печерський районний суд міста києва
Справа № 757/6463/13-к
Іменем України
27 березня 2013 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Медушевська А.О., при секретарі Крохмальовій Я.Е., за участю сторони кримінального провадження слідчого в особливо важливих справах Генеральної прокуратури України Оленського О.С, розглянувши у судовому засіданні клопотання слідчого в особливо важливих справах Генеральної прокуратури України Оленського О.С про дозвіл на проведення обшуку ,-
27.03.2013 року у провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва Медушевської А.О. надійшло клопотання сторони кримінального провадження слідчого в особливо важливих справах Генеральної прокуратури України Оленського О.С, за погодженням старшого прокурора відділу процесуального керівництва та підтримання державного обвинувачення у кримінальних провадженнях про корупційні злочини Генеральної прокуратури України В.Мінєнкова про надання дозволу на проведення обшуку за місцем фактичного проживання директора СП «Еліта - Плюс» ОСОБА_3, 1971 р.н. в квартирі АДРЕСА_1, яка належить на праві власності її матері - ОСОБА_4, з метою відшукання та вилучення зазначених у клопотанні документів, які підтверджують здійснення фінансово - господарських відносин з ТОВ «Кондор Д5», а саме:
- договору купівлі - продажу фронтального навантажувача, на підставі якого 01.08.2011 ТОВ «Кондор Д5» перерахувало грошові кошти в сумі 613 200,00 грн. як оплату за придбання вказаної спецтехніки;
- видаткової накладної, акт прийому - передачі, на підставі яких СП «Еліта -Плюс» передало на ТОВ «Кондор Д5» фронтальний навантажувач;
- договорів купівлі - продажу, дарування, а також прибуткових та видаткових накладних, актів прийому - передачі, які ідентифікують фронтальний навантажувач, встановлюють його законного походження (придбання) СП «Еліта -Плюс» до продажу ТОВ «Кондор Д5»;
- платіжних доручень про перерахування СП «Еліта -Плюс» грошових коштів контрагентам як оплату за придбаний фронтальний навантажувач, який в подальшому був реалізований ТОВ «Кондор Д5».
У судовому засідання слідчий Оленський О.С внесене клопотання підтримав та послався на достатність підстав вважати, що за вказаною адресою можуть знаходитись речі та документи, які містять відомості про обставини вчинення кримінального правопорушення, а також знаряддя кримінального правопорушення, які знаходяться за місцем проживання вказаної особи.
Згідно норми ч. 1 ст. 107 КПК України 2012 року фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.
З матеріалів кримінальної справи вбачається, що Генеральною прокуратурою України проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, зареєстрованому в ЄРДР за № 42012000000000145 за фактом одержання невстановленими службовими особами Державного центру зайнятості неправомірної вигоди в сумі 738 тис. 500 доларів США та 2 млн. 154 тис. 480 грн., за ознаками злочину, передбаченого ч. 3 ст. 368-2 КК України.
Слідчий вказує, що у ході досудового слідства встановлено, що Постановою Кабінету Міністрів України "Про створення нових робочих місць для забезпечення зайнятості населення вугледобувних регіонів" № 527 від 30.06.2010 із змінами, внесеними згідно з Постановою кабінету Міністрів України № 264 від 17.03.2011 року (Далі Постанова КМУ) затверджено Порядок (Далі - Порядок) спрямування у 2011 році коштів Фонду загальнообов'язкового державного соціального страхування на випадок безробіття (далі Фонд) на створення нових робочих місць для забезпечення зайнятості населення вугледобувних регіонів, а також затверджений розподіл грошових коштів між 6 (шість) обласними державними адміністраціями грошових коштів, в тому числі 172 160 000 грн. на Донецьку область.
Крім того, встановлено, що згідно виписки з банківського рахунку №26004332846700, відкритого ТОВ «Донбассвугіллябуд» в ПАТ «УкрСиббанк», зазначене підприємство 01.08.2011 на підставі рахунку №9 від 22.07.2011 перераховано на ТОВ «Кондор Д5» частину державних грошових коштів в сумі 650 000,00 грн. як оплату за придбання фронтального навантажувача марки ZL-50G ХК06, шасі №10503000 відповідно до договору купівлі - продажу №34 від 12.07.2011. Відповідно до видаткової накладної №9 від 01.08.2011 зазначений навантажувач ніби-то ТОВ «Кондор Д5» переданий ТОВ «Донбассвугіллябуд».
В цей же день, відповідно до банківської виписки - покупців ТОВ «Кондор Д5» перерахувало грошові кошти в сумі 613200,00 грн. на СП «Еліта-Плюс» за ніби-то придбання фронтального навантажувача відповідно до платіжного доручення №13_81038/5 від 01.08.2011.
Перераховані спочатку 01.08.2011 ТОВ «Донбассвугіллябуд» на рахунок ТОВ «Кондор Д5» грошові кошти в сумі 650 000,00 грн. як оплата за придбання фронтального навантажувача, а в подальшому в цей же день перераховані ТОВ «Кондор Д5» на рахунок СП «Еліта - Плюс» грошові кошти в сумі 613 200,00 грн. є частиною державних коштів, виданих Донецькою обласною державною адміністрацією ТОВ «Донбассвугіллябуд» на виконання програми щодо створення нових робочих місць на підприємстві.
Відповідно до довідки про взяття на облік платника податків, довідки з Єдиного державного реєстру підприємств та організацій України, висновку №16/16-2/36022689 від 18.04.2012 Державної податкової служби у Донецькій області про результати дослідження використання бюджетних коштів посадовим особами ТОВ «Донбассугольстрой» за період з 01.01.2011 по 31.12.2011 та безпосередніх показань ОСОБА_3, директора СП «Еліта -Плюс» є ОСОБА_3.
В ході допиту директора СП «Еліта - Плюс» ОСОБА_3, остання відмовилася давати будь-які показання, що стосуються здійснення фінансово - господарської діяльності з ТОВ «Кондор Д5», а також щодо придбання товарно - матеріальних цінностей, які в подальшому були реалізовані ТОВ «Кондор Д5».
Крім того, директор СП «Еліта - Плюс» ОСОБА_3, на вимогу ДПІ у Калинінському районі м. Донецька надати копії підтверджуючих бухгалтерських документів щодо здійснення фінансово-господарської діяльності з ТОВ «Кондор Д5», в тому числі в частині реалізації фронтального навантажувача, відмовилася.
Відповідно до показань директора СП «Еліта - Плюс» ОСОБА_3 та листа №7258/10/07-113-1 від 22.03.2013 Слов'янської ОДПІ Донецької області ДПС, ОСОБА_3 на даний час проживає в квартирі АДРЕСА_1, відомості про яку в частині власника відповідно до інформаційної довідки з державного реєстру прав на нерухоме майно реєстраційної служби Ворошиловського районного управління юстиції у м. Донецьку №1548661 від 23.03.2013, відсутні.
Однак відповідно до повідомлення КП «БТІ м.Донецька» від 26.03.2013 вказана квартира на праві власності належить матері ОСОБА_3 - ОСОБА_4, яка була придбана останньою згідно нотаріально посвідченого договору купівлі - продажу №Д - 3480 від 24.10.1992.
Ввжає, що у слідства є всі обґрунтовані та достатні підстави вважати, що за місцем проживання директора СП «Еліта -Плюс» ОСОБА_3 за адресою: АДРЕСА_1.
Відповідно до ч. 1 ст. 234 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.
Відповідно до ч. 2 ст. 234 КПК України обшук проводиться на підставі ухвали слідчого судді.
Слідчий суддя, заслухавши пояснення сторони кримінального провадження слідчого в особливо важливих справах Генеральної прокуратури України Оленського О.С, дійшов висновку, що є достатні підстави вважати, що за місцем фактичного проживання директора СП «Еліта - Плюс» ОСОБА_3, 1971 р.н. в квартирі АДРЕСА_1, яка належить на праві власності її матері - ОСОБА_4, можуть знаходиться документи фінансово - господарських відносин з ТОВ «Кондор Д5».
На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 107, 234, 235, 309 КПК України, слідчий суддя -
Клопотання сторони кримінального провадження слідчого в особливо важливих справах Генеральної прокуратури України Оленського О.С про надання дозволу на проведення обшуку - задовольнити.
Надати дозвіл на проведення обшуку за місцем фактичного проживання директора СП «Еліта - Плюс» ОСОБА_3, 1971 р.н. в квартирі АДРЕСА_1, яка належить на праві власності її матері - ОСОБА_4, з метою відшукання та вилучення документів, які підтверджують здійснення фінансово - господарські відносини з ТОВ «Кондор Д5», а саме:
- договір купівлі - продажу фронтального навантажувача, на підставі якого 01.08.2011 ТОВ «Кондор Д5» перерахувало грошові кошти в сумі 613 200,00 грн. як оплату за придбання вказаної спецтехніки;
- видаткові накладні, акт прийому - передачі, на підставі яких СП «Еліта -Плюс» передало на ТОВ «Кондор Д5» фронтальний навантажувач;
- договори купівлі - продажу, дарування, а також прибуткових та видаткових накладних, актів прийому - передачі, які ідентифікують фронтальний навантажувач, встановлюють його законного походження (придбання) СП «Еліта -Плюс» до продажу ТОВ «Кондор Д5»;
- платіжні доручення про перерахування СП «Еліта -Плюс» грошових коштів контрагентам як оплату за придбаний фронтальний навантажувач, який в подальшому був реалізований ТОВ «Кондор Д5Визначити строк дії ухвали, який не може перевищувати одного місяця з дня постановлення ухвали.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя Печерського
районного суду міста Києва А.О. Медушевська