печерський районний суд міста києва
Справа № 757/26436/14-к
18 вересня 2014 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 при секретарі ОСОБА_2 , за участю прокурора відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання державного обвинувачення у кримінальних провадженнях слідчого відділу управління процесуального керівництва Головної військової прокуратури Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 , розглянувши у судовому засіданні клопотання прокурора відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання державного обвинувачення у кримінальних провадженнях слідчого відділу управління процесуального керівництва Головної військової прокуратури Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 про накладення арешту на грошові кошти в рамках проведення досудового розслідування у кримінальному провадженні № 42014110330000018 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України, -
Прокурор відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання державного обвинувачення у кримінальних провадженнях слідчого відділу управління процесуального керівництва Головної військової прокуратури Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 , вніс до слідчого судді клопотання про накладення арешту на грошові кошти, які знаходяться на рахунку № НОМЕР_1 , відкритому ТОВ «Інжиніринговий центр Ай.Бі.Тек» у ПАТ «Український Професійний Банк» (02660, м. Київ, вул. М. Раскової, 15, МФО 300205) та заборонити розпоряджатися будь-яким чином цими коштами і використовувати їх.
Клопотання прокурор мотивує тим, слідчим відділом головної військової прокуратури Генеральної прокуратури України розслідується кримінальне провадження №42014110330000018 за підозрою директора ДП «Київський бронетанковий завод» ОСОБА_4 у вчиненні злочину, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України.
В ході досудового розслідування установлено, що службові особи державного підприємства «Київський бронетанковий завод» зловживаючи своїм службовим становищем та використовуючи його всупереч інтересам державного підприємства «Київський бронетанковий завод», умисно, з метою одержання неправомірної вигоди для іншої юридичної особи (товариства з обмеженою відповідальністю «Інжиніринговий центр Ай.Бі.Тек»), всупереч фінансового плану підприємства на 2014 рік, 13 червня 2014 року перерахували товариству з обмеженою відповідальністю «Інжиніринговий центр Ай.Бі.Тек» кошти в розмірі 464483,67 грн. за зобов'язання виконати по договору від 10 червня 2014 року № 057/104 проектні роботи з розроблення документації системи периметральної охорони та відеоспостереження, без надання передбачених умовами вказаного договору документів для початку їх виконання. Окрім цього, службові особи державного підприємства «Київський бронетанковий завод», у порушення зазначених вище вимог законодавства, зловживаючи своїм службовим становищем та використовуючи його всупереч інтересам державного підприємства «Київський бронетанковий завод», умисно, з метою одержання неправомірної вигоди для іншої юридичної особи (товариства з обмеженою відповідальністю «Інжиніринговий центр Ай.Бі.Тек»), всупереч фінансового плану підприємства на 2014 рік та без погодження з Державним концерном «Укроборонпром», 18 червня 2014 року перерахували товариству з обмеженою відповідальністю «Інжиніринговий центр Ай.Бі.Тек» кошти в розмірі 464483,67 грн. за зобов'язання виконати по договору від 10 червня 2014 року № 057/104 проектні роботи з розроблення документації системи периметральної охорони та відеоспостереження, без надання передбачених його умовами документів для початку їх виконання. За вказаних обставин службовими особами державного підприємства «Київський бронетанковий завод» без надання передбачених умовами договору від 10 червня 2014 року № 057/104 документів, що унеможливлює його виконання товариством з обмеженою відповідальністю «Інжиніринговий центр Ай.Бі.Тек», останньому перераховано кошти на загальну суму 928967,34 грн., чим спричинено державному підприємству «Київський бронетанковий завод» збитки на вказану суму, що є тяжкими наслідками.
Разом з тим, згідно копій платіжних доручень № 98 від 13 червня 2014 року та № 137 від 18 червня 2014 року державне підприємство «Київський бронетанковий завод» перерахувало на банківський рахунок НОМЕР_1 відкритий ТОВ «Інжиніринговий центр Ай.Бі.Тек» у ПАТ «Український Професійний Банк», 02660, м. Київ, вул. М. Раскової, 15, МФО 300205 бюджетні грошові кошти в розмірі 928967,34 грн.
Відповідно до матеріалів кримінального провадження, вказані грошові кошти є предметом кримінального правопорушення, а факт їх перебування на рахунку ТОВ «Інжиніринговий центр Ай.Бі.Тек» свідчить про можливу причетність службових осіб указаного товариства до вчинення кримінального правопорушення.
У судовому засіданні прокурор клопотання підтримав та просив його задовольнити в повному обсязі.
Згідно ч. 2 ст. 172 КПК України клопотання про арешт майна, яке не було тимчасово вилучене, може розглядатися без повідомлення обвинуваченого.
Згідно ч. 3 ст. 170 КПК України арешт грошей у будь-якій валюті готівкою або у безготівковому вигляді, які перебувають у власності підозрюваного, обвинуваченого, або осіб, які в силу закону несуть цивільну відповідальність за шкоду, завдану діяннями підозрюваного, обвинуваченого або неосудної особи, яка вчинила суспільно небезпечне діяння, i перебувають у нього або в інших фізичних, або юридичних осіб з метою забезпечення цивільного позову.
Керуючись ст.ст. 167, 170-175, 309 КПК України, -
Клопотання прокурора відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання державного обвинувачення у кримінальних провадженнях слідчого відділу управління процесуального керівництва Головної військової прокуратури Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 про накладення арешту на грошові кошти в рамках проведення досудового розслідування у кримінальному провадженні № 42014110330000018 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України - задовольнити частково.
Накласти арешт на грошові кошти, які знаходяться на рахунку № НОМЕР_1 , відкритому ТОВ «Інжиніринговий центр Ай.Бі.Тек» у ПАТ «Український Професійний Банк» (02660, м. Київ, вул. М. Раскової, 15, МФО 300205), за винятком видаткових операцій виключно з платежів до бюджетів всіх рівнів та державних цільових фондів, а також виплати заробітної плати.
В іншій частині вимог клопотання - відмовити.
Ухвала про арешт майна виконується негайно слідчим, прокурором у порядку, передбаченому Законом України «Про виконавче провадження».
Підозрюваний, його захисник, інший власник або володілець майна, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. Таке клопотання подається слідчому судді у порядку, встановленому ст. 174 КПК України.
Ухвала про арешт майна може бути оскаржена безпосередньо до Апеляційного суду м. Києва протягом 5 днів з дня її оголошення.
Слідчий суддя ОСОБА_1