печерський районний суд міста києва
Справа № 757/18634/14-к
23 липня 2014 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю сторони кримінального провадження - слідчого СГ ГСУ МВС України ОСОБА_3 , розглянувши в судовому засіданні в м. Києві клопотання слідчого СГ ГСУ МВС України ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, -
09.07.2014 в провадження слідчого судді надійшло клопотання слідчого СГ ГСУ МВС України ОСОБА_3 , погоджене старшим прокурором відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням і підтримання державного обвинувачення Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до оригіналів документів реєстраційної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , які знаходяться у володінні реєстраційної служби ІНФОРМАЦІЯ_2 , розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , з можливістю проведення їх вилучення.
З наданих в обґрунтування клопотання матеріалів вбачається, що головним слідчим управлінням МВС України проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 12014000000000213 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.
Установлено, що у 2008 році ОСОБА_5 , маючи на меті отримання прибутку від здійснення підприємницької діяльності погодився на пропозицію ОСОБА_6 передати до статутного фонду ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » належну йому земельну ділянку з виробничим приміщенням. Після внесення указаного майна до статутного фонду ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », частка ОСОБА_5 становила 25% та була оцінена у 8,85 млн. грн.
У подальшому, ОСОБА_6 , без відома інших співзасновників Товариства, отримано кредит в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на суму 12 млн. грн. під заставу нерухомого майна ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » для розширення виробництва, який до цього часу не погашено (кредитна лінія за договором 808-46 від 13.08.2008).
Крім того, в серпні 2008 року ОСОБА_6 , шляхом зловживання довірою ОСОБА_5 , вмовив останнього отримати кредит у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » під заставу власної земельної ділянки, площею 9,6 га. Кредитні кошти використані ОСОБА_6 , кредит до цього часу не погашено, внаслідок чого ОСОБА_5 завдано збитку на суму 12 млн. грн.
Також, службовими особами підконтрольного ОСОБА_6 підприємством - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » отримано в кредит в розмірі 2 млн. доларів США під заставу частки ОСОБА_5 у статутному капіталі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » без його згоди шляхом підроблення підпису у договорі застави №100.2.3-01\31з-09. Внаслідок укладення такого кредиту, ОСОБА_5 спричинено збитку на суму 8.5 млн. грн.
Допитний потерпілий ОСОБА_5 показав, що він є співзасновником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». У 2009 році він дізнався від ОСОБА_6 про те, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » отримало кредит в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » під заставу нерухомого майна, при цьому його як співзасновника до відома ніхто не ставив.
Для з'ясування істини у справі виникла потреба у тимчасовому доступі до оригіналів документів реєстраційної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , які знаходяться у володінні реєстраційної служби ІНФОРМАЦІЯ_2 за адресою: АДРЕСА_2 .
Оригінали указаних документів мають значення для встановлення установчих даних підприємства та правових підстав для здійснення підприємницької діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », відомостей про його засновників та керівників. Також це дасть змогу встановити структуру власності засновників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та встановити частки засновників у статутному фонді товариства. Окрім цього, відомості, які містяться у вказаних документах можуть бути використані для встановлення всіх обставин шахрайського заволодіння корпоративними правами ОСОБА_5 , для встановлення осіб, які вчинили кримінальне правопорушення, часу, місця, способу та інших обставин його вчинення. Також, у оригіналах вказаних документів містяться зразки рукописного тексту, підписів, службових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та відтиски печаток указаного Товариства, які будуть використані як вільні зразки при проведенні криміналістичних експертиз у кримінальному провадженні.
Слідчий ОСОБА_3 у судовому засіданні клопотання підтримала і просила його задовольнити.
Представник реєстраційної служби ІНФОРМАЦІЯ_2 у судове засідання не з'явився, про розгляд справи повідомлявся належним чином.
На підставі ч. 4 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без участі особи, у володінні якої знаходиться інформація.
Згідно ч. 1 ст. 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.
Відповідно до ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити виїмку).
Слідчий суддя вважає, що документи, які знаходяться у володінні реєстраційної служби ІНФОРМАЦІЯ_2 та до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, з урахуванням наведених обґрунтувань та поданих документів мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у данному кримінальному провадженні.
Між тим, клопотання слідчого в частині надання тимчасового доступу та можливості вилучення оригіналів документів, які зазначені в його клопотанні слідчий суддя вважає передчасним.
Відповідно до ч. 1 ст. 243 КПК України сторона обвинувачення залучає експерта за наявності підстав для проведення експертизи.
Слідчий, обґрунтовуючи необхідність вилучення саме оригіналів документів з посиланням на необхідність проведення експертиз, не надав доказів на підтвердження того, що ним в порядку ст. 243 КПК України виявлено підстави та залучено експерта для проведення експертизи.
Враховуючи вищевикладене, слідчий суддя вважає, що слідчим на момент внесення клопотання не доведено необхідність вилучення саме оригіналів, а тому в цій частині клопотання задоволенню не підлягає оскільки є передчасним.
За таких обставин, слідчий суддя керуючись ст.ст. 160-163, 243 КПК України, -
Клопотання слідчого СГ ГСУ МВС України ОСОБА_3 , погоджене старшим прокурором відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням і підтримання державного обвинувачення Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів - задовольнити частково.
Надати дозвіл слідчому СГ ГСУ МВС України ОСОБА_3 на тимчасовий доступ до копій документів реєстраційної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , які знаходяться у володінні реєстраційної служби ІНФОРМАЦІЯ_2 , розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , з можливістю проведення їх вилучення.
В іншій частині у задоволенні клопотання відмовити.
Визначити строк дії ухвали протягом одного місяця, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя: ОСОБА_1
Ухвала виготовлена в двох примірниках.
Примірник 1 - знаходиться в матеріалах судового провадження № 757/18634/14-к
Примірник 2 та належним чином завірена копія ухвали - надано слідчому ІНФОРМАЦІЯ_6 Чернявській ОСОБА_7
Виконавець: ОСОБА_1
23.07.2014