Справа № 727/7191/15-к
Провадження № 1-кс/727/2105/15
03 вересня 2015 року м.Чернівці
Шевченківський районний суд м. Чернівці в складі:
головуючого - слідчого судді ОСОБА_1
при секретарі - ОСОБА_2
розглянувши клопотання старшого слідчого з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Чернівецькій області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів (матеріали кримінального провадження №32015260000000030 від 15.04.2014 року),
сторони кримінального провадження:
-Сторона обвинувачення -слідчий ОСОБА_3
Слідчий звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів в межах досудового розслідування кримінального провадження №32015260000000030 від 15.04.2014 року.
Дане клопотання погоджене із старшим прокурором відділу нагляду прокуратури Чернівецької області ОСОБА_4 .
Вказує, що 06.04.2015 року проведено обшук в приміщенні складу за адресою: АДРЕСА_1 , де підприємницьку діяльність здійснює Чернівецька філія « ІНФОРМАЦІЯ_1 » товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) в ході якого виявлено та вилучено 17 190 пляшок горілки марок «Український могорич пшенична», «Український могорич класична», «Український могорич на бруньках», виробництва ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , АДРЕСА_2 . Місце розливу: АДРЕСА_3 .), промаркованих марками акцизного податку України.
В ході досудового розслідування встановлено, що алкогольні напої марок «Український могорич пшенична», «Український могорич класична», «Український могорич на бруньках», виробництва ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , АДРЕСА_2 ) поставлялись на адресу Чернівецької філії « ІНФОРМАЦІЯ_1 » товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , м. Чернівці) підприємством ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , м. Одеса) на договірних засадах.
Відповідно до відповіді від 10.04.2015 року за №87/вн/24-13-21-13 ІНФОРМАЦІЯ_4 встановлено, що наданий СУ ФР ГУ ДФС у Чернівецькій області перелік марок акцизного податку згідно з даних АС «Акцизна марка» було отримано згідно накладних на відпуск акцизних марок за реєстраційними номерами №АЛ120/189 від 29.03.2012 року, №АЛ164/25/260 від 29.05.2012 року, №АЛ294 від 13.06.2014 року покупцем акцизних марок - ІНФОРМАЦІЯ_5 . Інформація щодо видачі зазначених марок акцизного податку їх покупцю в АС « ІНФОРМАЦІЯ_6 » відсутня.
В ході розслідування кримінального провадження встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , АДРЕСА_2 . Місце розливу: АДРЕСА_3 .) відкриті розрахункові рахунки № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 (Українська гривня) в Акціонерному банку « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (МФО НОМЕР_6 , АДРЕСА_4 )..
Таким чином, під час досудового розслідування кримінального правопорушення, яке передбачене ч.1 ст.204 КК України, виникла необхідність в тимчасовому доступі до документів, які становлять банківську таємницю по розрахунковим рахункам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , які відкриті в Акціонерному банку « ІНФОРМАЦІЯ_7 », а саме до періодичних виписок про стан рахунку, роздруківки руху коштів з розшифровкою джерел отримання та витрачання коштів за період з 01.01.2014 року по теперішній час.
А тому просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до вищевказаних документів, з можливістю їх вилучення.
Суд, заслухавши доводи слідчого, дослідивши матеріали клопотання, вважає, що воно обґрунтоване і підлягає задоволенню.
Судом встановлено, що вищевказані документи мають суттєве значення для встановлення об'єктивних обставин у кримінальному провадженні. Вони перебувають у володінні Акціонерного банку « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (МФО НОМЕР_6 , АДРЕСА_4 ), і становлять банківську таємницю, а тому відносяться до таких, що містять охоронювану законом таємницю. Без доступу до цих документів та їх подальшого вилучення неможливо прийняти швидке, повне та неупереджене рішення у кримінальному провадженні. Іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів неможливо. А тому слід надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів, з можливістю їх вилучення.
Відповідно до ч.1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до ч.2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв'язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв'язку, без їх вилучення.
Керуючись ст.ст.159, 163-165, 370-371 КПК України, ст.62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» суд, -
Клопотання задовольнити.
Надати старшому слідчому з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Чернівецькій області ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ до оригіналів документів, які містять охоронювану законом таємницю по розрахунковим рахункам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , АДРЕСА_2 . Місце розливу: АДРЕСА_3 .) № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 (Українська гривня), які відкриті в Акціонерному банку « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (МФО НОМЕР_6 , АДРЕСА_4 ), з можливістю їх вилучення, а саме до:
- періодичних виписок про стан рахунків, роздруківки руху коштів з розшифровкою джерел отримання та витрачання коштів за період з 01.01.2014 року по 03.09.2015 року.
Ухвала залишається в силі протягом місяця з дня її постановлення.
Роз'яснити, що у разі невиконання даної ухвали, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя: ОСОБА_1