печерський районний суд міста києва
Справа № 757/46036/15-к
12.01.2016 Печерський районний суд м. Києва у складі:
головуючого судді ОСОБА_1 ,
при секретарі ОСОБА_2 ,
розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві кримінальне провадження, внесене до ЄРДР № 12015100060006914 від 24.10.2015, за обвинуваченням
ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженця м. Києва, українця, громадянина України, освіта повна загальна середня, не одруженого, маючого неповнолітню дитину ІНФОРМАЦІЯ_2 , який не працює, зареєстрований та фактично проживає за адресою: АДРЕСА_1 , ідентифікаційний номер НОМЕР_1 , раніше не судимий, -
у вчиненні злочинів, передбачених ч.1 ст. 358, ч. 1 ст. 205 КК України,
за участю сторін кримінального провадження:
прокурора ОСОБА_4 ,
захисника ОСОБА_5 ,
обвинуваченого ОСОБА_3 ,
Згідно висунутого обвинувачення, ОСОБА_3 в кінці 2014 року, перебуваючи в м. Києві, познайомився із дівчиною на ім'я ОСОБА_6 , яка запропонувала йому стати формальним засновником та директором суб'єкта підприємницької діяльності за щомісячну грошову винагороду в розмірі 300 гривень.
В подальшому, 20 листопада 2014 року ОСОБА_3 , перебуваючи у м. Києві, усвідомлюючи противоправний характер дій запропонованих йому невстановленою слідством особою на ім'я ОСОБА_6 , з корисливих мотивів, не маючи наміру здійснювати господарську діяльність, погодився на таку пропозицію та реалізовуючи свій злочинний умисел, направлений на створення суб'єкта підприємницької діяльності (юридичної особи) з метою прикриття незаконної діяльності, підписав протокол від 20.11.2014 № 1 Загальних зборів учасників ТОВ «Волрекс» (ЄДРПОУ 39506695), статут ТОВ «Волрекс» (ЄДРПОУ 39506695) від 20.11.2014 щодо створення ТОВ «Волрекс» (ЄДРПОУ 39506695), адреса реєстрації: м. Київ, вул. Звіринецька, буд. 63 та формування статутного капіталу товариства у розмірі 443 000,00 (чотириста сорок три тисячі) гривень, а також призначення себе на посаду директора вказаного підприємства, з метою прикриття незаконної діяльності, чим вчинив дії, направлені на створення фіктивного суб'єкта підприємництва - ТОВ «Волрекс» (ЄДРПОУ 39506695).
Також, в офісному приміщенні приватного нотаріуса ОСОБА_7 , 20.11.2014 ОСОБА_3 підписав статут ТОВ «Волрекс» (ЄДРПОУ 39506695) з метою прикриття незаконної діяльності, що передбачена вказаним статутом, а саме з метою сприяння суб'єктам господарювання реального сектору економіки в мінімізації податкових зобов'язань, шляхом формування незаконного податкового кредиту.
В подальшому, вищезазначені документи невстановленими слідством особами були передані до відділу реєстрації юридичних та фізичних осіб-підприємців Печерського району головного управління юстиції у м. Києві за адресою: м. Київ, Печерський район, вул. Суворова 19 для реєстрації ТОВ «Волрекс» (ЄДРПОУ 39506695).
Підписання ОСОБА_3 , реєстраційних документів ТОВ «Волрекс» (ЄДРПОУ 39506695) дало змогу невстановленим слідством особам здійснювати незаконну діяльність, а саме сприяти суб'єктам господарювання реального сектору економіки в мінімізації податкових зобов'язань, шляхом формування незаконного податкового кредиту, незаконно користуватися печаткою підприємства, прикриваючись фактом державної реєстрації вказаного товариства.
Дії ОСОБА_3 , який зареєстрував ТОВ «Волрекс» (ЄДРПОУ 39506695) здійснювалися в порушення законодавчих актів України, що регулюють діяльність суб'єктів підприємництва, а саме: ст. ст. 1,14 Закону України “Про підприємництво” № 698-ХІІ від 02.07.1991; пункту 3 статті 8 Закону України “Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні” № 996-ХІV від 16.07.1999 р., пункту 1 статті 9 Закону України “Про систему оподаткування” №1251-ХІІ від 25.06.1991; ст.ст. 81, 87, 88, 89 ЦК України, ст. ст. 56, 57, 88, 89 ГК України; ст. ст. 8, 24 Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців» № 755-IV від 15.05.2003; ст. 4 Закону України «Про господарські товариства» N 1576-XII від 19.09.1991.
Крім цього, ОСОБА_3 , 20.11.2014, в денний період часу підробив офіційні документи ТОВ «Волрекс» (ЄДРПОУ 39506695), яке зареєстровано за адресою: м. Київ, вул. Звіринецька, буд. 63, які мають юридичне значення з метою подальшого їх використання підроблювачем.
Так, для досягнення своєї злочинної мети ОСОБА_3 , передав невстановленій слідством особі копію свого паспорту громадянина України серії НОМЕР_2 , виданий Голосіївським РУ ГУМВС України в м. Києві, від 19.12.2002, та довідки про присвоєння ідентифікаційного номеру 3155509070, необхідні для складання статутних та реєстраційних документів підприємства, при цьому достовірно знаючи, що фактично частку статутного фонду не вносив, до статутного фонду його не передавав та не від кого не приймав як засновник, і не збирався, як вказано в цих документах, займатись підприємницькою діяльністю, а також усвідомлюючи, що в подальшому, статутні документи ТОВ «Волрекс» (ЄДРПОУ 39506695), які надають право на реєстрацію товариства, проведення підприємницької діяльності та отримання від неї прибутку, будуть використані іншими особами шляхом подання у відповідні державні органи, підробив документи за наступних обставин:
Так, ОСОБА_3 20.11.2014, перебуваючи у м. Києві, у денний період часу, знаходячись в приміщенні приватного нотаріуса ОСОБА_7 , достовірно усвідомлюючи протиправний характер своїх дій, підробив, тобто підписав від імені учасника (засновника) статут ТОВ «Волрекс» (ЄДРПОУ 39506695), в який внесені завідомо неправдиві відомості, а саме:
- в п. 1.7 зазначено, що єдиним учасником ТОВ «Волрекс» є ОСОБА_3 , який фактично наміру створювати вказане підприємство і бути його учасником не мав, в подальшому правами учасника товариства не користувався та обов'язки учасника товариства не виконував;
- в п. 5.1 зазначено мету і предмет діяльності ТОВ «Волрекс», які фактично ОСОБА_3 виконувати наміру не мав;
- в п. 7.1.зазначено, що статутний капітал товариства складає 443000 грн., який формується за рахунок вкладу учасника, однак ОСОБА_3 статутний капітал не формував, внесків до статутного капіталу в порядку, розмірі та засобами, що передбачені установчими документами, не робив.
Вказаний статут ТОВ «Волрекс» (ЄДРПОУ 39506695) був переданий до відділу реєстрації юридичних та фізичних осіб-підприємців Печерського району головного управління юстиції в м. Києві за адресою: м. Київ, вул. Суворова, 19 для реєстрації зазначеного підприємства.
Підроблення ОСОБА_3 офіційних документів ТОВ «Волрекс» (ЄДРПОУ 39506695), які посвідчувалися приватним нотаріусом, дало змогу невстановленій слідством особі здійснювати незаконну діяльність, користуватися печаткою підприємства, прикриваючись фактом державної реєстрації вказаного товариства.
Дії ОСОБА_3 органом досудового розслідування кваліфіковані за ч. 1 ст. 205 КК України, як створення суб'єкта підприємницької діяльності з метою прикриття незаконної діяльності, а також за ч. 1 ст. 358 КК України, як підроблення офіційних документів, які посвідчується приватним нотаріусом, з метою їх використання підроблювачем.
25 листопада 2015 року між прокурором прокуратури Печерського району м. Києва ОСОБА_4 , якому на підставі ст. 37 КПК України надані повноваження прокурора у даному кримінальному провадженні, та обвинуваченим ОСОБА_3 в порядку, передбаченому ст. ст. 468, 469 та 472 КПК України, укладено угоду про визнання винуватості.
Згідно з даною угодою прокурор та обвинувачений ОСОБА_3 дійшли згоди щодо формулювання підозри, всіх істотних для даного кримінального провадження обставин та правової кваліфікації дій ОСОБА_3 за ч. 1 ст. 205, ч. 1 ст. 358 КК України, обвинувачений ОСОБА_3 у повному обсязі в межах висунутого обвинувачення визнав свою винуватість у вчиненні даних злочинів. Також сторонами угоди визначено узгоджене ними покарання, яке ОСОБА_3 має понести за вчиненні злочини з урахуванням положень ст. 70 КК України, а саме у виді одного року обмеження волі із застосуванням положень ст. 75 КК України з іспитовим строком 1 рік.
Розглядаючи в порядку п. 1 ч. 3 ст. 314 КПК України питання про можливість затвердження даної угоди про визнання винуватості, суд виходить з наступного.
Відповідно до правил ст. ст. 468, 469 КПК України у кримінальному провадженні щодо кримінальних проступків, злочинів невеликої чи середньої тяжкості, тяжких злочинів, внаслідок яких шкода завдана лише державним чи суспільним інтересам, може бути укладена угода між прокурором та підозрюваним чи обвинуваченим про визнання винуватості.
Прокурор та захисник в судовому засіданні, вважаючи, що при укладенні даної угоди дотримані вимоги і правила КПК України та КК України, просили угоду затвердити і призначити обвинуваченому узгоджену в ній міру покарання та інші передбачені угодою заходи.
Обвинувачений ОСОБА_3 в судовому засіданні також просив затвердити угоду про визнання винуватості і призначити узгоджену в ній міру покарання, при цьому беззастережно визнав себе винуватим у вчиненні злочинів, передбачених ч. 1 ст. 205, ч. 1 ст. 358 КК України, за обставин, як вони викладені в обвинувальному акті.
Таким чином, суд вважає, що обставини вчинення ОСОБА_3 злочинів, передбачених ч. 1 ст. 205, ч. 1 ст. 358 КК України, знайшли своє об'єктивне підтвердження під час підготовчого судового засідання.
Злочини, передбачені ч. 1 ст. 205, ч. 1 ст. 358 КК України, згідно із ст. 12 КК України є злочинами невеликої тяжкості, від яких в даному випадку потерпілих немає.
Суд шляхом заслуховування пояснень сторін кримінального провадження переконався, що укладення угоди сторонами є добровільним, при цьому судом встановлено, що ОСОБА_3 повністю усвідомлює зміст угоди про визнання винуватості, характер обвинувачення, щодо якого визнає себе винним, цілком розуміє свої права, визначені п. 1 ч. 4 ст. 474 КПК України, а також наслідки укладення, затвердження даної угоди, передбачені ч. 2 ст. 473 КПК України, та наслідки її не виконання, передбачені ст. 476 КПК України.
Покарання сторонами угоди визначено у відповідності до положень ст. ст. 50, 65-67 КК України, з урахуванням характеру та тяжкості висунутого ОСОБА_3 обвинувачення, даних про його особу, обставин, що пом'якшують покарання.
Враховуючи викладене, оскільки умови угоди про визнання винуватості між прокурором та обвинуваченим ОСОБА_3 , відповідають вимогам КПК та КК України, суд дійшов висновку про наявність правових підстав для затвердження цієї угоди.
Судові витрати та речові докази у справі відсутні.
Враховуючи викладене, керуючись ст. ст. 314, 373, 374 та 475 КПК України, суд,-
Затвердити угоду від 25 листопада 2015 року між прокурором прокуратури Печерського району м. Києва ОСОБА_4 та обвинуваченим ОСОБА_3 про визнання винуватості.
ОСОБА_3 визнати винним у вчиненні злочинів, передбачених ч. 1 ст. 205 КК України, ч. 1 ст. 358 КК України, та призначити покарання:
- за ч. 1 ст. 205 КК України у виді штрафу в розмірі 500 неоподаткованих мінімумів доходів громадян, що становить 8500 гривень ;
- за ч. 1 ст. 358 КК України у виді 1 року обмеження волі.
На підставі ч. 1 ч. 2 ст. 70 КК України за сукупністю злочинів шляхом поглинення менш суворого покарання більш суворим призначити ОСОБА_3 остаточне покарання у виді 1 (одного) року обмеження волі.
У відповідності до ст. 75 КК України звільнити ОСОБА_3 від відбування покарання, якщо він протягом іспитового строку тривалістю 1 (один) рік не вчинить нового злочину та виконає обов'язок, передбачений ст. 76 КК України: не виїжджати за межі України на постійне місце проживання без дозволу кримінально-виконавчої інспекції.
Вирок набирає законної сили через тридцять днів з дня його проголошення, у разі не подачі на нього апеляції.
Вирок може бути оскаржений з підстав, передбачених ст. 394 КПК України, до Апеляційного суду м. Києва через Печерський районний суд м. Києва шляхом подачі апеляції протягом тридцяти днів з дня його проголошення.
Копію вироку негайно вручити прокурору і обвинуваченому.
Суддя ОСОБА_1