печерський районний суд міста києва
Справа № 757/42538/15-к
16.11.2015
Печерський районний суд міста Києва у складі:
головуючого слідчого судді ОСОБА_1 ,
при секретарі ОСОБА_2 ,
за участю ст.слідчого ОСОБА_3 ,
розглянувши у відкритому судовому засіданні у приміщенні Печерського районного суду міста Києва клопотання старшого слідчого слідчого відділу Головного управління СБ України у
м. Києві та Київській області ОСОБА_4 , погоджене з прокурором відділу прокуратури м. Києва ОСОБА_5 про тимчасовий доступ до речей і документів та їх вилучення,
Старший слідчий слідчого відділу Головного управління СБ України у
м. Києві та Київській області ОСОБА_4 звернувся до Печерського районного суду міста Києва з клопотанням, погодженим з прокурором відділу прокуратури м. Києва ОСОБА_5 та просив надати йому та слідчим слідчої групи дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів з можливістю вилучення оригіналів - реєстраційних справ ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »
(код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), які знаходяться у володінні в ІНФОРМАЦІЯ_3 та дозвіл на вилучення оригіналів реєстраційних справ ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) у ІНФОРМАЦІЯ_3 (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ).
Старший слідчий посилався на таке: Досудовим розслідуванням встановлено, що посадові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 , АДРЕСА_1 ) ОСОБА_6 та ОСОБА_7 здійснюють реалізацію на території України лікарських засобів, виготовлених у м. Макіївка Донецької області. При цьому, грошові кошти, одержані від реалізації вказаних лікарських засобів, частково спрямовуються на розрахункові рахунки комерційних структур, підконтрольних терористичній організації «ДНР».
Зокрема, зазначеними особами у період збройного конфлікту на територіях Донецької та Луганських областей прийнято рішення про перевезення офісу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » до АДРЕСА_2 .
У той же час, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » не здійснювалось перевезення до Київської області обладнання, виробничі потужності залишені у м. Макіївка.
При цьому, зазначені особи здійснили реєстрацію юридичних осіб ООО « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та ООО « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) у так званому «Міністерстві доходів та зборів ДНР» і на даний період часу здійснюють виробництво лікарських засобів у м. Макіївка (підконтрольне терористичній організації «ДНР»). Продукція, вироблена у м. Макіївка, реалізується населенню, яке проживає на тимчасово окупованих територіях, а також через так звану лінію розмежування потрапляє на територію України, а саме на склади ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ( АДРЕСА_3 ), яке у подальшому здійснює їх реалізацію до аптечних мереж та оптових компаній, які спеціалізуються на реалізації лікарських засобів. Після реєстрації в податкових органах так званої «ДНР», вказані підприємства на виконання вказівок невстановлених осіб - членів терористичних організацій ДНР, здійснюють сплату всіх необхідних платежів до «місцевих» і «республіканських» бюджетів терористичної організації «ДНР». Крім того, посадовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », з метою прикриття своєї незаконної діяльності, переведено всі наявні у них лікарські засоби на баланс ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , зареєстровано за адресою: АДРЕСА_4 ) засновниками якого є ОСОБА_7 та ОСОБА_6 .У ході досудового розслідування у даному кримінальному провадженні, з метою всебічного, повного і неупередженого дослідження всіх обставин кримінального правопорушення, виникла необхідність в дослідженні юридичних справ ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані речі і документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_6 та можливість їх вилучити.
У зв'язку з тим, що існує реальна загроза зміни або знищення зазначених документів з метою приховування слідів вчиненого кримінального правопорушення, просив клопотання розглянути без виклику особи у володінні якої вони знаходяться.
У судовому засіданні старший слідчий ОСОБА_3 підтримав клопотання.
У відповідності до вимог ч.2 ст.163 КПК України клопотання розглянуто без виклику осіб, у володінні якої вони знаходяться.
У відповідності до ч.1 ст.107 КПК України фіксація за допомогою технічних засобів фіксування при розгляді клопотання не здійснювалась, оскільки таке клопотання не заявлялось.
Враховуючи, що речі, зазначені у клопотанні прокурора про тимчасовий доступ до речей і документів мають бути визнаними у кримінальному провадженні речовими доказами, а також вилучення вказаних речей і документів органу досудового слідства надасть можливість встановити істину у кримінальному провадженні, слідчий суддя вважає клопотання підлягаючим задоволенню. Тимчасовий доступ до речей і документів є заходом забезпечення кримінального провадження, передбачений ст.131 ч.2 п.5 КПК України, органом досудового слідства доведено необхідність застосування цього заходу, що передбачено ст. 132 КПК України. Слідчий суддя, заслухавши пояснення сторони кримінального провадження по суті внесеного клопотання, вивчивши надані матеріали, що стосуються розгляду клопотання, дійшов висновку про наявність підстав для надання тимчасового дозволу до речей та документів, з можливістю їх вилучення, оскільки вони мають суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, які передбачається довести за їх допомогою.
Таким чином, клопотання органу досудового слідства є обгрунтованим, заснованим на законі, доводи слідчого знайшли своє підтвердження в ході судового слідства. Клопотання підлягає задоволенню.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст. п.5 ч.2 ст.131, 132,159, 263, 164, 309 КПК України, слідчий суддя
Клопотання старшого слідчого слідчого відділу Головного управління СБ України у м. Києві та Київській області ОСОБА_4 , погоджене з прокурором відділу прокуратури м. Києва ОСОБА_5 про тимчасовий доступ до речей і документів та їх вилучення, задовольнити.
Надати старшому слідчому слідчого відділу Головного управління СБ України у м. Києві та Київській області капітану юстиції ОСОБА_4 та слідчим слідчої групи дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів з можливістю вилучення оригіналів - реєстраційних справ ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), які знаходяться у володінні в ІНФОРМАЦІЯ_3 та дозвіл на вилучення оригіналів реєстраційних справ ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) у ІНФОРМАЦІЯ_3 (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ).
Визначити строк дії ухвали тривалістю один місяць, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.
Службовим особам ІНФОРМАЦІЯ_6 надати /забезпечити/ тимчасовий доступ до речей і документів, зазначеним в ухвалі суду особам та надати можливість їх вилучення.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1
Виготовлено в двох примірниках:
При.1-справа номер 757/42538/15-к
При.2-старший слідчий ОСОБА_4
Копія- Державної реєстраційної служби України
Слідчий суддя ОСОБА_1