печерський районний суд міста києва
Справа № 757/15019/14-к
19 червня 2014 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю сторін кримінального провадження - слідчого слідчої групи ГСУ МВС України ОСОБА_3 , представника АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_4 , розглянувши у судовому засіданні в приміщенні суду в м.Києві клопотання слідчого слідчої групи ГСУ МВС України ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, -
05.06.2014 слідчий слідчої групи ГСУ МВС України ОСОБА_3 , за погодженням старшого прокурора відділу Генеральної прокуратури України ОСОБА_5 , звернулася до слідчого судді з клопотанням про надання тимчасового доступу до документів по рахунках, які відкриті службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄРДПОУ НОМЕР_1 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄРДПОУ НОМЕР_2 ), в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_3 ), АДРЕСА_1 , а саме: всіх банківських карток зі зразками підпису службових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », копій паспортів, доручень, заяв, договорів, інших документів, які надавались банку та були складені і підписані сторонами при відкритті, обслуговуванні (подальшій зміні поточних даних) усіх перерахованих рахунків, що відкриті в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_3 ), за період з дати відкриття по даний час; анкети клієнтів банку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що відкривались в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_3 ); довіреностей на право користування (розпорядження) рахунками, які належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що відкривались в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_3 ); платіжних доручень та меморіальних ордерів, які свідчать про надходження та використання коштів на рахунки які належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що відкриті в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_3 ), за період з дати відкриття по даний час; банківських виписок (роздруківок руху коштів) по рахунках, платіжних доручень та меморіальних ордерів, які свідчать про надходження та використання коштів на рахунки які належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що відкриті в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_3 ), в друкованому та електронному вигляді в форматі Excel, із зазначенням призначення платежу; повних даних платника та отримувача з зазначенням коду, номеру рахунку та МФО банківської установи; конкретного часу та дати платежу; номеру платіжного документу) за період з дати відкриття по даний час; юридичних (банківських) справ клієнтів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що відкриті в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_3 ); заяв на зняття грошових коштів (переведення на корпоративні рахунки), видаткових касових ордерів на отримання готівки, грошових чеків з контрольною маркою на отримання готівки, доручень, інших документів, з рахунків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що відкривалися в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_3 ), за період з дати відкриття по даний час; інформації про «IP-адреси» комп'ютерів з яких здійснювався доступ на сервер(и) АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_3 ), що обслуговує ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », за період з дати відкриття рахунків по теперішній час.
З наданих в обґрунтування клопотання матеріалів вбачається, що Головним слідчим управлінням МВС України проводиться досудове розслідування в кримінальному провадженні № 32012110110000023 за фактом розтрати грошових коштів в особливо великих розмірах, а також шляхом зловживання своїм службовим становищем, що спричинило тяжкі наслідки, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191 та ч. 2 ст. 364 КК України.
Досудовим розслідуванням установлено, що 27 березня 2012 року Національна акціонерна компанія « ІНФОРМАЦІЯ_4 » уклала з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код НОМЕР_4 , АДРЕСА_2 ) договір № 01/03/12 купівлі-продажу природного газу.
Відповідно до умов даного договору Національна акціонерна компанія « ІНФОРМАЦІЯ_4 » зобов'язалася передати у власність ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » у період з 01 квітня 2012 року по 31 грудня 2012 року 340 000 тис. куб.м. природного газу, а останнє зобов'язалося оплатити газ на умовах цього договору (пункт 1.1).
Відповідно до п. 2.1. цього договору у другому кварталі 2012 року має бути поставлено 110 000 тис. куб. м, у третьому кварталі 2012 року - 150 000 тис. куб. м. та в четвертому кварталі 80 000 тис. куб. м.
Ціна за 1000 куб. м. природного газу на дату укладання договору становить 3 528,8 грн. Загальна вартість договору - 1 199 792 000 грн.
Відповідно до п. 5.1 цього договору оплата за природний газ здійснюється покупцем виключно грошовими коштами шляхом стовідсоткової попередньої оплати вартості планових обсягів поставки за 5 днів до початку здійснення поставки.
21 травня 2012 року Національна акціонерна компанія « ІНФОРМАЦІЯ_4 » уклала з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » додаткову угоду № 1 до договору на купівлю-продаж природного газу № 01/03/12 від 27.03.2012. Відповідно до зазначеної додаткової угоди внесено зміни до щоквартальних обсягів поставки газу, а саме: у другому кварталі 2012 року має бути поставлено 150 000 тис. куб. м, у третьому кварталі 2012 року - 115 000 тис. куб. м. та в четвертому кварталі 75 000 тис. куб. м.
26 червня 2012 року між НАК « ІНФОРМАЦІЯ_4 » в особі заступника голови правління ОСОБА_6 і ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » в особі директора ОСОБА_7 укладено додаткову угоду № 2 до договору на купівлю-продаж природного газу від 27.03.2012 № 01/03/12, відповідно до якої збільшено обсяги природного газу, що має бути поставлений до 1 000 000 000 куб.м. газу.
Того ж дня, 26 червня 2012 року Національна акціонерна компанія « ІНФОРМАЦІЯ_4 » в особі ОСОБА_6 і ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » в особі ОСОБА_7 , в порушення вимог п. 13 Порядку забезпечення споживачів природним газом, затвердженого постановою Кабінетів Міністрів України від 27 грудня 2001 року № 1729 та п. 5.1 договору на поставку природного газу від 27.03.2012 № 01/03/12, без проведення попередньої 100% передоплати, підписали акт № 217(04) приймання-передачі природного газу в кількості 1 000 000 000 куб. м. по ціні 3 528,8 грн. за 1000 куб. м. на загальну суму 3 528 800 000 грн.
Природний газ передано в підземних сховищах газу Дочірньої компанії « ІНФОРМАЦІЯ_6 » Національної акціонерної компанії « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) (далі - ДК « ІНФОРМАЦІЯ_6 ») представник якої також підписав зазначений акт.
У подальшому, відповідно до відомостей наданих головним бухгалтером Національної акціонерної компанії « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ОСОБА_8 , у період із 30 жовтня 2012 року по 14 лютого 2013 року по бухгалтерському обліку Національної акціонерної компанії « ІНФОРМАЦІЯ_4 » відображено зарахування 2 108 870 820 грн. як оплату за поставлений природний газ.
Решта грошових засобів у сумі 1 419 929 180 грн. до цього часу не сплачена, загальна заборгованість з урахуванням пені та штрафу становить 1 947 792 496 грн.
Також установлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » 26.06.2012 185 млн. куб. м. з отриманого газу передало на користь ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) та 815 млн. куб. природного газу - на користь ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ).
Крім того встановлено, що 27.03.2014 між Національною акціонерною компанією « ІНФОРМАЦІЯ_4 » і ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » укладено договір № 02/03/12 купівлі-продажу природного газу та додаткові угоди № 1 від 21.05.2011 та № 2 від 25.06.2012 до цього договору. Відповідно до зазначених договорів Національна акціонерна компанія « ІНФОРМАЦІЯ_4 » без обов'язкової 100% попередньої оплати 25.06.2014 передала на користь ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » 300 000 000 куб. м. природного газу. Газ передано в підземних сховищах газу ДК « ІНФОРМАЦІЯ_6 ».
Того ж дня, 25.06.2012 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » весь отриманий газ в кількості 300 000 000 куб.м. передало на користь ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 ».
У свою чергу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » весь природний газ, отриманий від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » і ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » передало на користь ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) в кількості 300 млн. куб. м. і на користь ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) в кількості 15 млн. куб. м.
ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » увесь природний газ, отриманий від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » передало на користь ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».
Під час розслідування встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » не отримувало кошти за реалізацію газу, а часткову оплату газу на рахунок НАК « ІНФОРМАЦІЯ_4 » проводило за рахунок коштів отриманих у якості зворотної фінансової допомоги від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », якІ задіянІ у схемі реалізації газу.
Під час досудового розслідування винесено 4 повідомлення про підозру, а саме: голові правління НАК « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ОСОБА_9 про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень передбачених ч. 5 ст. 191 та ч. 2 ст. 364 КК України, ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_10 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.
У зв'язку з чим виникла необхідність у досліджені питання щодо проведення розрахунків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за газ, який був відпущений на користь ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».
Установлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » зареєстрована за адресою: АДРЕСА_3 , а ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » зареєстрована за адресою: АДРЕСА_4 , однак перераховані підприємства за вказаними юридичними адресами відсутні, місце знаходження керівників, засновників та службових осіб, також не встановлено.
У зв'язку з чим виникла необхідність у розкритті банківської таємниці по рахунках ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».
Встановлено, що: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄРДПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_3 , засновник, керівник та головний бухгалтер ОСОБА_11 (код НОМЕР_8 ), ІНФОРМАЦІЯ_10 , має відкриті у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_3 ), АДРЕСА_1 , рахунки: № НОМЕР_9 відкритий 12.06.2012, у валюті «Українська гривня»; № НОМЕР_10 відкритий 07.05.2012, у валюті «Українська гривня». ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄРДПОУ НОМЕР_2 , АДРЕСА_4 , засновник, керівник та головний бухгалтер ОСОБА_12 (код НОМЕР_11 ), ІНФОРМАЦІЯ_11 , має відкриті у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_3 ), АДРЕСА_1 , рахунки: № НОМЕР_12 відкритий 10.08.2012, у валюті «Українська гривня»; № НОМЕР_13 відкритий 13.04.2012, у валюті «Українська гривня».
У зв'язку з викладеним та враховуючи те, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » приймали безпосередню участь у прийманні-передачі природного газу в підземних сховищах, є достатні підстави вважати, що на дані рахунки нараховувались кошти отримані в результаті незаконної діяльності.
З метою всебічного, повного та неупередженого проведення досудового розслідування, виникла необхідність у вилученні в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_3 ), АДРЕСА_1 , документів щодо відкриття та обслуговування рахунків, які належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », й інформації про рух коштів по них.
Слідчий ОСОБА_3 у судовому засіданні клопотання підтримала і просила його задовольнити.
Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_4 у судовому засіданні заперечував щодо задоволення клопотання.
Згідно ч. 1 ст. 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.
Відповідно до ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити виїмку).
Під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.
Разом з тим, слідчим в порушення наведених вимог не надано жодних фактичних даних на підтвердження того, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄРДПОУ НОМЕР_2 ) мають відкриті в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » рахунки, а відтак слідчий суддя, відмовляє в задоволені клопотання з огляду на його безпідставність.
За таких обставин, слідчий суддя керуючись ст.ст. 160-163, 243 КПК України, -
У задоволенні клопотання слідчого слідчої групи ГСУ МВС України ОСОБА_3 , погодженого старшим прокурором відділу Генеральної прокуратури України ОСОБА_5 , про тимчасовий доступ до документів - відмовити.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя: ОСОБА_1