печерський районний суд міста києва
Справа № 757/29386/14-к
04 листопада 2014 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю особи, яка подала скаргу ОСОБА_3 , прокурор ОСОБА_4 , розглянувши у відкритому судовому засіданні провадження за скаргою ОСОБА_3 в інтересах ОСОБА_5 на бездіяльність заступника начальника першого відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням і підтримання державного обвинувачення Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 , яка полягає у неповерненні тимчасово вилученого майна, -
13.10.2014 адвокат ОСОБА_3 в інтересах ОСОБА_5 звернувся до слідчого судді зі скаргою в порядку ст. 303 КПК України. В обґрунтування скарги посилаючись на те, що 06.08.2014 на підставі ухвали слідчого судді було проведено обшук за адресою: АДРЕСА_1 , серед іншого, було вилучено майно, на відшукання якого дозвіл ухвалою слідчого судді Печерського районного суду міста Києва від 23.07.2014 на проведення обшуку не надавався. Зокрема, було вилучені грошові кошти: 1000 доларів США, 10 000 доларів США, 66 400 доларів США, 26 000 грн. 11 650 євро, 7 564 доларів США та 6 000 грн., які адвокат вважає тимчасово вилученим майном.
Оскільки до цього часу слідчим не внесено до суду клопотання про арешт вказаного майна, особа, якою подано скаргу адвокат ОСОБА_3 просить слідчого суддю зобов'язати заступника першого відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням і підтримання державного обвинувачення Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 повернути тимчасове вилучене майно, що було вилучене під час обшуку 06.08.2014.
У судовому засіданні особа, якою подано скаргу адвокат ОСОБА_3 , скаргу підтримав з викладених у скарзі підстав, просив задовольнити. Разом з чим, зазначив, що кошти, які були вилученні під час обшуку у ОСОБА_5 були отриманні від ОСОБА_6 у борг, про що свідчить розписка, яка знаходиться у ОСОБА_6 та кошти, які були вилучені під час обшуку, з урахуванням статті підозри, не можуть бути віднесені до готівкових коштів та цінностей здобутих злочинним шляхом внаслідок незаконно отриманих пільг з оподаткування
Прокурор ОСОБА_4 проти скарги заперечила, зазначила, що кошти були вилученні на підставі вказаної ухвали слідчого судді. Разом з цим, зазначила, що особою, якою подано скаргу не доведено законність отримання коштів.
Свідок ОСОБА_6 , знайомий особи, в інтересах якої подано скаргу ОСОБА_5 , будучи допитаний в судовому засіданні, показав, що 27.11.2013 ОСОБА_5 позичив у нього 140 000 доларів США для придбання квартири у м.Києві, строком до 27.11.2014, про що останній склав письмову розписку, оригінал якої знаходиться у нього, у зв'язку з тим, що на даний час кошти ОСОБА_5 йому не повернуті.
Дослідивши матеріали скарги заслухавши пояснення представника володільця майна адвоката ОСОБА_3 , думку прокурора, показання свідка, оглянувши оригінал розписки та посвідчив її копію в матеріалах скарги, приходжу до наступного висновку.
Як вбачається з наданих суду матеріалів, Головним слідчим управлінням МВС України проводиться досудове слідство у кримінальному провадженні № 12014000000000217 за фактом зловживання владою службовими особами Київської міжрегіональної митниці Міндоходів за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст. 364 КК України.
23.07.2014 ухвалою слідчого судді Печерського районного суду міста Києва ОСОБА_7 у кримінальному провадженні № 12014000000000217, яка набрала законної сили, надано дозвіл на проведення обшуку кімнати гуртожитку у житловому будинку за адресою: АДРЕСА_1 , яка на праві власності за фізичними та юридичними особами не зареєстрована, та фактично використовується ОСОБА_5 , ОСОБА_8 та іншими службовими особами Київської міжрегіональної митниці Міндоходів для прикриття незаконної діяльності з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення та майна, яке було здобуте в результаті його вчинення, а також встановлення осіб, причетних до кримінального правопорушення, а саме: документи «тіньового» бухгалтерського обліку, які відображають фактичні обставини здійснення злочинної діяльності; міжнародні контракти; інвойси; вантажно-митні декларації; документи, щодо походження імпортованих товарів; документи, щодо визначення митної вартості; паспорти та сертифікати якості; висновки фітосанітарійної служби; реєстраційні, установчі та звітні документи; первинні бухгалтерського та податкового обліку суб'єктів підприємницької діяльності задіяних в злочинній схемі; підроблені документи фінансово-господарської діяльності, в тому числі які відображають придбання товарів по товарів у підприємств нерезидентів з пільговим оподаткуванням, бухгалтерські та фінансово-господарські документи підприємств-контрагентів; паперові носії інформації з черновими записами; печатки, цифрові коди доступу до рахунків підприємств, комп'ютери на яких здійснюється складання підроблених документів, електронні носії інформації, на яких здійснюється визначення митної вартості товарів ввезених на митну територію України; готівкових коштів та цінностей, здобутих злочинним шляхом, внаслідок незаконно отриманих пільг з оподаткування суб'єктами підприємницької діяльності, щодо яких відсутнє документальне підтвердження щодо джерел їх походження; знарядь злочинів (предметів, речей), які мають значення для забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, встановлення істини у вказаному кримінальному провадження і можуть містити сліди або інші ознаки злочинної діяльності та будуть використані як докази у кримінальному провадження № 12014000000000217.
07.08.2014 ОСОБА_5 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України.
Як вбачається з копії протоколу обшуку від 06.08.2014, під час проведення обшуку на підставі вказаної ухвали слідчого судді, в присутності громадянина ОСОБА_5 було вилучено грошові кошти у сумі 1000 доларів США, 10 000 доларів США, 66 400 доларів США, 26 000 грн. 11650 євро, 7564 доларів США та 6 000 грн., які слідчий вбачав, здобуті злочинним шляхом внаслідок незаконно отриманих пільг з оподаткування суб'єктами підприємницької діяльності.
Відповідно до п.1 ч.1 ст.303 КПК України, на досудовому провадженні можуть бути оскаржені бездіяльність слідчого, яка полягає у неповерненні тимчасово вилученого майна згідно з вимогами ст.169 КПК України.
Відповідно до ст.169 КПК України тимчасово вилучене майно повертається особі, у якої воно було вилучено за постановою прокурора, якщо він визнає таке вилучення майна безпідставним; за ухвалою слідчого судді чи суду, у разі відмови у задоволенні клопотання прокурора про арешт цього майна; у випадках, передбачених частиною п'ятою статті 171, частиною шостою статті 173 цього Кодексу.
Відповідно до ч.5 ст.171 КПК України клопотання слідчого, прокурора про арешт тимчасово вилученого майна повинно бути подано не пізніше наступного робочого дня після вилучення майна, інакше майно має бути негайно повернуто особі, у якої його було вилучено.
Відповідно до ч.6 ст.173 КПК України ухвалу про арешт тимчасово вилученого майна слідчий суддя, суд постановляє не пізніше сімдесяти двох годин із дня находження до суду клопотання, інакше таке майно повертається особі, у якої його було вилучено.
Відповідно до ч.2 ст.168 КПК України тимчасове вилучення майна може здійснюватися також під час обшуку, огляду.
Відповідно до ч.7 ст.236 КПК України при обшуку слідчий, прокурор має право серед іншого, оглядати і вилучати речі і документи, які мають значення для кримінального провадження. Предмети, які вилучені законом з обігу, підлягають вилученню незалежно від їх відношення до кримінального провадження. Вилучені речі та документи, які не входять до переліку, щодо якого прямо надано дозвіл на відшукання в ухвалі про дозвіл на проведення обшуку, та не відносяться до предметів, які вилучені законом з обігу, вважаються тимчасово вилученим майном.
Як перевірено слідчим суддею, вилучене майно під час проведення обушку 06.08.2014, в кімнаті гуртожитку у житловому будинку за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: грошові кошти у сумі 1000 доларів США, 10 000 доларів США, 66 400 доларів США, 26 000 грн. 11650 євро, 7564 доларів США та 6 000 грн., не входять до переліку, щодо якого прямо надано дозвіл на відшукання в ухвалі слідчого судді про дозвіл у кримінальному провадженні №120140000000000217, оскільки на вказані грошові кошти є документальне підтвердження щодо джерел їх походження, а саме розписка ОСОБА_5 , дані з якої підтверджується показаннями свідка.
Таким чином, виходячи з встановлених обставин та вимог КПК України, слідчий суддя надходить до висновку, що вилучені під час обшуку грошові кошти у сумі 1 000 доларів США, 10 000 доларів США, 66 400 доларів США, 26 000 грн. 11650 еро, 7564 доларів США та 6 000 грн., підлягає поверненню його володільцю.
Відтак, скарга підлягає задоволенню.
На підставі та керуючись ст.99, ст.169, ч.5 ст.171, ч.6 ст.173, ч.7 ст.236, ст.ст.303, 307, 309, ст.372, ч.2 ст.376, ст.532 КПК України, слідчий суддя,-
Скаргу ОСОБА_3 в інтересах ОСОБА_5 на бездіяльність заступника начальника першого відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням і підтримання державного обвинувачення Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 , яка полягає у неповернення тимчасово вилученого майна - задовольнити.
Зобов'язати заступника начальника першого відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням і підтримання державного обвинувачення Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 повернути ОСОБА_5 тимчасово вилучене майно під час обшуку 06.08.2014, а саме: грошові кошти у сумі 1000 доларів США, 10 000 доларів США, 66 400 доларів США, 26 000 грн. 11650 евро, 7564 доларів США та 6 000 грн.
Ухвала слідчого судді не може бути оскаржена, набирає законної сили з моменту її оголошення і підлягає безумовному виконанню.
Слідчий суддя ОСОБА_1