ЖОВТНЕВИЙ РАЙОННИЙ СУД м. ДНІПРОПЕТРОВСЬКА
справа № 201/12590/13-к
провадження № 1-кс/201/4108/2013
16 жовтня 2013 року м. Дніпропетровськ
Слідчий суддя Жовтневого районного суду м. Дніпропетровська Башмаков Є.А., розглянувши клопотання слідчого СВ Жовтневого РВ ДМУ ГУМВС України в Дніпропетровській області Полонова С.І., погодженого з прокурором прокуратури Жовтневого району м. Дніпропетровська Монич С.Ю., про дозвіл на проведення обшуку,
16 жовтня 2013 року слідчий звернувся до суду з клопотанням погодженим з прокурором про дозвіл на проведення обшуку.
В обґрунтування заявленого клопотання слідчий посилався на те, що 02 серпня 2013 року СВ Жовтневого РВ ДМУ було розпочато досудове розслідування зареєстроване в Єдиний реєстр досудових розслідувань за № 12013040650004193, за ознаками кримінального правопорушення (злочину) передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що до Жовтневого РВ ДМУ ГУМВС України в Дніпропетровській області із заявою звернувся ОСОБА_3 про те, що 06.06.2011 року між ТОВ "Металургтранс" (код ЄДРПОУ 33074226) розташованого за адресою м. Дніпропетровськ, пл. Леніна, 1 та ТОВ "Трансмаш" (ЄДРПОУ № 32887752), розташованого за адресою: м. Дніпропетровськ, вул. Дзержинського, 15 А-3 було укладено договір підряду на виробництво напіввагонів №1 (далі-договір).
29 квітня 2013 року сторонами було підписано специфікацію №21 до договору, за якою ТОВ "Трансмаш" зобов'язується виконати роботи по виробництву напіввагонів залізничних у кількості 50 одиниць не пізніше 03.06.2013 року.
29.04.2013 року ТОВ "Металургтранс" виконуючи умови Договору, згідно отриманого від ТОВ "Трансмаш" рахунку-фактури №30 від 29.04.2013 року платіжним дорученням № 830 здійснило передплату грошових коштів у сумі 7 680 000,00 гривень з ПДВ на рахунок ТОВ "Трансмаш".
Однак у встановлений домовленістю строк (03.06.2013 року) ТОВ "Трансмаш" умови Договору та специфікації до нього не виконали, та жодної кількості напіввагонів ТОВ "Металургтранс" не поставили.
Після чого ТОВ "Металургтранс" 04.06.2013 року направило на адресу ТОВ "Трансмаш" претензію про сплату пені, збитків та 3% річних від простроченої суми грошового зобов'язання та запропонувало протягом 5-ти банківських днів, з моменту отримання претензії перерахувати їх на поточний рахунок. Однак навіть не зважаючи на вказану претензію ТОВ "Трансмаш" умови Договору та специфікації до нього не виконали, жодної кількості напіввагонів не поставили, грошові кошти не повернули, уникають від контактів із потерпілою стороною.
У результаті шахрайських дій працівників ТОВ "Трансмаш" - ТОВ "Металургтранс" було завдано матеріальний збиток на суму 7 680 000, 00 гривень.
Зібраними в ході досудового розслідування доказами підтверджено склад кримінального правопорушення, та для закінчення досудового розслідування існує необхідність в отриманні додаткових доказів.
В ході проведення досудового розслідування було надано запити до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, а також здійснений вихід за адресою м. Дніпропетровськ, вул. Челюскіна, 5, де було встановлено, що до недавнього часу ТОВ "Трансмаш" фактично було розташоване за адресою м. Дніпропетровськ, вул. Челюскіна, будинок 5, кв. 2, 4, 5, 15, 16, 17, 28, приміщення № 28, 36.
На підставі викладеного, слідчий для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, просив суд надати дозвіл на проведення обшуку в приміщенні за адресою: м. Дніпропетровськ, вул. Челюскіна, будинок 5, кв. 2, 4, 5, 15, 16, 17, 28, приміщення № 28, 36, з метою відшукання речей та документів, що становлять доказове значення у кримінальному провадженні, в тому числі договір підряду на виробництво напіввагонів №1 від 06.06.2011 року, специфікації до нього, документи, що підтверджують факт отримання та реалізації грошових коштів добутих злочинним шляхом, договори постачання, продажу, акти приймання-передачі напіввагонів іншим підприємствам окрім ТОВ "Маталургтранс", уставні документи ТОВ "Трансмаш" (ЄДРПОУ 32887752), посадові інструкції директора та головного бухгалтера вказаного підприємства, комп'ютерне обладнання, що містить доказову інформацію, грошові кошти отримані злочинним шляхом, та інші речі та документи, що мають доказове значення у даному кримінальному провадженні.
Дослідивши за участю слідчого матеріали кримінального провадження № 12013040650004193, вважаю клопотання обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню, оскільки дані, викладені у матеріалах кримінального провадження дають підстави для висновку, що з метою виявлення та фіксації відомостей щодо обставин вчинення цього кримінального правопорушення, проведення зазначених слідчих дій є необхідним.
Враховуючи викладене, з метою досягнення дієвості кримінального провадження, керуючись ст.ст. 110, 223, 234, 236, 309 КПК України, -
Дозволити слідчому СВ Жовтневого РВ ДМУ ГУМВС України в Дніпропетровській області Полонову С.І., проведення обшуку в приміщенні за адресою: м. Дніпропетровськ, вул. Челюскіна, будинок 5, кв. 2, 4, 5, 15, 16, 17, 28, приміщення № 28, 36, з метою відшукання речей та документів, що становлять доказове значення у кримінальному провадженні, в тому числі договір підряду на виробництво напіввагонів №1 від 06.06.2011 року, специфікації до нього, документи, що підтверджують факт отримання та реалізації грошових коштів добутих злочинним шляхом, договори постачання, продажу, акти приймання-передачі напіввагонів іншим підприємствам окрім ТОВ "Маталургтранс", уставні документи ТОВ "Трансмаш" (ЄДРПОУ 32887752), посадові інструкції директора та головного бухгалтера вказаного підприємства, комп'ютерне обладнання, що містить доказову інформацію, грошові кошти отримані злочинним шляхом, та інші речі та документи, що мають доказове значення у даному кримінальному провадженні.
Строк дії цієї ухвали 20 діб з дня її постановлення.
Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.
Слідчий суддя Є.А. Башмаков