОСОБА_4 » (код ЄДР НОМЕР_1 ), у прибутковій і видатковій частині, із вказівкою дати та суми платежів, із зазначенням залишку на кожен операційний день, повної розшифровки реквізитів контрагентів і призначень платежів за період з 01.01.2014 по 14.12.2015.
- документів, що стосуються відкриття та обслуговування рахунку № НОМЕР_6 (українська гривня) у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (МФО НОМЕР_5 ), зокрема:
- картки із зразками підписів та відбитком печатки, встановленого зразка, заяв на відкриття рахунків, договорів на розрахунково-касове обслуговування клієнта, фотокопій паспортів уповноважених осіб, оригіналів доручень на право вчинення юридичних дій від імені директора ПП « ОСОБА_4 » (код ЄДР НОМЕР_1 ), договору найму чи іншого документу про призначення на посаду директора ПП « ОСОБА_4 » (код ЄДР НОМЕР_1 ), оригіналів доручень на ім'я особи, яка має право на відкриття та розпорядження рахунками, засвідченої нотаріально, заяв на видачу чекових книжок, платіжних доручень, чеків на отримання готівки по рахунку № НОМЕР_6 (українська гривня), за період з 01.01.2014 по 14.12.2015, відомостей щодо реєстрації клієнта на сервері банку та на сервері багатоканального телефонного вузла ISP (Internet Service Provider), із зазначенням телефонних номерів та повних реквізитів Інтернет-провайдера.
Встановити строк дії ухвали протягом 1 /одного/ місяця з дня її постановлення.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає, а заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.
Слідчий суддя: