про розкриття банківської таємниці та
тимчасовий доступ до речей та документів
Справа № 712/14180/15-к
Провадження №1-кс/712/5728/15
м. Черкаси 29 грудня 2015 року
Слідчий суддя Соснівського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участі прокурора Черкаської місцевої прокуратури ОСОБА_3 , слідчого СВ Черкаського відділу поліції ГУ Національної поліції в Черкаській області капітана поліції ОСОБА_4 , розглянувши винесене у кримінальному провадженні №12015250040003378 від 05.11.2015, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, слідчим СВ Черкаського відділу поліції ГУ Національної поліції в Черкаській області капітаном поліції ОСОБА_4 клопотання про розкриття банківської таємниці та тимчасовий доступ до речей та документів, -
Слідчий СВ Черкаського відділу поліції ГУ Національної поліції в Черкаській області капітан поліції ОСОБА_4 звернувся до суду з клопотанням про розкриття банківської таємниці та тимчасовий доступ до речей та документів.
Клопотання мотивує тим, що кримінальне провадження, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за 12015250040003378 від 05.11.2015 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.
В клопотанні зазначено, що Слідчим відділом Черкаського відділу поліції ГУНПУ в Черкаській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні розпочатого за зверненням директора відокремленого підрозділу « ІНФОРМАЦІЯ_1 «ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_5 щодо шахрайських дій зі сторони працівників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » щодо його заводу в результаті яких підприємству завдано збитків на суму понад 285 тис. грн.
Так, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » виграло електронний тендер, який проводило ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » для ВП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », на поставку металопрокату. Умовою поставки товару ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » виставило 50% передплату. Для завоювання довіри ВП « ІНФОРМАЦІЯ_1 «ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » виконали поставку невеликої партії металопрокату, але без належних документів. Після отримання передплати на суму 336 тис. грн. останні поставили металопрокату лише на суму 51 тис. грн. та почали вимагати доплати решти суми. В подальшому виявилось, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » фактично відсутнє за місцем реєстрації та за іншими адресами, вказаними на їхньому Інтернет-сайті. Вказана у реєстраційних документах адреса взагалі не існує. Всі перемовини представники ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » вели виключно по мобільним телефонам та категорично відмовлялися від особистих зустрічей. Всі документи зі сторони ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » передавалися виключно у сканкопіях.
Крім цього, досудовим розслідуванням встановлено, що згідно даних ІНФОРМАЦІЯ_4 службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код за ЄРДПОУ НОМЕР_1 ) у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (МФО НОМЕР_2 , код за ЄРДПОУ НОМЕР_3 , адреса : АДРЕСА_1 ) відкрито розрахунковий рахунок № НОМЕР_4 (валюта українська гривня).
З метою перевірки обставин використання цього рахунку щодо валютного обміну та інших банківських операцій пов'язаних з використанням грошових коштів по вказаному рахунку, службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », у слідчого виникла необхідність отримати тимчасовий доступ до всіх документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код за ЄРДПОУ НОМЕР_1 ) , що містять банківську таємницю та які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (МФО НОМЕР_2 , код за ЄРДПОУ НОМЕР_3 , адреса : АДРЕСА_1 ).
Слідчий вказав, що дослідження руху коштів по розрахунковому рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( код за ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) має суттєве значення для досягнення дієвості цього провадження, необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, що містять банківську таємницю та провести тимчасове вилучення (виїмку) в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (МФО НОМЕР_2 , код за ЄРДПОУ НОМЕР_3 , адреса : АДРЕСА_1 ), роздруківки руху коштів по розрахунковому рахунку № НОМЕР_4 (валюта українська гривня) з розшифровкою призначення платежу із зазначенням контрагентів за період з 01.09.2015 по теперішній час, а також документів, на підставі яких банком був відкритий зазначений розрахунковий рахунок, документів, які надавалися підприємством для відкриття рахунку, карток із зразками підписів осіб, уповноважених розпоряджатися коштами на рахунку, документів (платіжних доручень, чекових книжок, тощо) на підставі яких банком здійснювалися перерахування (видача) коштів по зазначеному розрахунковому рахунку за вказаний період, а також інформацію про автентифікаційні дані клієнта під час надання доступу до системи дистанційного банківського обслуговування, включаючи дату і час проведення з'єднань та ІР-адресів, з яких відбувалося з'єднання.
В судовому засіданні прокурор та слідчий клопотання підтримали та просили задовольнити.
Відповідно до ч.2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.
Відповідно до п.6 ч. 2 ст. 160 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.
Відповідно до п.4 та п. 8 ч.1 ст.162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в документах, належить: конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю; персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних.
Відповідно до ст. 60 Закону України “Про банк та банківську діяльність ” - Інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.
Банківською таємницею, зокрема є :
1.Відомості про стан рахунків клієнтів, у тому числі стан кореспондентських рахунків банків у Національному банку України;
2.Операції які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійсненні ним угоди;
3.Фінансово-економічний стан клієнтів;
4.Системи охорони банків та клієнтів;
5.Інформація про організаційно правову структуру юридичної особи - клієнта, її керівників, напрями діяльності.
Дослідивши матеріали клопотання, заслухавши думку учасників процесу, суд вважає, що дане клопотання підлягає до задоволення, виходячи з наступного.
У матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що дана інформація має важливе значення для встановлення всіх обставин кримінального провадження, так як за її допомогою можливо встановити осіб, причетних до вчинення кримінального правопорушення.
Керуючись ст.ст.159, 160, 162 ч. 1 п.5 КПК України та ст. 59,60,62 ЗУ “Про банк і банківську діяльність , -
Клопотання слідчого СВ Черкаського відділу поліції ГУ Національної поліції в Черкаській області капітана поліції ОСОБА_4 - задовольнити.
Надати дозвіл на розкриття банківської таємниці та тимчасовий доступ, з можливістю вилучення в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (МФО НОМЕР_2 , код за ЄРДПОУ НОМЕР_3 , адреса : АДРЕСА_1 ), роздруківки руху коштів по розрахунковому рахунку № НОМЕР_4 (валюта українська гривня) з розшифровкою призначення платежу із зазначенням контрагентів за період з 01.09.2015 по теперішній час, а також документів, на підставі яких банком був відкритий зазначений розрахунковий рахунок, документів, які надавалися підприємством для відкриття рахунку, карток із зразками підписів осіб, уповноважених розпоряджатися коштами на рахунку, документів (платіжних доручень, чекових книжок, тощо) на підставі яких банком здійснювалися перерахування (видача) коштів по зазначеному розрахунковому рахунку за вказаний період, а також інформацію про автентифікаційні дані клієнта під час надання доступу до системи дистанційного банківського обслуговування, включаючи дату і час проведення з'єднань та ІР-адресів, з яких відбувалося з'єднання.
Організацію виконання ухвали покласти на слідчого СВ Черкаського відділу поліції ГУ Національної поліції в Черкаській області капітана поліції ОСОБА_4 , або на іншого співробітника за його дорученням.
Строк дії ухвали становить 30 днів з моменту винесення.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1