печерський районний суд міста києва
Справа № 757/18774/14-к
10 липня 2014 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю сторони кримінального провадження - старшого слідчого в особливо важливих справах Головного слідчого управління МВС України ОСОБА_3 , розглянувши в судовому засіданні в м. Києві клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах Головного слідчого управління МВС України ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, -
09.07.2014 в провадження слідчого судді надійшло клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах Головного слідчого управління МВС України ОСОБА_3 , погоджене із прокурором відділу Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до оригіналів документів з можливістю їх вилучення, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , за адресою: АДРЕСА_1 , зокрема до матеріалів реєстраційної (юридичної) справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , зареєстроване в АДРЕСА_2 .
З наданих в обґрунтування клопотання матеріалів вбачається, що головним слідчим управлінням МВС України здійснюється досудове розслідування в кримінальному провадженні, яке зареєстроване цим підрозділом 15.02.2014 в Єдиному реєстрі досудових розслідувань за № 12014000000000085, за фактами вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 205, ч. 3 ст. 209 і ч. 5 ст. 191 КК України, за фактами створення та придбання суб'єктів підприємницької діяльності для прикриття незаконної діяльності, легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом, та розтрати коштів службовими особами окремих державних підприємств, вчинені в особливо великих розмірах.
Установлено, що протягом 2013-2014 років організована група невстановлених досудовим слідством осіб з метою прикриття незаконної діяльності, пов'язаної з конвертацією (переведенням) безготівкових коштів у готівку, ухиленням від сплати податків та розкраданням державних коштів, створено та придбано більше 30 фіктивних юридичних осіб на території міста Києва та Київської області.
Так, 27.11.2013 службові особи Державного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_3 » Міністерства доходів і зборів України, на яких покладено організаційно-розпорядчі та адміністративно-господарські функції, уклали з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », яке має ознаки фіктивності, договір № 37 про проведення будівельних робіт. На виконання зазначеного договору до кінця 2013 року на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з рахунку ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » Міндоходів України було перераховано кошти в сумі понад 9 млн. грн.
Згідно отриманої з УБОЗ ГУМВС України в м. Києві інформації директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » є ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , який зареєстрував вказане товариство за грошову винагороду, без мети здійснення підприємницької діяльності. Реквізити ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », реєстраційні документи, печатка та банківські рахунки, відкриті ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », використовуються невстановленими особами для прикриття незаконної діяльності, пов'язаної з переведенням безготівкових коштів у готівку, ухиленням від сплати податків та обов'язкових зборів до бюджету України та легалізацією доходів, отриманих злочинним шляхом.
З метою повного, всебічного та неупередженого здійснення досудового розслідування, з'ясування всіх обставин вчиненого кримінального правопорушення, необхідно отримати тимчасовий доступ до документів з можливістю їх вилучення щодо реєстрації ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) у ІНФОРМАЦІЯ_1 , які знаходяться у володінні вказаного відділу.
Слідчий ОСОБА_3 у судовому засіданні клопотання підтримав і просив його задовольнити.
Представник ІНФОРМАЦІЯ_1 у судове засідання не з'явився, про розгляд справи повідомлявся належним чином.
На підставі ч. 4 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без участі особи, у володінні якої знаходиться інформація.
Згідно ч. 1 ст. 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.
Відповідно до ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити виїмку).
Слідчий суддя вважає, що документи, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 та до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, з урахуванням наведених обґрунтувань та поданих документів мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у данному кримінальному провадженні.
Між тим, клопотання слідчого в частині надання тимчасового доступу та можливості вилучення оригіналів документів, які зазначені в його клопотанні слідчий суддя вважає передчасним.
Відповідно до ч. 1 ст. 243 КПК України сторона обвинувачення залучає експерта за наявності підстав для проведення експертизи.
Слідчий, обґрунтовуючи необхідність вилучення саме оригіналів документів з посиланням на необхідність проведення експертиз, не надав доказів на підтвердження того, що ним в порядку ст. 243 КПК України виявлено підстави та залучено експерта для проведення експертизи.
Враховуючи вищевикладене, слідчий суддя вважає, що слідчим на момент внесення клопотання не доведено необхідність вилучення саме оригіналів, а тому в цій частині клопотання задоволенню не підлягає оскільки є передчасним.
За таких обставин, слідчий суддя керуючись ст.ст. 160-163, 243 КПК України, -
Клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах Головного слідчого управління МВС України ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів - задовольнити частково.
Надати дозвіл старшому слідчому в особливо важливих справах Головного слідчого управління МВС України ОСОБА_3 на тимчасовий доступ до копій документів, з можливістю вилучення їх копій, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , за адресою: АДРЕСА_1 , зокрема до матеріалів реєстраційної (юридичної) справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , зареєстроване в АДРЕСА_2 .
В іншій частині у задоволенні клопотання відмовити.
Визначити строк дії ухвали протягом одного місяця, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя: ОСОБА_1
Ухвала виготовлена в двох примірниках.
Примірник 1 - знаходиться в матеріалах судового провадження № 757/18774/14-к
Примірник 2 та належним чином завірена копія ухвали - надано старшому слідчому в особливо важливих справах ІНФОРМАЦІЯ_6 Любезнікову ОСОБА_6
Виконавець: ОСОБА_1
10.07.2014