печерський районний суд міста києва
Справа № 757/28353/14-к
13 жовтня 2014 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю слідчого ОСОБА_3 , розглянувши клопотання сторони кримінального провадження № 12012000000000054, внесеного в ЄРДР від 21.11.2012, слідчого слідчої групи Головного слідчого управління МВС України лейтенант міліції ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до документів,-
03.10.2014 до слідчого судді Печерського районного суду м. Києва надійшло клопотання слідчого слідчої групи Головного слідчого управління МВС України лейтенант міліції ОСОБА_3 , погоджене старшим прокурором відділу Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до оригіналів документів, які містять: не менше шістдесяти підписів колишнього керівника СТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_5 , виконаних ним в період часу з червня 2008 по травень 2010 року з розподілом пропорційно по кожному календарному місяцю зазначеного періоду; не менше шістдесяти відтисків печатки СТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », виконані в період часу з червня 2008 по травень 2010 року, з розподілом пропорційно по кожному календарному місяцю зазначеного періоду та які знаходяться в СТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), розташованому за адресою: АДРЕСА_1 або за фактичним його місцезнаходженням з метою ознайомитися з ними та вилучити їх (здійснити виїмку).
Обґрунтовуючи підстави звернення з клопотанням, слідчий посилається на те, що органом досудового розслідування здійснюється досудове розслідування по кримінальному провадженню № 12012000000000054 від 21.11.2012, за яким у період часу з жовтня 2009 року до лютого 2010 року невстановлені службові особи Публічного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_2 », зловживаючи своїм службовим становищем, вчинили розтрату коштів указаної банківської установи шляхом прийняття в іпотеку Банку фактично неіснуючих земельних ділянок, оформлених на прізвища підставних осіб, та погасили за рахунок цієї неіснуючої землі кредити позичальників: СТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ОСОБА_6 , ОСОБА_7 та ОСОБА_8 , з метою виведення із застави Банку належного останнім високоліквідного майна, чим завдали Банку матеріальної шкоди в особливо великих розмірах.
Так, в ході досудового розслідування допитаний як свідок колишній директор СТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_5 відмовився надавати відповіді на поставлені запитання, в тому числі і на ті, що стосуються виконання підписів від його імені, чим поставив під сумнів той факт, що саме він підписував документи, які стосуються отримання СТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » кредиту в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », використання кредитних коштів та погашення кредитної заборгованості за рахунок неіснуючої земельної ділянки, у зв'язку з чим виникла необхідність в дослідженні підписів, виконаних від його імені та відтисків печатки названого товариства, якою завірялися вищезазначені документи.
З цією метою 25.08.2014 призначено проведення почеркознавчої експертизи підписів, виконаних від імені ОСОБА_5 та технічної експертизи документів, на яких виконані відтиски печатки СТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
17.09.2014 до ІНФОРМАЦІЯ_4 надійшло клопотання експертів ДНДЕКЦ МВС України № 19/7-6415 від 15.09.2014, в якому вони просять додатково надати вільні зразки підписів ОСОБА_5
24.09.2014 до ІНФОРМАЦІЯ_4 надійшло клопотання експертів ДНДЕКЦ МВС України № 105 від 22.09.2014, в якому вони просять додатково надати вільні зразки відтисків печатки СТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Для організації проведення вказаних експертиз, висновки яких мають доказове значення для кримінального провадження, експертам необхідно надати в якості порівняльного матеріалу документи з вільними зразками підписів ОСОБА_5 та документи, які містять вільні зразки відтисків печатки СТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », складені в період 2008-2010 років.
Вказані документи знаходяться у СТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яке зареєстроване за адресою: АДРЕСА_2 та фактично знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 . Фактичне розташування підтверджується актом про результати документальної планової виїзної перевірки з питань дотримання вимог податкового, валютного та іншого законодавства, проведеної в червні 2014 року ІНФОРМАЦІЯ_5 .
Оскільки в органу досудового розслідування є підстави вважати, що до вчинення вищевказаного кримінального правопорушення можуть бути причетні службові особи СТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з метою недопущення внесення змін до документів, які містять зразки підписів ОСОБА_5 та відтисків печатки названого товариства орган досудового розслідування просить розглянути клопотання відповідно до вимог ч. 2 ст. 163 КПК України без виклику особи, у володінні якої знаходяться указані вище документи.
Беручи до уваги викладене, а також те, що в СТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_2 , фактична адреса: АДРЕСА_1 , знаходяться документи, які мають значення для кримінального провадження та необхідні для проведення судових експертиз, з метою швидкого, повного та неупередженого його розслідування, слідчий просить надати тимчасовий доступ до документів, зазначених у клопотанні.
У судовому засіданні слідчий підтримала подане клопотання, просила задовольнити з викладених підстав.
Представник СТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у призначене судове засідання з розгляду клопотання не з'явився, про дату, час та місце розгляду клопотання повідомлений належним чином.
Оскільки, згідно із ч. 4 ст. 163 КПК України неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання, слідчий суддя визнав можливим розглянути клопотання за відсутності представника СТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей, які містять охоронювану законом таємницю.
Згідно із ч. 7 зазначеної статті слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Слідчий суддя, заслухавши пояснення слідчого по суті внесеного клопотання, вивчивши матеріали, додані до клопотання, дійшов до висновку про наявність підстав для надання тимчасового доступу до речей і документів, з можливістю їх вилучення, які перебувають у володінні СТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Керуючись ст. ст. 159, 160, 163, 164-166, 309, 372 КПК України, слідчий суддя -
Клопотання слідчого слідчої групи Головного слідчого управління МВС України лейтенант міліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів - задовольнити.
Надати слідчому слідчої групи ГСУ МВС України ОСОБА_9 та слідчому слідчої групи ГСУ МВС України ОСОБА_3 тимчасовий доступ до оригіналів документів, які містять:
- не менше шістдесяти підписів колишнього керівника СТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_5 , виконаних ним в період часу з червня 2008 по травень 2010 року з розподілом пропорційно по кожному календарному місяцю зазначеного періоду;
- не менше шістдесяти відтисків печатки СТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », виконані в період часу з червня 2008 по травень 2010 року, з розподілом пропорційно по кожному календарному місяцю зазначеного періоду та які знаходяться в СТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), розташованому за юридичною адресою: АДРЕСА_2 , або за фактичною адресою: АДРЕСА_1 , з метою ознайомитися з ними та вилучити їх (здійснити виїмку)
Визначити строк дії ухвали тривалістю один місяць, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.
Посадовим особам СТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) надати (забезпечити) слідчому слідчої групи ГСУ МВС України ОСОБА_9 та слідчому слідчої групи ГСУ МВС України ОСОБА_3 доступ та можливість вилучити зазначені документи.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1
Ухвала виготовлена в двох примірниках.
Примірник № 1 знаходиться в матеріалах клопотання № 757/28353/14-к.
Примірник № 2 наданий слідчому.
Слідчий суддя ОСОБА_1