Справа № 486/180/16-к
Провадження № 1-кс/486/36/2016
17 лютого 2016 року Южноукраїнський міський суд Миколаївської області
у складі: слідчого судді ОСОБА_1
при секретарі - ОСОБА_2
за участю: слідчого СВ Южноукраїнського відділення поліції Первомайського відділу поліції ГУ НП в Миколаївській області - ОСОБА_3
розглянув у відкритому судовому засіданні в м. Южноукраїнську Миколаївської області клопотання слідчого СВ Южноукраїнського відділення поліції Первомайського відділу поліції ГУ НП в Миколаївській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Южноукраїнського відділу Первомайської місцевої прокуратури ОСОБА_4 про дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю,
16 лютого 2016 року слідчий СВ Южноукраїнського відділення поліції Первомайського відділу поліції ГУ НП в Миколаївській області ОСОБА_3 , звернулась до суду з клопотанням погодженим з прокурором Южноукраїнського відділу Первомайської місцевої прокуратури ОСОБА_4 про дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Своє клопотання мотивує тим, що 31.07.2013 до ЧЧ Южноукраїнського МВ УМВС України в Миколаївській області надійшла заява гр. ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 про вжиття заходів до невідомих осіб, які приблизно у лютому 2012 року шляхом обману заволоділи її грошовими коштами в сумі 7190 грн., з метою продажу їй страхового листа та отримання можливості повернення раніше вкладених грошей у лікування, при цьому не виконавши зобов'язання по виконанню запропонованої послуги.
Органами досудового розслідування під час допиту потерпілої встановлено, що остання в мережі Інтернет знайшла об'яву про спосіб лікування гіпертонії, який її зацікавив, у зв'язку з чим вона залишила на сайті всі свої реквізити. На початку березня 2013 року на її домашній номер № 5-69-66 зателефонував невідомий чоловік з мобільного номеру « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 , який представився “ ОСОБА_6 ” та повідомив, що згідно відповідної постанови КМ України №340 від 25.04.2012 р. “Про реалізацію пілотного проекту щодо запровадження державного регулювання цін на лікарські засоби для лікування осіб з гіпертонічною хворобою”, вона може викупити страховку, яка надасть їй право на отримання страхової виплати за належне лікування в сумі 30001 (тридцять тисяч одна гривня). За вказану страховку потрібно було заплатити 4100 гривень та впродовж 10 банківських днів на її банківську картку повернуть гроші в сумі 8370 гривень, що і буде половиною страхової виплати, а ще через місяць надійде решта 8370 гривень. Наприкінці розмови ОСОБА_5 залишила свій мобільний номер « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 .
18.03.2013 року потерпіла ОСОБА_5 зі своєї банківської картки “ ІНФОРМАЦІЯ_3 ” № НОМЕР_3 перерахувала на рахунок банківської картки “ ІНФОРМАЦІЯ_3 ” № НОМЕР_4 на ім'я ОСОБА_7 , який їй повідомив ОСОБА_6 , у місто Донецьк 4100 гривень. Потому, через 2-3 дні їй зателефонував чоловік на ім'я ОСОБА_8 з мобільного номеру « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_5 та повідомив, що виплата її грошей призупинена через те, що сума витрачених коштів разом зі страховкою менша за 30000 гривень, а тому потрібно ще доплатити 6180 гривень, після чого їй повернуть всі гроші. Через півтори години з мобільного номеру «МТС» № НОМЕР_6 ОСОБА_5 зателефонував чоловік, та представившись ОСОБА_9 продиктував номер банківського рахунку “ ІНФОРМАЦІЯ_3 ” № НОМЕР_7 , сказавши, що ОСОБА_5 повинна на вказаний рахунок перерахувати грошові кошти в сумі 3090 гривень.
01.04.2013 р. потерпіла перерахувала на вказаний рахунок грошові кошти на ім'я ОСОБА_10 в м. Київ. Оскільки через 10 днів на її рахунок жодні грошові кошти не надійшли, вона неодноразово телефонувала на номер ОСОБА_8 і ОСОБА_9 , проте останні її запевняли в тому, що гроші будуть перераховані. Але оскільки грошові кошти не були нараховані ОСОБА_5 звернулась до міліції.
Дане кримінальне провадження 01 серпня 2013 року зареєстроване в Єдиному реєстрі досудових розслідувань за № 12013160120000441; правова кваліфікація правопорушення - ч.1 ст.190 КК України.
Встановлення осіб, причетних до вчинення даного кримінального правопорушення можливе лише шляхом отримання інформації про власників банківських рахунків “ ІНФОРМАЦІЯ_3 ” № НОМЕР_3 , а також отримання інформації про рух коштів з моменту перерахування потерпілою, а саме в період часу з 17.03.2013 по 19.03.2013, та “ ІНФОРМАЦІЯ_3 ” № НОМЕР_7 в період часу з 01.04.2013 по 03.04.2013, яка в подальшому буде використана як доказ.
На підставі викладеного, слідчий просила з метою отримання відомостей, щодо руху грошових коштів по картковому рахунку “ ІНФОРМАЦІЯ_3 ” № НОМЕР_3 , а також отримання інформації про рух коштів з моменту перерахування потерпілою, а саме в період часу з 17.03.2013 по 19.03.2013, та “ ІНФОРМАЦІЯ_3 ” № НОМЕР_7 в період часу з 01.04.2013 по 03.04.2013, надати тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні ПАТ КБ “ ІНФОРМАЦІЯ_3 ”, розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , а також отримати можливість тимчасового вилучення вказаних документів.
Вивчивши матеріали клопотання та кримінального провадження, вислухавши слідчого, беручи до уваги викладене вище, а також неможливість отримання відомостей в інший спосіб, та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, суд приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню.
На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 40, 159, 160, 162, 163, 165, 166 КПК України, суд
Клопотання слідчого СВ Южноукраїнського відділення поліції Первомайського відділу поліції ГУ НП в Миколаївській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Южноукраїнського відділу Первомайської місцевої прокуратури ОСОБА_4 про дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю - задовольнити.
Надати слідчому СВ Южноукраїнського відділення поліції Первомайського відділу поліції ГУ НП в Миколаївській області ОСОБА_3 , тимчасовий доступ до наступних документів, які перебувають у володінні ПАТ КБ “ ІНФОРМАЦІЯ_3 ”, розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю їх вилучення:
- інформацію щодо клієнта платіжної картки “ ІНФОРМАЦІЯ_3 ” № НОМЕР_8 та № НОМЕР_7 (ПІБ, дата народження, місце мешкання та реєстрації);
- документи, що містять інформацію про рух грошових коштів по картковому рахунку № НОМЕР_3 в період часу з 17.03.2013 по 19.03.2013 та № НОМЕР_7 в період часу з 01.04.2013 по 03.04.2013;
- документи, що містять інформацію про рух грошових коштів та операції щодо зняття грошових коштів з карткового рахунку № НОМЕР_3 в період часу з 17.03.2013 по 19.03.2013 та № НОМЕР_7 в період з 01.04.2013 по 03.04.2013;
- фото- та відеоматеріали щодо особи, яка проводила розрахункові операції (зняття готівки в банкоматах) з карткового рахунку № НОМЕР_3 в період часу з 17.03.2013 по 19.03.2013 та № НОМЕР_7 в період часу з 01.04.2013 по 03.04.2013;
Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення, а саме до 17 березня 2016 року, включно.
Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає і набирає законної сили з моменту її оголошення.
Слідчий суддя Южноукраїнського міського суду ОСОБА_1