печерський районний суд міста києва
Справа № 757/22886/13-к
24 жовтня 2013 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Москаленко К.О., при секретарі Полтавець А.І., за участю сторони кримінального провадження старшого слідчого в ОВС ГСУ МВС України Гонтарєва Р.М., розглянувши у судовому засіданні клопотання старшого слідчого в ОВС ГСУ МВС України Гонтарєва Р.М. про тимчасовий доступ до документів, що містять охоронювану законом таємницю, -
22 жовтня 2013 року старший слідчий в ОВС ГСУ МВС України Гонтарєв Р.М. за погодженням старшого прокурора відділу Генеральної прокуратури України Овчаренка С.А. звернувся із клопотанням в якому просив надати тимчасовий доступ, з можливістю вилучення, до наступних документів, що містять банківську таємницю та які знаходяться у володінні АТ «Брокбізнесбанк» (МФО 300249, ідентифікаційний код 19357489) за адресою: м.Київ, проспектПеремоги, 41, а саме: оригіналів документів щодо відкриття та обслуговування депозитного рахунку №26101117656001 Ірпінської фінансово-юридичної академії у формі товариства з обмеженою відповідальністю (ідентифікаційний код 32240252), а саме: заяви про відкриття рахунку, статутних документів, протоколів загальних зборів учасників, наказів про призначення і звільнення службових осіб, договорів про відкриття рахунку та банківське обслуговування тощо; оригіналів договорів про надання послуг дистанційного обслуговування рахунку №26101117656001 Ірпінської фінансово-юридичної академії у формі товариства з обмеженою відповідальністю у системі «Клієнт-банк», а також документів щодо встановлення (інсталяції) на компютер ІФЮА у формі ТОВ програми для користування системою «Клієнт-банк»; виписки IP-адрес, з яких відбувались зєднання компютеру Ірпінської фінансово-юридичної академії у формі товариства з обмеженою відповідальністю при користуванні системою «Клієнт-банк», із зазначенням часу і дат проведення вказаних зєднань, за період з 01.01.2010 до 21.10.2013; оригіналів карток із зразками підписів та відбитків печатки Ірпінської фінансово-юридичної академії у формі товариства з обмеженою відповідальністю; виписки (на паперовому носії та в електронному вигляді у форматі Microsoft Excel) про весь рух грошових коштів по рахунку № 26101117656001 за період з 01.01.2010 до 21.10.2013, із зазначенням назв та ідентифікаційних номерів підприємств, установ і організацій, призначень платежів, номерів рахунків, назв банків, дат проведення операцій, розміру грошових коштів, відомостей про стан рахунку за період з 01.01.2010 до 21.10.2013; оригіналів документів, на підставі яких здійснювався переказ та зняття грошових коштів з рахунку №26101117656001 за період з 01.01.2010 до 21.10.2013 (платіжних доручень, чеків, заяв на видачу готівки тощо).
З наданих в обґрунтування клопотання матеріалів вбачається, що Головним слідчим управлінням МВС України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 12013000000000553 від 07.10.2013 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.
В ході досудового розслідування отримано фактичні дані про те, що 29.04.2013 частина коштів у сумі 220000 гривень, перерахованих студентами Національного університету Державної податкової служби України як благодійні внески на рахунок Ірпінської фінансово-юридичної академії у формі товариства з обмеженою відповідальністю № 26004117656001, відкритий у АТ «Брокбізнесбанк», було перераховано на депозитний рахунок Ірпінської фінансово-юридичної академії у формі товариства з обмеженою відповідальністю № 26101117656001, відкритий у АТ «Брокбізнесбанк».
В судовому засіданні слідчий Гонтарєв Р.М. підтримав клопотання, просив його задовольнити.
Представник АТ «Брокбізнесбанк» в судове засідання не зявився, про розгляд справи повідомлявся належним чином.
На підставі ч. 4 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без участі особи, у володінні якої знаходиться інформація.
Згідно ч. 1 ст. 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.
Вивчивши клопотання та додані до нього документи, слідчий суддя надходить до наступних висновків.
Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити виїмку).
Слідчий суддя вважає, що документи, які знаходяться у володінні банку та до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, з урахуванням наведених обґрунтувань та поданих документів мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні № 12013000000000553.
Між тим, клопотання слідчого в частині надання тимчасового доступу та можливості вилучення оригіналів документів, які зазначені в його клопотанні, слідчий суддя вважає передчасним.
Відповідно до ч. 1 ст. 243 КПК України сторона обвинувачення залучає експерта за наявності підстав для проведення експертизи.
Слідчий, обґрунтовуючи необхідність вилучення саме оригіналів документів з посиланням на необхідність проведення експертиз, не надав доказів на підтвердження того, що ним в порядку ст. 243 КПК України виявлено підстави та залучення експерта для проведення експертизи.
Враховуючи те, що вилучення оригіналів документів може перешкоджати господарській діяльності підприємства, слідчий суддя вважає, що слідчим на момент внесення клопотання не доведено необхідність вилучення саме оригіналів, а тому в цій частині клопотання задоволенню не підлягає оскільки є передчасним.
За таких обставин, слідчий суддя керуючись ст. 60, 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність», ст. 160-163, 243 КПК України, -
Клопотання старшого слідчого в ОВС ГСУ МВС України Гонтарєва Р.М., погоджене старшим прокурором відділу Генеральної прокуратури України Овчаренком С.А. про тимчасовий доступ до документів, що містять охоронювану законом таємницю задовольнити частково.
Надати старшому слідчому в ОВС ГСУ МВС України Гонтарєву Р.М. тимчасовий доступ для ознайомлення та зняття копії документів та відомостей, що становлять банківську таємницю та знаходяться у володінні АТ «Брокбізнесбанк» (МФО 300249, ідентифікаційний код 19357489) за адресою: м.Київ, проспектПеремоги, 41, а саме:
оригіналів документів щодо відкриття та обслуговування депозитного рахунку №26101117656001 Ірпінської фінансово-юридичної академії у формі товариства з обмеженою відповідальністю (ідентифікаційний код 32240252), а саме: заяви про відкриття рахунку, статутних документів, протоколів загальних зборів учасників, наказів про призначення і звільнення службових осіб, договорів про відкриття рахунку та банківське обслуговування тощо;
оригіналів договорів про надання послуг дистанційного обслуговування рахунку №26101117656001 Ірпінської фінансово-юридичної академії у формі товариства з обмеженою відповідальністю у системі «Клієнт-банк», а також документів щодо встановлення (інсталяції) на компютер ІФЮА у формі ТОВ програми для користування системою «Клієнт-банк»;
виписки IP-адрес, з яких відбувались зєднання компютеру Ірпінської фінансово-юридичної академії у формі товариства з обмеженою відповідальністю при користуванні системою «Клієнт-банк», із зазначенням часу і дат проведення вказаних зєднань, за період з 01.01.2010 до 21.10.2013;
оригіналів карток із зразками підписів та відбитків печатки Ірпінської фінансово-юридичної академії у формі товариства з обмеженою відповідальністю;
виписки (на паперовому носії та в електронному вигляді у форматі Microsoft Excel) про весь рух грошових коштів по рахунку № 26101117656001 за період з 01.01.2010 до 21.10.2013, із зазначенням назв та ідентифікаційних номерів підприємств, установ і організацій, призначень платежів, номерів рахунків, назв банків, дат проведення операцій, розміру грошових коштів, відомостей про стан рахунку за період з 01.01.2010 до 21.10.2013;
оригіналів документів, на підставі яких здійснювався переказ та зняття грошових коштів з рахунку №26101117656001 за період з 01.01.2010 до 21.10.2013 (платіжних доручень, чеків, заяв на видачу готівки тощо).
У задоволенні решти клопотання відмовити.
Визначити строк дії ухвали протягом одного місяця, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя: К.О.Москаленко
Ухвала виготовлена в двох примірниках.
Примірник 1 знаходиться в матеріалах судового провадження № 757/22886/13-к
Примірник 2 та завірена копія - надано старшому слідчому в ОВС ГСУ МВС України Гонтарєву Р.М.
Виконавець: Москаленко К.О.
24.10.2013