печерський районний суд міста києва
Справа № 757/5800/16-к
10.02.2016 слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , за участю слідчого ОСОБА_3 , розглянувши в судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, що містять банківську таємницю,
10.02.2016 року до провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 в межах кримінального провадження № 12014100010009026 надійшло клопотання сторони кримінального провадження старшого слідчого в особливо важливих справах Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 , погоджене заступником начальника другого відділу управління процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до документів та відомостей, які містять банківську таємницю, які перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 , адреса: АДРЕСА_1 ), які містять відомості про клієнта ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ).
З наданих в обґрунтування клопотання матеріалів вбачається, що Генеральною прокуратурою України проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 12014100010009026 від 10.10.2014 за ознаками злочинів, передбачених ч.ч. 1, 2, 4 ст. 190, ч.ч. 3, 5 ст. 191, ч. 3 ст. 206-2, ст. 356, ч. 1 ст. 358, ч. 1 ст. 366 КК України за фактами незаконного заволодіння майном ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».
З матеріалів клопотання вбачається, що невстановлені слідством особи, шляхом підроблення документів, а саме: рішення загальних зборів учасників TOB « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № 1/2014 від 26.09.2014 та договору про відступлення частки у статутному капіталі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » від 26.09.2014 змінили засновників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».
Разом з тим з матеріалів клопотання вбачається, що невстановлені слідством особи, використовуючи підроблені документи, заволоділи майном компанії TOB « ІНФОРМАЦІЯ_2 », основними видами економічної діяльності якої, в тому числі, є діяльність у сфері транспорту, та незаконно отримали можливість володіти, користуватися та розпоряджатися майном підприємства ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), а також грошовими коштами розташованими у банківських установах.
Відповідно до матеріалів кримінального провадження накопичення безготівкових коштів отриманих невстановленими слідством особами незаконним шляхом, а саме заволодіння майном вищевказаного підприємства здійснюється із використанням банківських розрахункових рахунків, у тому числі №№ НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , відкритими ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 , адреса: АДРЕСА_1 ), які на даний час використовуються особами заволодівшими майном підприємства.
Відомості, що містяться в речах та документах (інформації), які перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », буде використано як доказ злочинної діяльності осіб, які здійснили захоплення ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».
В судовому засіданні слідчий підтримав клопотання, просив його задовольнити, зазначивши при цьому необхідність надання тимчасового доступу до вказаних документів.
Як вбачається зі змісту ст. 162 ч. 1 п. 5 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Відповідно до ст. 163 ч. 6 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Слідчий суддя, заслухавши пояснення сторони кримінального провадження, вивчивши клопотання та докази, якими обґрунтовано клопотання, дійшов до висновку про наявність підстав для задоволення клопотання про тимчасовий доступ до документів, які містять банківську таємницю та їх вилучення у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Керуючись ст. 108, 160, 162-164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя,
Клопотання сторони кримінального провадження старшого слідчого в особливо важливих справах Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 - про тимчасовий доступ до речей і документів, що містять банківську таємницю, - задовольнити.
Надати у кримінальному провадженні № 12014100010009026 від 10.10.2014 слідчим групи слідчих Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , а також слідчому, який діятиме на підставі ст.40 ч. 6 ст. 218 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 , адреса: АДРЕСА_1 ), які містять відомості про клієнта ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) та провести у приміщенні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » виїмку їх оригіналів, а саме:
- юридичну, депозитну та кредитну справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (заяви, висновки структурних підрозділів банку, бізнес-плани, рішення органів управління банку (Правління, Наглядова Рада тощо), кредитного та інших комітетів тощо), договори банківського рахунку, усіх додатків до них, додаткових договорів, документів, які стали підставою для укладення цих договорів;
- документів про відкриття ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » рахунків №№ НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , копій паспортів та ідентифікаційних кодів осіб, які відкривали рахунки, листи, заяви, довіреності та інші документи, надані особами для відкриття вказаних рахунків;
- виписки про рух грошових коштів по рахункам №№ НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , відкритими ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в електронному вигляді у форматі Exel з інформацією про точний час надходження (включаючи години, хвилини) і перерахування коштів по зазначеним рахункам за період з моменту відкриття рахунків по час виконання ухвали, в тому числі залишок грошових коштів на кінець і початок банківського дня, призначення платежів; розрахункові (поточні) рахунки юридичних (фізичних) осіб - контрагентів по рахункам, їх реєстраційні коди; документів про внесення коштів на вказані рахунки, із зазначенням відділень банку; документів щодо зняття коштів із вказаних рахунків із зазначенням адрес банкоматів, відділень банку в паперовому та електронному носію;
- договори та інші документи на встановлення системи дистанційного керування поточним рахунком;
- виписки з номерами телефонів (IP-адрес), за якими відбувалось управління рахунками №№ НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , відкритими ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » і датами проведення зазначених з'єднань, включаючи години та хвилини за період з моменту відкриття рахунку по теперішній час.
Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1
Ухвала виготовлена в двох примірниках.
Примірник 1 - знаходиться в матеріалах судового провадження № 757/5800/16-к.
Примірник 2 - наданий слідчому ОСОБА_3