печерський районний суд міста києва
Справа № 757/5905/16-к
Примірник № ___
15.02.2016 слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участі прокурора слідчої групи у кримінальному провадженні - прокурора відділу процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих прокуратури міста Києва ОСОБА_3 , розглянувши у судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання про тимчасовий доступ до документів та їх вилучення,-
11.02.2016 у провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 надійшло клопотання сторони кримінального провадження - прокурора слідчої групи у кримінальному провадженні - прокурора відділу процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих прокуратури міста Києва ОСОБА_3 , погоджене прокурором у кримінальному провадженні - заступником начальника відділу процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих управління спеціальних розслідувань Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів та їх вилучення.
Згідно з нормою ч. 1 ст. 107 КПК України, фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.
У судовому засіданні слідчий просив задовольнити клопотання, зазначаючи наступне.
Генеральною прокуратурою України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №32013110090000193 від 03.09.2013 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 212, ч. 2 ст. 364, ч. 3 ст. 364-1, ч. 3 ст. 368-2, ч. 3 ст. 209, ч. 5 ст. 191 КК України.
Розслідуванням встановлено, що Голова ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_5 за участю посадових осіб Міністерства доходів і зборів України, його структурних та територіальних підрозділів, працівників та службових осіб Київської філії ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а також невстановлених слідством осіб вчинили заволодіння бюджетними коштами шляхом незаконного формування податкового кредиту з використанням підконтрольних фіктивних підприємств та безпідставного відшкодування ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) з державного бюджету коштів на загальну суму понад 3 млрд. грн.
22.12.2014 за результатами досудового розслідування у вказаному провадженні підписано повідомлення про підозру Міністра доходів і зборів України ОСОБА_5 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.
Під час досудового розслідування встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код НОМЕР_4 ) 03.02.2010 було відкрито банківський рахунок № НОМЕР_5 (українська гривня) у філії ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » МФО НОМЕР_6 (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), який використовувався вказаним підприємством у своїй злочинній діяльності.
Слідчий вказує, що в органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей та документів, що містять охоронювану законом таємницю - відомостей щодо відкриття та обслуговування банківського рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код НОМЕР_4 ) - № НОМЕР_5 у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », з можливістю вилучення їх оригіналів, та використання в подальшому в проведенні слідчих дій у кримінальному провадженні з метою встановлення обставин скоєння злочину і доведення вини причетних до скоєння даного правопорушення осіб.
Виходячи зі змісту вимог ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.
Документи, які перебувають у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » містять банківську таємницю та конфіденційну інформацію, в тому числі комерційну та персональні дані особи, але самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Як вбачається із змісту п. 4, 5, 8 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься у речах і документах, належить конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю, відомості, які можуть становити банківську таємницю, та персональні дані особи.
Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи та самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Приймаючи до уваги вищевикладене, заслухавши пояснення сторони кримінального провадження, а також враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, слідчий суддя дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання.
Керуючись ст. ст. 108, 160, 162, 163, 164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя,
Клопотання - задовольнити.
Надати прокурору слідчої групи Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ та можливість вилучення оригіналів документів (за відсутності оригіналів - копій документів, в тому числі в електронному вигляді), які знаходяться у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » МФО НОМЕР_6 (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ) за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:
- копії реєстраційних та статутних документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код НОМЕР_4 ), надані у банківську установу в період відкриття та подальшого обслуговування банківського рахунку № НОМЕР_5 ;
- копій паспортів власників, керівників, представників та службових осіб вищевказаних підприємств, які надані працівникам банку при відкритті рахунків, укладанні угод, перерахуванні та отриманні грошових коштів по банківському рахунку № НОМЕР_5 ;
- карток із зразками підписів уповноважених представників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код НОМЕР_4 ) та відбиток початків цих підприємств;
- листів, заяв та документів наданих службовими особами або власниками ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код НОМЕР_4 ) для відкриття рахунку;
- листів, заяв, доручень та документів, наданих уповноваженими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код НОМЕР_4 ) щодо надання повноважень особам подавати до банківської установи платіжні доручення, отримувати кошти, виписки банку, платіжних доручень про перерахування коштів, тощо;
- виписок про рух грошових коштів по банківському рахунку № НОМЕР_5 у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » відкритому для обслуговування ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код НОМЕР_4 ), за весь період;
- інформацію про точний час надходження, включаючи години, хвилини і секунди та перерахування грошових коштів по вказаному рахунку, за весь період;
- банківських виписок про видачу готівки та чеки за весь період по вищевказаному банківському рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код НОМЕР_4 );
- договорів на підключення і обслуговування ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код НОМЕР_4 ) до системи дистанційного банківського обслуговування ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 »;
- договорів ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » з розробниками, сервісними центрами або володільцями програмного забезпечення та технічного обладнання системи дистанційного банківського обслуговування клієнтів, яка використовувалась ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » за весь період;
- документи, які містять технічні характеристики, схему розміщення технічного обладнання системи дистанційного банківського обслуговування клієнтів, яка використовувалась ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », за весь період;
- виписок з номерами телефонів, ІР-адресами комп'ютерів та робочих станцій, з яких проходило з?єднання представниками ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код НОМЕР_4 ) з системою дистанційного банківського обслуговування ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », з відомостями про дати та час проведення вказаних з?єднань, включаючи години, хвилини та секунди, місцезнаходження комп'ютерів та робочих станцій, за весь період;
- договорів, платіжних доручень, грошових чеків та фінансових документів, які стали підставою для руху грошових коштів по банківському рахунку № НОМЕР_5 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код НОМЕР_4 ), за весь період;
- договорів, укладених на користь чи за дорученням ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код НОМЕР_4 ) за весь період, в тому числі договорів укладених з суб'єктами підприємницької діяльності щодо придбання та продажу цінних паперів.
Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1
Ухвала виготовлена в двох примірниках: примірник № 1 - у матеріалах судового провадження № 757/5905/16-к; примірник № 2 та завірену копію ухвали надано прокурору ОСОБА_3
Слідчий суддя ОСОБА_1