печерський районний суд міста києва
Справа № 757/32295/14-к
06 листопада 2014 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю сторони кримінального провадження - слідчого групи слідчих Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 , представника особи, у володінні якого перебувають речі та документи ІНФОРМАЦІЯ_1 Лучинкіна ОСОБА_4 розглянувши у судовому засіданні в приміщенні суду в м.Києві клопотання слідчого групи слідчих Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю,-
05.11.2014 слідчий групи слідчих Генеральної прокуратуру України ОСОБА_3 , за погодженням із заступником начальника другого відділу процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих центрального апарату Генеральної прокуратури України ОСОБА_5 , звернувся до слідчого судді з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей та документів, які становлять охоронювану законом таємницю, що містять відомості про підготовку та проведення процедур закупівлі товарів, робіт та послуг, за результатами яких укладені договори між ІНФОРМАЦІЯ_2 та « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код НОМЕР_1 ),ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код НОМЕР_2 ), ДП « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код НОМЕР_5 ), та відомості про наслідки їх виконання, з можливістю проведення їх вилучення в оригіналах, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: накази про затвердження положення про комітет з конкурсних торгів та складу комітету з конкурсних торгів станом на 2012-2014 роки та зміни до них, що проводились протягом вказаного часу; оригінали документів про ознайомлення складу членів комітету з конкурсних торгів зі своїми обов'язками; оригінали документів, що обґрунтовували проведення закупівель товарів, робіт і послуг, передбачених цільовими програмами впродовж 2012-2014 років; оригінали планів закупівель, що подавалися для складання бюджетних запитів; оригінали бюджетних запитів, паспорти бюджетних програм на 2012-2014 років; кошториси, фінансові плани, зміни до них та усі документи, подані для складання кошторисів та фінансових планів для проведення зазначених закупівель товарів, робіт і послуг ; оригінали техніко-економічного обґрунтування (технічного завдання) для проведення зазначених закупівель товарів, робіт і послуг на 2012-2014 роки; оригінали переписки, що велась перед складанням техніко-економічного обґрунтування (технічного завдання) та для його погодження; оригінали протоколів засідань комітету з конкурсних торгів (прийняття, розкриття, оцінки тендерних пропозицій учасників, визначення переможця, зауваження членів тендерного комітету) з проведення зазначених закупівель на 2012-2014 роки; оригінали реєстрів поданих пропозицій учасниками вказаних закупівель на 2012-2014 роки та акцепти; оригінали конкурсних пропозицій учасників торгів з усіма додатками (комерційну та технічну частину), поданих для проведення процедури закупівлі зазначеними підприємствами; оригінали звітів про результати проведення вказаних закупівель на 2012-2014 роки; оригінали договорів, укладених упродовж 2012-2014 років між ІНФОРМАЦІЯ_2 та « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код НОМЕР_1 ),ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код НОМЕР_2 ), ДП « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код НОМЕР_4 ), та оригінали договорів, укладених упродовж 2010-2014 років між ІНФОРМАЦІЯ_2 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код НОМЕР_5 ), додаткові угоди до них; оригінали карток опрацювання тексту договорів, укладених між ІНФОРМАЦІЯ_2 та зазначеними вище підприємствами; оригінали документів, на підстав яких було перераховано грошові кошти відповідно до умов договорів та які відображають вказані факти; оригінали звітів про роботу комітету з конкурсних торгів із проведення процедур закупівель, за результатами яких укладено договори ІНФОРМАЦІЯ_2 з вищезазначеними підприємствами; оригінали документів, складених за результатами виконання умов договорів, укладених з вказаними суб'єктами господарювання (рахунків-фактур, накладних, у тому числі податкових, товарно-транспортних, актів прийому-передачі, платіжних доручень, висновків спеціалістів (експертів) по перевірці поставлених товарів, наданих послуг та виконаних робіт, а також інших документів, що складались на виконання умов договорів про закупівлю у 2012-2014 роках товарів, робіт та послуг, укладених з зазначеними вище суб'єктами господарювання, витягів з книги реєстрації довіреностей на отримання товарів); оборотно-сальдових відомостей з конкретизацією інформації по постачальникам (рахунки 281, 631, 361); сертифікатів та інших первинних фінансово-господарських документів.
Досудовим розслідуванням встановлено, що Головним слідчим управлінням Генеральної прокуратури України проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 12014100000000882, розпочатому 20.06.2014 за ч. 5 ст. 191 КК України за фактами заволодіння службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_1 шляхом зловживання службовим становищем бюджетними коштами в особливо великих розмірах.
У ході досудового розслідування встановлено, що службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_1 упродовж 2010-2014 років при виконанні цільових програм за кошти державного бюджету за попередньою змовою з переможцями державних закупівель, а саме: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код НОМЕР_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код НОМЕР_2 ), ДП « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код НОМЕР_5 ), укладено угоди на закупівлю товарів робіт і послуг.
З метою повного, швидкого та неупередженого дослідження обставин вчиненого кримінального правопорушення, встановлення осіб, які причетні до вчинення привласнення та розтрати державний (бюджетних) коштів, а також осіб, яким відомі обставини, досліджуваного злочину, вилучення документів, які мають доказове значення у кримінальному провадженні та проведення, після їх вилучення в оригіналах, ревізій, податкових перевірок, судових експертиз, виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до оригіналів документів, що містять відомості про підготовку та проведення процедури закупівель товарів, робіт та послуг, за результатами яких згідно до матеріалів кримінального провадження ІНФОРМАЦІЯ_2 укладено договори з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ДП « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), додаткові угоди до них та відомості про наслідки виконання зазначених договорів, які зберігається у ІНФОРМАЦІЯ_2 за адресою: АДРЕСА_1 .
В судовому засіданні слідчий підтримав клопотання, просив його задовольнити.
Представник ІНФОРМАЦІЯ_1 в судове засідання проти задоволення клопотання не заперечував.
Згідно ч. 1 ст. 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.
Відповідно до ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити виїмку).
Слідчий суддя вважає, що документи, які містяться у ІНФОРМАЦІЯ_2 та до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, з урахуванням наведених обґрунтувань та поданих документів мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні № 12014100000000882.
Між тим, клопотання слідчого в частині надання тимчасового доступу та можливість вилучення оригіналів документів, які зазначені в його клопотанні слідчий суддя вважає передчасним.
Відповідно до ч. 1 ст. 243 КПК України сторона обвинувачення залучає експерта за наявності підстав для проведення експертизи.
Слідчий, обґрунтовуючи необхідність вилучення саме оригіналів документів з посиланням на необхідність проведення експертиз, не надав доказів на підтвердження того, що ним в порядку ст. 243 КПК України виявлено підстави та залучено експерта для проведення експертизи.
Враховуючи те, що вилучення оригіналів документів може перешкоджати господарській діяльності підприємства, слідчий суддя вважає, що слідчим на момент внесення клопотання не доведено необхідність вилучення саме оригіналів, а тому в цій частині клопотання задоволенню не підлягає оскільки є передчасним.
На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 108, 160, 163, 164, 166, 309 КПК України слідчий суддя,-
Клопотання слідчого групи слідчих Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 , погоджене із заступником начальника другого відділу процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих центрального апарату Генеральної прокуратури України ОСОБА_5 , про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю - задовольнити частково.
Надати дозвіл слідчому групи слідчих Генеральної прокуратури України тимчасовий доступ до ознайомлення та зняття копії документів, які становлять охоронювану законом таємницю, що містять відомості про підготовку та проведення процедур закупівлі товарів, робіт та послуг, за результатами яких укладені договори між ІНФОРМАЦІЯ_2 та « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код НОМЕР_1 ),ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код НОМЕР_2 ), ДП « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код НОМЕР_5 ), та відомості про наслідки їх виконання, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: накази про затвердження положення про комітет з конкурсних торгів та складу комітету з конкурсних торгів станом на 2012-2014 роки та зміни до них, що проводились протягом вказаного часу; документів про ознайомлення складу членів комітету з конкурсних торгів зі своїми обов'язками; документів, що обґрунтовували проведення закупівель товарів, робіт і послуг, передбачених цільовими програмами впродовж 2012-2014 років; планів закупівель, що подавалися для складання бюджетних запитів; бюджетних запитів, паспорти бюджетних програм на 2012-2014 років; кошториси, фінансові плани, зміни до них та усі документи, подані для складання кошторисів та фінансових планів для проведення зазначених закупівель товарів, робіт і послуг ; техніко-економічного обґрунтування (технічного завдання) для проведення зазначених закупівель товарів, робіт і послуг на 2012-2014 роки; переписки, що велась перед складанням техніко-економічного обґрунтування (технічного завдання) та для його погодження; протоколів засідань комітету з конкурсних торгів (прийняття, розкриття, оцінки тендерних пропозицій учасників, визначення переможця, зауваження членів тендерного комітету) з проведення зазначених закупівель на 2012-2014 роки; реєстрів поданих пропозицій учасниками вказаних закупівель на 2012-2014 роки та акцепти; конкурсних пропозицій учасників торгів з усіма додатками (комерційну та технічну частину), поданих для проведення процедури закупівлі зазначеними підприємствами; звітів про результати проведення вказаних закупівель на 2012-2014 роки; договорів, укладених упродовж 2012-2014 років між ІНФОРМАЦІЯ_2 та « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код НОМЕР_1 ),ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код НОМЕР_2 ), ДП « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код НОМЕР_4 ), договорів, укладених упродовж 2010-2014 років між ІНФОРМАЦІЯ_2 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код НОМЕР_5 ), додаткові угоди до них; карток опрацювання тексту договорів, укладених між ІНФОРМАЦІЯ_2 та зазначеними вище підприємствами; документів, на підстав яких було перераховано грошові кошти відповідно до умов договорів та які відображають вказані факти; звітів про роботу комітету з конкурсних торгів із проведення процедур закупівель, за результатами яких укладено договори ІНФОРМАЦІЯ_2 з вищезазначеними підприємствами; документів, складених за результатами виконання умов договорів, укладених з вказаними суб'єктами господарювання (рахунків-фактур, накладних, у тому числі податкових, товарно-транспортних, актів прийому-передачі, платіжних доручень, висновків спеціалістів (експертів) по перевірці поставлених товарів, наданих послуг та виконаних робіт, а також інших документів, що складались на виконання умов договорів про закупівлю у 2012-2014 роках товарів, робіт та послуг, укладених з зазначеними вище суб'єктами господарювання, витягів з книги реєстрації довіреностей на отримання товарів); оборотно-сальдових відомостей з конкретизацією інформації по постачальникам (рахунки 281, 631, 361); сертифікатів;
У задоволенні решти клопотання - відмовити.
Визначити строк дії ухвали протягом одного місяця, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя: ОСОБА_1
Підготовлено в 2-ох оригінальних примірниках
Прим. № 1 - знаходиться в матеріалах судового провадження № 757/32295/14-к
Прим. № 2 та належним чином завірена копія ухвали - видано слідчому групи слідчих Генеральної прокуратури України ОСОБА_3
Виконавець: ОСОБА_1
06.11.2014