Провадження №1-кс/485/47/16
16 лютого 2016 року м. Снігурівка
Слідчий суддя Снігурівського районного суду Миколаївської області - ОСОБА_1 ,
за участю заступника начальника СВ Снігурівського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Миколаївській області ОСОБА_2
секретаря судового засідання ОСОБА_3 ,
розглянувши у закритому судовому засіданні клопотання заступника начальника СВ Снігурівського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Миколаївській області ОСОБА_2 погодженого з начальником Снігурівського відділу Баштанської місцевої прокуратури ОСОБА_4 у кримінальному провадженні №42016151140000003 від 13 січня 2016 року щодо кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.366 КК України про дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у Миколаївському РУ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), розташованому за адресою: АДРЕСА_1 ,
Клопотання надійшло до суду 16 лютого 2016 року.
Суд перевіривши надані матеріали клопотання, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, у рамках якого було подано клопотання та, дослідивши докази по даних матеріалах заслухавши думку слідчого ОСОБА_2 , який клопотання підтримав, дійшов до таких висновків:
Клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю у кримінальному провадженні № 42016151140000003 відповідає вимогам ст.160 КПК України.
В матеріалах клопотання зазначається що, 25.12.2015 між ІНФОРМАЦІЯ_2 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » укладено договір №101 підряду на виконання будівельних робіт по об'єкту «Реконструкція мереж водопостачання с. Єлизаветівка Снігурівського району Миколаївської області» на загальну суму 1 758 802,37 грн. За умовами п.2.1 договору датою початку робіт є 25.12.2015, датою завершення робіт - 31.12.2015. Відповідно до п.4.2.2 ІНФОРМАЦІЯ_4 зобов'язана прийняти в установленому порядку виконані роботи та оплатити їх. Встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в обумовлені договором строки зобов'язання не виконано.
При цьому 28.12.2015 службові особи ІНФОРМАЦІЯ_5 , достовірно знаючи про невиконання умов договору підрядником, умисно підписали акт виконаних робіт № 2/12, тобто внесли недостовірні відомості до офіційних документів. На підставі вказаного акту ІНФОРМАЦІЯ_2 проведено оплату за договором на користь ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » у повному розмірі, чим спричинено збитки бюджету в сумі 1 758 802,37 грн., що більше ніж у 250 разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян.
Відомості про даний факт 13 січня 2016 року внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №42016151140000003 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.366 КК України.
Вказані обставини підтверджуються витягом з ЄРДР № 42016151140000003, копіями договору підряду від 25.12.2015 року, копією акту приймання виконаних робіт за грудень 2015 року, копією платіжного доручення, протоколами допиту свідка.
Під час досудового розслідування було встановлено, що ІНФОРМАЦІЯ_4 29.12.2015 з рахунку (МФО НОМЕР_2 ) № НОМЕР_3 перерахували грошові кошти в сумі 1609031,10 грн. на рахунок (МФО НОМЕР_1 ) № НОМЕР_4 , який належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».
Відповідно до довідки ІНФОРМАЦІЯ_6 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » станом на 29.01.2016 має у наявності розрахункові рахунки у Миколаївському РУ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме:
(МФО НОМЕР_1 ) № НОМЕР_5 відкритий 22.01.2013;
(МФО НОМЕР_1 ) № НОМЕР_4 відкритий 22.03.2001;
(МФО НОМЕР_1 ) № НОМЕР_6 відкритий 22.01.2013;
(МФО НОМЕР_1 ) № НОМЕР_7 відкритий 19.12.2001;
(МФО НОМЕР_1 ) № НОМЕР_8 відкритий 29.03.2004;
(МФО НОМЕР_1 ) № НОМЕР_9 відкритий 03.12.2014;
(МФО НОМЕР_1 ) № НОМЕР_10 відкритий 31.12.2015;
В Миколаївському РУ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » може знаходитись інформація щодо отримання ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на свої рахунки грошових коштів, які надійшли з рахунку ІНФОРМАЦІЯ_5 , а також інформація щодо подальшого руху зазначених грошових коштів, які в сукупності мають значення для кримінального провадження, можуть підтвердити факти отримання грошових коштів від ІНФОРМАЦІЯ_5 та їх подальше цільове призначення.
Зазначені документи та інформація необхідні для встановлення обставин отримання ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » від ІНФОРМАЦІЯ_8 грошових коштів без фактичного виконання будівельних робіт, їх цільового використання.
Іншим способом, окрім, як вилучення у Миколаївському РУ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ) інформації відносно відкриття, функціонування та обслуговування вищезазначених розрахункових рахунків, встановити та довести обставини скоєння кримінального правопорушення неможливо.
Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до п.2 ч.1 ст.62 Закону України «Про банки і банківську діяльність», яка регулює порядок розкриття банківської таємниці , інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.
Враховуючи, що слідчим доведено наявність достатніх підстав вважати, що було вчинено кримінальне правопорушення, а вилученні документи, які містять охоронювану законом таємницю, мають значення як доказів для досудового розслідування та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів і які можуть знаходитися у володінні Банку зазначеному в клопотанні, Суд вважає, що є правові підстави для його задоволення.
На підставі викладеного і керуючись ст. ст.163,164 КПК України,
постановив :
Клопотання задовольнити.
Надати заступнику начальника слідчого відділу Снігурівського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Миколаївській області капітану поліції ОСОБА_2 , або іншому працівнику МВС України за дорученням слідчого, тимчасовий доступ до банківських документів по рахунках ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_11 ), та можливість вилучити копії документів у Миколаївському РУ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), розташованому за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:
1.1.Документів на паперових та електронних носіях, які містять дані про рух грошових коштів по поточних рахунках:
№ НОМЕР_5 , відкритий 22.01.2013;
№ НОМЕР_4 , відкритий 22.03.2001;
№ НОМЕР_6 , відкритий 22.01.2013;
№ НОМЕР_7 , відкритий 19.12.2001;
№ НОМЕР_8 , відкритий 29.03.2004;
№ НОМЕР_9 , відкритий 03.12.2014;
№ НОМЕР_10 , відкритий 31.12.2015;
які належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_11 ), із зазначенням назви контрагентів, їх кодів ЄДРПОУ, кореспондуючого рахунку, назви банка кореспондента, дати, суми та призначення платежів, коду валюти платежу, за період з 29.12.2015 до моменту проведення виїмки.
1.2.Документів, які підтверджують зарахування чи списання грошових коштів по вищевказаних поточних рахунках за період обслуговування ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_11 ), з 29.12.2015 по теперішній час, платіжні доручення, чеки, довіреності на право розпорядження рахунком, заявки на тримання грошових коштів готівкою, а також реєстр із зазначенням дати та часу проведення операцій по розрахунковому рахунку у випадку зняття грошових коштів з вищевказаного розрахункового рахунку.
1.3.Документів, які містяться у банківській юридичній справі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_11 ): заяви на відкриття рахунків, заяви на закриття рахунків, договори на розрахунково-касове обслуговування, договори на обслуговування вексельних рахунків, договори про використання «клієнт-банк», «клієнт Інтернет-банк», «телефонний банкінг» з відповідними додатками, карток із зразками підписів та відтисками печатки, доручень, довіреностей на розпорядження рахунком, заяв на переоформлення рахунку на інших осіб, заяв на розпорядження рахунком без печатки, рішень засновників, договорів (рішень, доручень) про призначення осіб, які мають право розпорядного підпису при проведенні операцій по рахунках, свідоцтв про державну реєстрацію юридичної особи в органах виконавчої влади, копії Статуту, рішення засновника/загальних зборів засновників, наказів/рішень про призначення на посади службових осіб товариства, довідки про внесення юридичної особи до Єдиного державного реєстру підприємств та організацій України, довідки про взяття юридичної особи на облік в органах державної фіскальної служби України, документи, які відображають видачу векселів та їх погашення;
1.4.Документів, які містять дані про ІР-адреси комп'ютерів, з яких здійснювався обмін платіжними електронними документами та отримання з Банку виписок з поточних рахунків в разі використання ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_11 ) системи «клієнт-банк», «клієнт Інтернет-банк», «телефонний банкінг».
У разі невиконання ухвали може бути постановлена ухвала про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання і вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала діє до 16 березня 2016 року.
Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.
Слідчий суддя