Провадження №1-кс/200/6081/15
Справа №200/14976/15-к
04 серпня 2015 року слідчий суддя Бабушкінського районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 розглянувши клопотання слідчого в ОВС СВ УСБУ в Дніпропетровській області ОСОБА_2 про надання тимчасового доступу до речей і документів -
Слідчий в ОВС СВ УСБУ України в Дніпропетровській області ОСОБА_3 за погодженням із прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_4 звернувся до Бабушкінського районного суду м.Дніпропетровська із клопотанням про надання тимчасового доступу до документів, які знаходяться у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_1 , розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , стосовно ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), з можливістю вилучення:
-відомостей щодо операцій в документальному та електронному вигляді (з відображенням кореспондуючих рахунків, назв кореспондентів, призначень платежів, дати і часу надходження та списання коштів, повних даних контрагентів) за рахунком № НОМЕР_3 (українська гривня) - з 30.04.15 по даний час, із зазначенням залишку грошових коштів на момент пред'явлення ухвали суду для виконання;
-інформацію щодо посадових осіб, які мають право здійснювати операції зі вказаними вище рахунками із зазначенням їх повних установчих даних.
Відповідно до клопотання слідчого, слідчим відділом Управління СБ України в Дніпропетровській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, зареєстрованому в ЄРДР за № 22015040000000051 від 16.02.2015 року про те, що у період з 2014 року по даний час невстановлені службові особи ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), діючи за попередньою змовою групою осіб, фінансують тероризм, а саме: здійснюють закупівлю металобрухту на території України, у т.ч. в окупованих регіонах Донецької та Луганської областей, оформлюють придбаний металобрухт за фіктивними документами через підконтрольні підприємства МП ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », за допомогою яких виводять безготівкові грошові кошти з легального обігу, шляхом переведення їх у готівку, яку у подальшому передають представникам терористичних організацій так званих «Донецька народна республіка» та «Луганська народна республіка» та тим самим здійснюють фінансове забезпечення вказаних терористичних організацій, тобто кримінальне правопорушення, передбачене ч. 2 ст. 258-5 КК України.
Згідно інформації з Єдиного банку даних про платників податків - юридичних осіб ІНФОРМАЦІЯ_7 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » для проведення своєї господарсько-фінансової діяльності використовує банківський рахунок, відкритий 30.04.2015 року у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 , МФО НОМЕР_1 ) № НОМЕР_3 (українська гривня).
Отже, у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » знаходиться інформація щодо діяльності та фінансового стану ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », зокрема відомості про стан операцій, які були проведені у період з 30.04.2015 року по даний час, перелік посадових осіб, які мають право здійснювати операції зі вказаними рахунками із зазначенням їх повних установчих даних.
Згідно зі ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформацію щодо юридичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкриваються банками з письмового дозволу власника такої інформації або за рішенням суду.
Разом з тим ст. 159 КПК України передбачено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Документи, які містять інформацію щодо стану та руху грошових коштів по розрахунковому рахунку № НОМЕР_3 (українська гривня) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », необхідні для спростування чи підтвердження фактів сплати товариством коштів за фактично придбаний/збутий металобрухт, виведення безготівкових грошових коштів з легального обігу, шляхом переведення їх у готівку, а також для проведення податкової перевірки суб'єкта підприємницької діяльності.
В судове засідання слідчий надав заяву про розгляд клопотання у його відсутність, у зв'язку з виробничою зайнятістю, вимоги клопотання підтримав та просив задовольнити, представник ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »не викликався в порядку ч.2 ст.163 КПК України, у зв'язку із тим, що існує загроза зміни та знищення документів, які підлягають вилученню.
Дослідивши надані слідчим матеріали, доходжу висновку, що клопотання підлягає задоволенню, оскільки доведено наявність достатніх підстав вважати, що зазначені в клопотанні слідчого документи, які перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а саме для доведення події злочину та встановлення винних осіб.
Також, вважаю доведеним можливість використання зазначених документів як доказів, а також відсутність можливості іншими способами довести ті обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Керуючись ст.ст.159,163,164,166 КПК України -
Клопотання слідчого в ОВС СВ УСБУ України в Дніпропетровській області ОСОБА_2 про надання тимчасового доступу до речей і документів - задовольнити.
ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_1 , розташованого за адресою: АДРЕСА_1 надати слідчому в ОВС СВ УСБУ України в Дніпропетровській області ОСОБА_2 тимчасовий доступ до речей і документів з можливістю їх вилучення, стосовно ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), з можливістю вилучення:
-відомостей щодо операцій в документальному та електронному вигляді (з відображенням кореспондуючих рахунків, назв кореспондентів, призначень платежів, дати і часу надходження та списання коштів, повних даних контрагентів) за рахунком № НОМЕР_3 (українська гривня) - з 30.04.15 року по 04.08.2015 року, із зазначенням залишку грошових коштів на момент пред'явлення ухвали суду для виконання;
-інформацію щодо посадових осіб, які мають право здійснювати операції зі вказаними вище рахунками із зазначенням їх повних установчих даних.
Строк дії ухвали до 04 вересня 2015 року.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1