печерський районний суд міста києва
Справа № 757/16717/14-к
20 червня 2014 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю сторони кримінального провадження - старшого прокурора прокуратури Печерського району м.Києва ОСОБА_3 , розглянувши в судовому засіданні в м. Києві клопотання старшого прокурора прокуратури Печерського району м.Києва ОСОБА_3 про арешт майна,-
В провадження слідчого судді надійшло клопотання старшого прокурора прокуратури Печерського району м.Києва ОСОБА_3 про накладення арешту на безготівкові грошові кошти на рахунку № НОМЕР_1 в банку ПАТ “Банк Національні Інвестиції”, МФО 300498, що розташований за адресою: 01601, м. Київ, вул. Володимирська, будинок 54, шляхом заборони використання та розпорядження вказаним майном.
З наданих в обґрунтування клопотання матеріалів вбачається, що слідчим відділом Печерського РУ ГУ МВС України в м. Києві здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 420141000600000184 за ознаками складу правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 15, ч. 4 ст. 190 КК України під процесуальним керівництвом прокуратури Печерського району міста Києва.
30 липня 2013 року між Компанією Компанія БРЕДВІН ТРЕЙДІНГ ЛІМІТЕД (BRADWIN TRADING LIMITED) та гр. ОСОБА_4 був укладений договір купівлі-продажу належної йому частки у статутному капіталі Товариства з обмеженою відповідальністю «Ліра-2000», відповідно якого Продавець за згодою іншого учасника Товариства ОСОБА_5 , передав у власність Покупця частку у розмірі 75,2701% статутного капіталу Товариства з обмеженою відповідальністю «Ліра-2000» (код ЄДРПОУ 30966313) за ціною 22 581 025,00 грн. В цей же день було проведено Загальні збори учасників Товариства, якими були прийняті рішення про включення Компанії БРЕДВІН ТРЕЙДІНГ ЛІМІТЕД до складу учасників Товариства та про затвердження відповідних змін до Статуту. З 30 липня 2013 року учасниками ТОВ «Ліра-2000» стала компанія БРЕДВІН ТРЕЙДІНГ ЛІМІТЕД з часткою 75,2701 % статутного капіталу Товариства та фізична особа - ОСОБА_5 з часткою у розмірі 24,7299 % статутного капіталу Товариства. Відповідні відомості про це було внесено до Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців та зареєстровано відповідні зміни до Статуту Товариства.
28.05.2014 року, Товариством отриманий витяг з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців за № 18746493. У зазначеному витягу міститься інформація про здійснення державним реєстратором відділу державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців Печерського району реєстраційної служби Головного управління юстиції у місті Києві ОСОБА_6 реєстраційних дій, відповідно яких до державного реєстру внесено відомості щодо ТОВ «Ліра-2000» про наступне:
- Компанія БРЕДВІН ТРЕЙДІНГ ЛІМІТЕД, яка володіла часткою 75,2701% статутного капіталу виключена зі складу учасників, а єдиним учасником ТОВ "Ліра-2000" з часткою 100% став ОСОБА_5 , який раніше володів 24,7299 %;
- Змінено керівника Товариства ОСОБА_7 на іншу особу - ОСОБА_8 ;
- Змінено реєстрацію Товариства з м.Києва на АДРЕСА_1 .
Однак, компанія БРЕДВІН ТРЕЙДІНГ ЛІМІТЕД, якій належить 75,2701% в статутному капіталі Товариства, що становить кворум для прийняття будь-яких рішень, а також Загальні збори учасників ТОВ "Ліра-2000" не розглядали та не приймали рішень щодо зміни (відкликання) директора ОСОБА_7 та обрання нового директора ОСОБА_8 ; щодо зміни місця знаходження Товариства з м.Київ на м.Львів та щодо зміни складу учасників Товариства. В результаті проведення тимчасового доступу до реєстраційної справи ТОВ “Ліра-2000” встановлено, що зміна власника товариства відбулась на підставі рішення Старобільського районного суду Луганської області у справі № 431/1123/14-ц від 23.04.2014 року. Однак, у реєстрі судових рішень, вказане рішення та справа відсутні, що підтверджується витягом з Єдиного державного реєстру судових рішень.
Досудовим розслідуванням вставлено, що дії щодо проведення такої реєстрації спрямовані на протиправне заволодінням нерухомим майном ТОВ "Ліра-2000", активами товариства та грошовими коштами на рахунках підприємства.
Таким чином, реєстраційні дії вчинені державними реєстраторами ОСОБА_6 20.05.2014 року та 23.05.2014 року а також державними реєстратором ОСОБА_9 щодо зміни керівників Товариства, зміни його місцезнаходження та зміни складу учасників, з використанням завідомо підроблених документів.
Крім цього, відповідно до санкції ч. 4 ст. 190 КК України, передбачена конфіскація майна, що належить обвинуваченому у вчиненні вказаного кримінального провадження. Отже, є всі підстави накладання арешту на майно юридичної особи, яка, за законом несе цивільну відповідальність та з метою забезпечення можливої конфіскації майна.
У судовому засіданні прокурор клопотання підтримав, посилаючись на викладені в ньому доводи, просив його задовольнити.
На підставі ч. 2 ст. 172 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без представників Товариства з обмеженою відповідальністю «Ліра-2000».
Згідно ч. 1 ст. 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.
Слідчий суддя, вислухавши доводи прокурора, дослідивши матеріали, якими обґрунтовується клопотання приходить до наступного висновку.
Згідно ч. 2 ст. 170 слідчий суддя або суд під час судового провадження накладає арешт на майно у вигляді речей, якщо є достатні підстави вважати, що вони відповідають критеріям, зазначеним у частині другій статті 167 цього Кодексу.
У відповідності до ч. 2 ст. 167 КПК України, тимчасово вилученим може бути майно у вигляді речей, якщо є достатні підстави вважати, що вони зокрема, є предметом кримінального правопорушення, пов'язаного з їх незаконним обігом, набуті в результаті вчинення кримінального правопорушення, доходи від них, або на які було спрямоване кримінальне правопорушення.
Зважаючи на викладене, слідчий суддя по доводам клопотання з метою забезпечення заходів кримінального провадження вважає наявними підстави для накладення арешту на на безготівкові грошові кошти на рахунку № НОМЕР_1 в банку ПАТ “Банк Національні Інвестиції”.
Відтак, клопотання підлягає задоволенню.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст.167, ст.170-173, ст.175, 309, 372, 392, 532 КПК України, -
Клопотання старшого прокурора прокуратури Печерського району м.Києва ОСОБА_3 про накладення арешту на майно - задовольнити.
Накласти арешт на безготівкові грошові кошти на рахунку № НОМЕР_1 в банку ПАТ “Банк Національні Інвестиції”, МФО 300498, що розташований за адресою: 01601, м. Київ, вул. Володимирська, будинок 54, шляхом заборони використання та розпорядження вказаним майном.
Ухвала про арешт майна виконується негайно слідчим, прокурором у порядку, передбаченому Законом України “Про виконавче провадження”.
Підозрюваний, його захисник, інший власник або володілець майна, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. Таке клопотання подається слідчому судді.
Ухвала про накладення арешту може бути оскаржена безпосередньо до Апеляційного суду м. Києва протягом 5 днів з дня її оголошення.
Слідчий суддя: ОСОБА_1