печерський районний суд міста києва
Справа № 757/12890/14-к
23 травня 2014 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю сторони кримінального провадження - слідчого СГ ГСУ МВС України ОСОБА_3 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання сторони кримінального провадження слідчого СГ ГСУ МВС України ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів та їх вилучення,
21.05.2014 до провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 надійшло клопотання сторони кримінального провадження - слідчого СГ ГСУ МВС України ОСОБА_3 , погоджене старшим прокурором відділу Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 , про надання дозволу на тимчасовий доступ з можливістю вилучення до документів, а саме до всіх документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) (яке діяло за рахунок активів пайового венчурного інвестиційного фонду « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (реєстраційний код ЄДРІСІ НОМЕР_2 ), які зберігаються у ІНФОРМАЦІЯ_3 , яка знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 .
Обґрунтовуючи внесене клопотання слідчий вказав, що у провадженні ІНФОРМАЦІЯ_4 перебуває кримінальне провадження №120120000000003769, почате 05.12.2012 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1,4 ст. 358, ч.4 ст. 190 КК України.
Слідчий зазначив, що по даному кримінальному провадженні провадяться слідчі, в зв'язку з чим виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, а саме до всіх документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) (яке діяло за рахунок активів пайового венчурного інвестиційного фонду « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (реєстраційний код ЄДРІСІ НОМЕР_2 ), які зберігаються у ІНФОРМАЦІЯ_3 , яка знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 .
В судовому засіданні слідчий підтримав зазначене клопотання з підстав, в ньому зазначених.
Слідчий суддя розглянув дане клопотання у відсутність особи, у володінні якої знаходяться речі і документи на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.
Фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів на підставі ч. 1 ст. 107 КПК України не здійснювалась, оскільки таке клопотання не заявлялось.
Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Слідчий суддя, заслухавши пояснення слідчого, дійшов висновку про наявність підстав для надання доступу до документів, а саме до всіх документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) (яке діяло за рахунок активів пайового венчурного інвестиційного фонду « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (реєстраційний код ЄДРІСІ НОМЕР_2 ), які зберігаються у ІНФОРМАЦІЯ_3 , яка знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення їх копій, оскільки вказана інформація та документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів неможливо.
На підставі викладеного і керуючись ст. 108, ст.ст. 160, 162-164, 166, ст. 309 КПК України, слідчий суддя, -
Клопотання сторони кримінального провадження - слідчого СГ ГСУ МВС України ОСОБА_3 , погоджене старшим прокурором відділу Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 - задовольнити.
Надати тимчасовий доступ слідчому СГ ГСУ МВС України ОСОБА_3 до документів, а саме: облікової справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) реєстраційної на звітної частини; податкових декларацій з податку на додану вартість ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за період з 01.01.2010 по 19.05.2014 завірених належним чином; розшифровки податкових зобов'язань та податкового кредиту в розрізі контрагентів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) (Додаток № 5 до податкової декларації з ПДВ) за період з 01.01.2010 по 19.05.2014 завірених належним чином; податкових декларацій з податку на прибуток підприємства ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за період з 01.01.2010 по 19.05.2014 завірених належним чином; актів (з додатками) та довідок (з додатками) за результатами перевірок, у тому числі зустрічних (з додатками), запити та листи отримані ДПІ на проведення зустрічних перевірок, а також листування, стосовно ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за період з 01.01.2010 по 19.05.2014 та які зберігаються в ІНФОРМАЦІЯ_3 , яка знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення їх копій.
Визначити строк дії ухвали тривалістю один місяць, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.
Службовим особам ІНФОРМАЦІЯ_3 надати (забезпечити) тимчасовий доступ до речей і документів, особам, які здійснюють досудове розслідування у кримінальному провадженні та/або оперативним підрозділам органів внутрішніх справ, які здійснюють слідчі (розшукові) дії в кримінальному провадженні за письмовим дорученням слідчого, прокурора та надати їм можливість вилучити зазначені в ухвалі копії документів.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1
Підготовлено в 2-х примірниках.
Прим. 1 - справа №757/12890/14-к.
Прим. 2 - слідчий СГ ГСУ МВС України ОСОБА_3
Копія - ІНФОРМАЦІЯ_3
Виконавець: ОСОБА_1
23.05.2014