печерський районний суд міста києва
Справа № 757/15025/14-к
19 червня 2014 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю сторони кримінального провадження - слідчого слідчої групи ГСУ МВС України ОСОБА_3 , розглянувши у судовому засіданні в приміщенні суду в м.Києві клопотання слідчого слідчої групи ГСУ МВС України ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, -
05.06.2014 слідчий слідчої групи ГСУ МВС України ОСОБА_3 , за погодженням старшого прокурора відділу Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 , звернулася до слідчого судді з клопотанням про надання тимчасового доступу до документів по рахунках, які відкриті службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄРДПОУ НОМЕР_1 ), в АБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (МФО НОМЕР_2 ), АДРЕСА_1 , а саме: всіх банківських карток зі зразками підпису службових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », копій паспортів, доручень, заяв, договорів, інших документів, які надавались банку та були складені і підписані сторонами при відкритті, обслуговуванні (подальшій зміні поточних даних) усіх перерахованих рахунків, що відкриті в АБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (МФО НОМЕР_2 ), за період з дати відкриття по даний час; анкети клієнта банку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що відкривались в АБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (МФО НОМЕР_2 ); довіреностей на право користування (розпорядження) рахунками, які належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що відкривались в АБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (МФО НОМЕР_2 ); платіжних доручень та меморіальних ордерів, які свідчать про надходження та використання коштів на рахунки які належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що відкриті в АБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (МФО НОМЕР_2 ), за період з дати відкриття по даний час; банківських виписок (роздруківок руху коштів) по рахунках, платіжних доручень та меморіальних ордерів, які свідчать про надходження та використання коштів на рахунки які належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що відкриті в АБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (МФО НОМЕР_2 ), в друкованому та електронному вигляді в форматі Excel, із зазначенням призначення платежу; повних даних платника та отримувача з зазначенням коду, номеру рахунку та МФО банківської установи; конкретного часу та дати платежу; номеру платіжного документу) за період з дати відкриття по даний час; юридичних (банківських) справ клієнтів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що відкриті в АБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (МФО НОМЕР_2 ); заяв на зняття грошових коштів (переведення на корпоративні рахунки), видаткових касових ордерів на отримання готівки, грошових чеків з контрольною маркою на отримання готівки, доручень, інших документів, з рахунків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що відкривалися в АБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (МФО НОМЕР_2 ), за період з дати відкриття по даний час; інформації про «IP-адреси» комп'ютерів з яких здійснювався доступ на сервер(и) АБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (МФО НОМЕР_2 ), що обслуговує ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за період з дати відкриття рахунків по теперішній час.
З наданих в обґрунтування клопотання матеріалів вбачається, що Головним слідчим управлінням МВС України проводиться досудове розслідування в кримінальному провадженні № 32012110110000023 за фактом розтрати грошових коштів в особливо великих розмірах, а також шляхом зловживання своїм службовим становищем, що спричинило тяжкі наслідки, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191 та ч. 2 ст. 364 КК України.
Досудовим розслідуванням установлено, що 27 березня 2012 року Національна акціонерна компанія « ІНФОРМАЦІЯ_3 » уклала з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код НОМЕР_3 , АДРЕСА_2 ) договір № 01/03/12 купівлі-продажу природного газу.
Відповідно до умов даного договору Національна акціонерна компанія « ІНФОРМАЦІЯ_3 » зобов'язалася передати у власність ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » у період з 01 квітня 2012 року по 31 грудня 2012 року 340 000 тис. куб.м. природного газу, а останнє зобов'язалося оплатити газ на умовах цього договору (пункт 1.1).
Відповідно до п. 2.1. цього договору у другому кварталі 2012 року має бути поставлено 110 000 тис. куб. м, у третьому кварталі 2012 року - 150 000 тис. куб. м. та в четвертому кварталі 80 000 тис. куб. м.
Ціна за 1000 куб. м. природного газу на дату укладання договору становить 3 528,8 грн. Загальна вартість договору - 1 199 792 000 грн.
Відповідно до п. 5.1 цього договору оплата за природний газ здійснюється покупцем виключно грошовими коштами шляхом стовідсоткової попередньої оплати вартості планових обсягів поставки за 5 днів до початку здійснення поставки.
21 травня 2012 року Національна акціонерна компанія « ІНФОРМАЦІЯ_3 » уклала з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » додаткову угоду № 1 до договору на купівлю-продаж природного газу № 01/03/12 від 27.03.2012. Відповідно до зазначеної додаткової угоди внесено зміни до щоквартальних обсягів поставки газу, а саме: у другому кварталі 2012 року має бути поставлено 150 000 тис. куб. м, у третьому кварталі 2012 року - 115 000 тис. куб. м. та в четвертому кварталі 75 000 тис. куб. м.
26 червня 2012 року між НАК « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в особі заступника голови правління ОСОБА_5 і ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » в особі директора ОСОБА_6 укладено додаткову угоду № 2 до договору на купівлю-продаж природного газу від 27.03.2012 № 01/03/12, відповідно до якої збільшено обсяги природного газу, що має бути поставлений до 1 000 000 000 куб.м. газу.
Того ж дня, 26 червня 2012 року Національна акціонерна компанія « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в особі ОСОБА_5 і ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » в особі ОСОБА_6 , в порушення вимог п. 13 Порядку забезпечення споживачів природним газом, затвердженого постановою Кабінетів Міністрів України від 27 грудня 2001 року № 1729 та п. 5.1 договору на поставку природного газу від 27.03.2012 № 01/03/12, без проведення попередньої 100% передоплати, підписали акт № 217(04) приймання-передачі природного газу в кількості 1 000 000 000 куб. м. по ціні 3 528,8 грн. за 1000 куб. м. на загальну суму 3 528 800 000 грн.
Природний газ передано в підземних сховищах газу Дочірньої компанії « ІНФОРМАЦІЯ_5 » Національної акціонерної компанії « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) (далі - ДК « ІНФОРМАЦІЯ_5 ») представник якої також підписав зазначений акт.
У подальшому, відповідно до відомостей наданих головним бухгалтером Національної акціонерної компанії « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_7 , у період із 30 жовтня 2012 року по 14 лютого 2013 року по бухгалтерському обліку Національної акціонерної компанії « ІНФОРМАЦІЯ_3 » відображено зарахування 2 108 870 820 грн. як оплату за поставлений природний газ.
Решта грошових засобів у сумі 1 419 929 180 грн. до цього часу не сплачена, загальна заборгованість з урахуванням пені та штрафу становить 1 947 792 496 грн.
Також установлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » 26.06.2012 185 млн. куб. м. з отриманого газу передало на користь ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) та 815 млн. куб. природного газу - на користь ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ).
Крім того встановлено, що 27.03.2014 між Національною акціонерною компанією « ІНФОРМАЦІЯ_3 » і ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » укладено договір № 02/03/12 купівлі-продажу природного газу та додаткові угоди № 1 від 21.05.2011 та № 2 від 25.06.2012 до цього договору. Відповідно до зазначених договорів Національна акціонерна компанія « ІНФОРМАЦІЯ_3 » без обов'язкової 100% попередньої оплати 25.06.2014 передала на користь ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » 300 000 000 куб. м. природного газу. Газ передано в підземних сховищах газу ДК « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».
Того ж дня, 25.06.2012 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » весь отриманий газ в кількості 300 000 000 куб.м. передало на користь ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 ».
У свою чергу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » весь природний газ, отриманий від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » і ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » передало на користь ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) в кількості 300 млн. куб. м. і на користь ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ) в кількості 15 млн. куб. м.
ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » увесь природний газ, отриманий від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » передало на користь ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Під час досудового розслідування винесено 4 повідомлення про підозру, а саме: голові правління НАК « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_8 про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень передбачених ч. 5 ст. 191 та ч. 2 ст. 364 КК України, ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_9 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.
У зв'язку з чим виникла необхідність у досліджені питання щодо проведення розрахунків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за газ, який був відпущений на користь ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».
Установлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » зареєстрована за адресою: АДРЕСА_3 , однак підприємство за вказаною юридичною адресою відсутнє, місце знаходження керівників, засновників та службових осіб, також не встановлено.
У зв'язку з чим виникла необхідність у розкритті банківської таємниці по рахунках ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄРДПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_3 , засновник, керівник та головний бухгалтер ОСОБА_10 (код НОМЕР_8 ), ІНФОРМАЦІЯ_10 , має відкриті у АБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (МФО НОМЕР_2 ), АДРЕСА_1 , наступні рахунки: № НОМЕР_9 відкритий 05.06.2013, у валюті «Українська гривня»; № НОМЕР_10 відкритий 05.06.2013, у валюті «Російський Рубль»; № НОМЕР_11 відкритий 05.06.2013, у валюті «ЄВРО»; № НОМЕР_12 відкритий 05.06.2013, у валюті «Долар США».
У зв'язку з викладеним та враховуючи те, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » приймала безпосередню участь у прийманні передачі природного газу в підземних сховищах, є достатні підстави вважати, що на вказані рахунки нараховувались кошти отримані в результаті незаконної діяльності.
З метою всебічного, повного та неупередженого проведення досудового розслідування, виникла необхідність у вилученні в АБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (МФО НОМЕР_2 ), АДРЕСА_1 , документів щодо відкриття та обслуговування рахунків які належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », та інформації про рух коштів по них.
Слідчий ОСОБА_3 у судовому засіданні клопотання підтримала і просила його задовольнити.
Представник АБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " у судове засідання не з'явився, про розгляд справи повідомлявся належним чином.
На підставі ч. 4 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без участі особи, у володінні якої знаходиться інформація.
Згідно ч. 1 ст. 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.
Відповідно до ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити виїмку).
Слідчий суддя вважає, що документи, які знаходяться у володінні банку та до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, з урахуванням наведених обґрунтувань та поданих документів мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у данному кримінальному провадженні.
Між тим, клопотання слідчого в частині надання тимчасового доступу та можливості вилучення оригіналів документів, які зазначені в її клопотанні слідчий суддя вважає передчасним.
Відповідно до ч. 1 ст. 243 КПК України сторона обвинувачення залучає експерта за наявності підстав для проведення експертизи.
Слідчий, обґрунтовуючи необхідність вилучення саме оригіналів документів з посиланням на необхідність проведення експертиз, не надала доказів на підтвердження того, що нею в порядку ст. 243 КПК України виявлено підстави та залучено експерта для проведення експертизи.
Враховуючи вищевикладене, слідчий суддя вважає, що слідчим на момент внесення клопотання не доведено необхідність вилучення саме оригіналів, а тому в цій частині клопотання задоволенню не підлягає оскільки є передчасним.
За таких обставин, слідчий суддя керуючись ст.ст. 160-163, 243 КПК України, -
Клопотання слідчого слідчої групи ГСУ МВС України ОСОБА_3 , погоджене старшим прокурором відділу Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів - задовольнити частково.
Надати слідчому слідчої групи ГСУ МВС України ОСОБА_3 тимчасовий доступ до копій документів по рахунках, які відкриті службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄРДПОУ НОМЕР_1 ), в АБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (МФО НОМЕР_2 ), АДРЕСА_1 , а саме: всіх банківських карток зі зразками підпису службових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », копій паспортів, доручень, заяв, договорів, інших документів, які надавались банку та були складені і підписані сторонами при відкритті, обслуговуванні (подальшій зміні поточних даних) усіх перерахованих рахунків, що відкриті в АБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (МФО НОМЕР_2 ), за період з дати відкриття по даний час; анкети клієнта банку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що відкривались в АБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (МФО НОМЕР_2 ); довіреностей на право користування (розпорядження) рахунками, які належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що відкривались в АБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (МФО НОМЕР_2 ); платіжних доручень та меморіальних ордерів, які свідчать про надходження та використання коштів на рахунки які належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що відкриті в АБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (МФО НОМЕР_2 ), за період з дати відкриття по даний час; банківських виписок (роздруківок руху коштів) по рахунках, платіжних доручень та меморіальних ордерів, які свідчать про надходження та використання коштів на рахунки які належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що відкриті в АБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (МФО НОМЕР_2 ), в друкованому та електронному вигляді в форматі Excel, із зазначенням призначення платежу; повних даних платника та отримувача з зазначенням коду, номеру рахунку та МФО банківської установи; конкретного часу та дати платежу; номеру платіжного документу) за період з дати відкриття по даний час; юридичних (банківських) справ клієнтів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що відкриті в АБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (МФО НОМЕР_2 ); заяв на зняття грошових коштів (переведення на корпоративні рахунки), видаткових касових ордерів на отримання готівки, грошових чеків з контрольною маркою на отримання готівки, доручень, інших документів, з рахунків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що відкривалися в АБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (МФО НОМЕР_2 ), за період з дати відкриття по даний час; інформації про «IP-адреси» комп'ютерів з яких здійснювався доступ на сервер(и) АБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (МФО НОМЕР_2 ), що обслуговує ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за період з дати відкриття рахунків по теперішній час.
В іншій частині у задоволенні клопотання відмовити.
Визначити строк дії ухвали протягом одного місяця, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя: ОСОБА_1
Ухвала виготовлена в двох примірниках.
Примірник 1 - знаходиться в матеріалах судового провадження № 757/15025/14-к
Примірник 2 та завірена копія ухвали - надано слідчому слідчої групи ГСУ МВС України ОСОБА_3
Виконавець: ОСОБА_1
19.06.2014