Справа № 202/9103/15-к
Провадження № 1-кс/0202/3243/2015
ІНДУСТРІАЛЬНИЙ РАЙОННИЙ СУД м. ДНІПРОПЕТРОВСЬКА
11 грудня 2015 року м. Дніпропетровськ
слідчий суддя Індустріального районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 ,
за участю прокурора прокуратури Індустріального району м. Дніпропетровська ОСОБА_2
розглянувши клопотання прокурора прокуратури Індустріального району м. Дніпропетровська ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до речей і документів та їх вилучення (виїмку),-
В провадженні прокуратури Індустріального району м. Дніпропетровська знаходяться матеріали кримінального провадження, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12015040660001862 від 04.11.2015 року, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.
В ході досудового розслідування встановлено, що до Індустріального РВ надійшло повідомлення від ОСОБА_3 про те, що невідомі особи шляхом підробки документів, які необхідні для зміни статутних документів, подали підроблені документи Державному реєстратору ДМУЮ для проведення реєстрації змін статутних документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та зміни керівника вказаного підприємства, з метою заволодіння належним на праві власності майном - часткою в статутному капіталі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що належить ОСОБА_3 .
04 листопада 2015 року даний факт було внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12015040660001862 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.
В ході досудового розслідування по вказаному кримінальному провадженню був допитаний в якості потерпілого ОСОБА_3 про те, що він являється директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Так в середині жовтня 2015 року йому стало відомо, про те що у Господарському суді Дніпропетровської області розглядається справа про банкрутом ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на підставі рішення власника вказаного товариства. Однак, він таких рішень не приймав та документів, які б надали свідчили про даний факт не складав і не підписував. Вподальшому було встановлено, про те, що12.07.2015 до ІНФОРМАЦІЯ_2 від імені ОСОБА_3 було надано заяву про встрату статутних документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », хоча не він ніхто за його проханням з даного приводу до міліції не звертався. Далі було з'ясовано, що начебто 24.05.2015 було видано довіреність від імені ОСОБА_3 як директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім'я раніше йому не відомого ОСОБА_4 , щодо повноважень звернення до ІНФОРМАЦІЯ_3 змін до статутних документів, отримання дублікатів статутних документів, зміни керівника товариства, подавати та відміняти рішення власника про припинення Товариства щодо ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Однак, насправді він такої довіреності не надавав, ніяких документів в тому числі довіреності не підписував, про факт існування довіреності нічого не знав, як і особу ОСОБА_4 . Довіреність була складена Приватним Нотаріусом ОСОБА_5 . Також стало відомо про існування заяви, яку ОСОБА_3 начебто подав до ІНФОРМАЦІЯ_4 від 14.07.2015 року в якій зазначено про втрату оригіналів установчих документів з відміткою про проведення змін до установчих документів № 12241050012053675 від 06.05.2014. Однак ним такої заяви не складалося та не підписувалося і ні він ні хто за його проханням чи згодою не подавав до ІНФОРМАЦІЯ_5 . Також 20 липня 2015 року Рішенням учасників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » було передано частку в Статутному капіталі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з додаванням печатки на користь ОСОБА_6 , затвердження нової редакції Статуту Товариства в новій редакції через зміну складу учасників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Однак, ОСОБА_3 таких рішень не приймалося, не оформлювалося та не підписувалося. Крім того печатка Товариства знаходиться у ОСОБА_3 .
Згідно копії повідомлення виконаної на ім'я ОСОБА_3 від керівництва ІНФОРМАЦІЯ_2 , про те, що за наданою ОСОБА_3 заявою про викрадення статутних документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » зареєстрованою в ЖЕО за № 12441 від 12.07.2015 проводилась перевірка та місцезнаходження документів не встановлено.
З метою встановлення обставин вчиненого кримінального правопорушення, для з'ясування ким виконані підписи та рукописний текст у реєстраційних документах, встановлення осіб, які безпосередньо займались реєстрацією, встановлення осіб, які причетні до вчинення вказаного кримінального правопорушення, доказування чи спростування факту їх причетності до скоєння кримінального правопорушення, виникла нагальна потреба у отриманні тимчасового доступу оригіналів документів матеріалів Єдиного обліку за № 12441 від 12.07.2015, та їх вилучення, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_6 за адресою: АДРЕСА_1 , що має суттєве значення для проведення повного, всебічного та об'єктивного досудового розслідування у кримінальному провадженні.
Зазначив, що тимчасовий доступ до вищезазначених оригіналів документів, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_6 , має значення для:
-швидкого та повного проведення досудового розслідування;
-встановлення обставин, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні;
-встановлення кола осіб які ймовірно вчинили вищевказане кримінальне правопорушення (злочин), щоб кожний, хто його вчинив, був притягнутий до відповідальності в міру своєї вини;
-використання отриманої інформації у сукупності з іншими доказами (показаннями свідків, висновками експертиз, тощо) у кримінальному провадженні, що дозволить встановити важливі обставини.
Вказав, що вилучені при тимчасовому доступі оригінали вищевказаних документів, а також проведена з їх використанням почеркознавча експертиза, будуть використані як доказ, чи спростування, шахрайських дій відносно ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », та не можливо іншими способами одержати таку інформацію, окрім як здійснити її виїмку в приміщенні ІНФОРМАЦІЯ_6 за адресою: АДРЕСА_1 .
09 грудня 2015 року слідчому судді Індустріального районного суду м. Дніпропетровська надійшло клопотання прокурора прокуратури Індустріального району м. Дніпропетровська ОСОБА_2 , в якому просив надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів та їх вилучення (виїмки), а саме: оригіналів документів матеріалів єдиного обліку за № 12441 від 12.07.2015, та їх вилучення, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_6 за адресою: АДРЕСА_1 , з метою їх вивчення, надання правової оцінки та долучення в якості доказів до матеріалів кримінального провадження та забезпечення можливості надання експертам експертної установи для проведення почеркознавчої експертизи документів.
У суді прокурор клопотання підтримав, просив задовольнити.
Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України розглядається клопотання без особи в володінні якої знаходяться речі та документи.
Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.
Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя в ухвалі про тимчасовий доступ до речей і документів може дати розпорядження про можливість вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей і документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Заслухавши думку слідчого, дослідивши матеріали кримінального провадження № 12015040660001862, вважаю, що клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню, оскільки для з'ясування всіх обставин кримінального провадження, необхідні оригінали документів, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_6 за адресою: АДРЕСА_1 .
Клопотання про фіксування процесуальної дії за допомогою технічного засобу під час розгляду клопотання слідчому судді не надходило і за ініціативою слідчого судді не здійснювалося, що відповідає вимогам ст. 107 КПК України.
На підставі викладеного і керуючись ст. ст.110, 131, 132, 159-166, 309, 369-372, 395 КПК України, -
Клопотання прокурора прокуратури Індустріального району м. Дніпропетровська ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до речей і документів та їх вилучення (виїмку) - задовольнити.
Надати прокурору прокуратури Індустріального району м. Дніпропетровська ОСОБА_2 , слідчому слідчого відділення ІНФОРМАЦІЯ_7 ОСОБА_7 або співробітникам оперативних підрозділів органу досудового розслідування, визначених слідчим відповідним дорученням про проведення слідчих (розшукових) дій дозвіл на тимчасовий доступ (ознайомлення та вилучення) до оригіналів документів, а саме матеріалів єдиного обліку за № 12441 від 12.07.2015, та їх вилучення, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_6 за адресою: АДРЕСА_1 , з метою їх вивчення, надання правової оцінки та долучення в якості доказів до матеріалів кримінального провадження та забезпечення можливості надання експертам експертної установи для проведення почеркознавчої експертизи документів.
В разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Строк виконання ухвали до 08 січня 2016 року.
Ухвала є остаточною та оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1