Справа № 486/178/16-к
Провадження № 1-кс/486/32/2016
17 лютого 2016 року Южноукраїнський міський суд Миколаївської області
у складі: слідчого судді ОСОБА_1
при секретарі - ОСОБА_2
за участю: слідчого СВ Южноукраїнського відділення поліції Первомайського відділу поліції ГУ НП в Миколаївській області - ОСОБА_3
розглянув у відкритому судовому засіданні в м. Южноукраїнську Миколаївської області клопотання слідчого СВ Южноукраїнського відділення поліції Первомайського відділу поліції ГУ НП в Миколаївській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Южноукраїнського відділу Первомайської місцевої прокуратури ОСОБА_4 про дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю,
16 лютого 2016 року слідчий СВ Южноукраїнського відділення поліції Первомайського відділу поліції ГУ НП в Миколаївській області ОСОБА_3 , звернулась до суду з клопотанням погодженим з прокурором Южноукраїнського відділу Первомайської місцевої прокуратури ОСОБА_4 про дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Своє клопотання мотивує тим, що 09.12.2015 до ЧЧ Южноукраїнського відділення поліції Первомайського відділу поліції ГУ НП в Миколаївській області надійшла заява гр. ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 про те, що 08.12.2015 невідома особа, під приводом продажу євро кубу, ємністю 1000 л, шляхом обману та зловживання довірою, заволоділа її грошовими коштами у розмірі 1000 гривень, які вона перерахувала на рахунок “ ІНФОРМАЦІЯ_2 ” № НОМЕР_1 .
Органами досудового розслідування під час допиту потерпілої встановлено, що 07.12.2015 року близько 17.00 год. гр. ОСОБА_5 через мережу Інтернет на сайті “ОЛХ” знайшла оголошення, яке її зацікавило, з приводу продажу євро кубу ємністю 1000 л та вартістю 1000 гривень в розділі «Садовий інвентар Івано - Франківськ». ЇЇ чоловік зі свого мобільного номеру НОМЕР_2 зателефонував на вказаний в оголошенні номер НОМЕР_3 , де слухавку взяв невідомий раніше йому чоловік на ім'я ОСОБА_6 , та зав'язалась розмова з приводу оголошення.
08.12.2015 року близько 09.00 год. ОСОБА_5 зателефонувала сама з приводу оголошення на контактний номер НОМЕР_3 і домовилась з продавцем про купівлю вказаного євро кубу. Їй було продиктовано номер рахунку “ ІНФОРМАЦІЯ_2 ” НОМЕР_1 , на який вона повинна перерахувати грошові кошти за товар, та повідомлено, що після того як продавець отримає гроші, він надасть номер накладної та відправить товар через відділення “ ІНФОРМАЦІЯ_3 ”.
Того ж дня близько 09.03 год. ОСОБА_5 через мережу Інтернет за допомогою програми “ ІНФОРМАЦІЯ_4 ” на рахунок НОМЕР_1 на ім'я ОСОБА_7 перерахувала грошові кошти в сумі 1000 гривень та відразу зателефонувала даному чоловікові, повідомивши про переказ, на що їй сказали очікувати декілька годин. Близько 16.00 год. потерпіла почала телефонувати на контактний номер « ІНФОРМАЦІЯ_5 » НОМЕР_3 до вказаного чоловіка, але номер був відсутній та більше не з'являвся в мережі. Потім вона звернулася через послугу чат “ ІНФОРМАЦІЯ_6 ”, де оператор “ ІНФОРМАЦІЯ_2 ” повідомив її про те, що картку на яку вона перерахувала кошти заблоковано. Зрозумівши, що її ошукали, ОСОБА_5 звернулась з заявою до поліції.
Дане кримінальне провадження 09 грудня 2015 року зареєстроване в Єдиному реєстрі досудових розслідувань за №12015150120001067; правова кваліфікація правопорушення - ч.1 ст.190 КК України.
Встановлення осіб, причетних до вчинення даного кримінального правопорушення можливе лише шляхом отримання інформації про власника банківського рахунку “ ІНФОРМАЦІЯ_2 ” № НОМЕР_1 , а також отримання інформації про рух коштів з моменту перерахування потерпілою, а саме в період часу з 08.12.2015 по 09.12.2015, яка в подальшому буде використана як доказ.
На підставі викладеного, слідчий просила з метою отримання відомостей, щодо руху грошових коштів по картковому рахунку “ ІНФОРМАЦІЯ_2 ” НОМЕР_1 , а також отримання інформації про рух коштів з моменту перерахування потерпілою, а саме в період часу з 08.12.2015 по 09.12.2015, надати тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні ПАТ КБ “ ІНФОРМАЦІЯ_2 ”, розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , а також отримати можливість тимчасового вилучення вказаних документів.
Вивчивши матеріали клопотання та кримінального провадження, вислухавши слідчого, беручи до уваги викладене вище, а також неможливість отримання відомостей в інший спосіб, та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, суд приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню.
На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 40, 159, 160, 162, 163, 165, 166 КПК України, суд
Клопотання слідчого СВ Южноукраїнського відділення поліції Первомайського відділу поліції ГУ НП в Миколаївській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Южноукраїнського відділу Первомайської місцевої прокуратури ОСОБА_4 про дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю - задовольнити.
Надати слідчому СВ Южноукраїнського відділення поліції Первомайського відділу поліції ГУ НП в Миколаївській області ОСОБА_3 , тимчасовий доступ до наступних документів, які перебувають у володінні ПАТ КБ “ ІНФОРМАЦІЯ_2 ”, розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю їх вилучення:
- інформацію щодо клієнта платіжної картки № НОМЕР_1 (ПІБ, дата народження, місце мешкання та реєстрації);
- документи, що містять інформацію про рух грошових коштів по картковому рахунку № № НОМЕР_1 в період часу з 08.12.2015 по 09.12.2015;
- документи, що містять інформацію про рух грошових коштів та операції щодо зняття грошових коштів з карткового рахунку № НОМЕР_1 в період часу з 08.12.2015 по 09.12.2015,
- фото- та відеоматеріалів щодо особи, яка проводила розрахункові операції (зняття готівки в банкоматах) з карткового рахунку № НОМЕР_1 в період часу з 08.12.2015 по 09.12.2015,
Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення, а саме до 17 березня 2016 року, включно.
Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає і набирає законної сили з моменту її оголошення.
Слідчий суддя Южноукраїнського міського суду ОСОБА_1