печерський районний суд міста києва
Справа № 757/12809/14-к
26 травня 2014 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю сторони кримінального провадження - слідчого СГ ГСУ МВС України ОСОБА_3 , розглянувши в судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання слідчого СГ ГСУ МВС України капітана міліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю,-
21.05.2014 в провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 надійшло клопотання слідчого СГ ГСУ МВС України ОСОБА_3 , погоджене старшим прокурором Третього відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання державного обвинувачення Генеральної прокуратури України радником юстиції ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до документів щодо відкриття та обслуговування рахунку № НОМЕР_1 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , які містять охоронювану законом таємницю (банківську таємницю), та зберігаються в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », МФО НОМЕР_3 (юридична адреса АДРЕСА_1 ).
Слідчий у судовому засіданні клопотання підтримала з викладених у ньому підстав та просила задовольнити.
Представник ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у призначене судове засідання з розгляду клопотання не з'явився, про дату, час та місце розгляду клопотання повідомлений належним чином.
Згідно із ч. 4 ст. 163 КПК України неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання, у зв'язку із чим слідчий суддя визнав можливим розглянути клопотання за відсутності представника ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».
Відповідно до ст. 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання за допомогою технічних засобів не здійснювалась.
В обґрунтування зазначеного клопотання слідчий посилається на те, що Головним слідчим управлінням МВС України провадиться досудове розслідування в кримінальному провадженні № 12014100000000574 від 28.03.2014 за фактом заволодіння службовими особами Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 » шляхом зловживання своїм службовим становищем державними коштами Українського державного підприємства поштового зв'язку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в особливо великих розмірах.
В ході досудового розслідування встановлено, що в грудні 2013 року службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) під час виконання умов договору на поставку електронно-касових реєстраторів з внутрішнім модемом передачі даних від 27.12.2013 для Українського державного підприємства поштового зв'язку « ІНФОРМАЦІЯ_3 », зловживаючи службовим становищем заволоділи державними коштами останнього в особливо великих розмірах.
Під час проведення аналізу здійснення державних закупівель Українським державним підприємством поштового зв'язку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » встановлено, що УДППЗ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в державному офіційному друкованому виданні з питань державних закупівель № 83(826) від 21.10.2013 (оголошення 183403) надано інформацію про відкриті торги із закупівлі у відповідності до коду 016-2010: 26.20.1 Державного класифікатора продукції та послуг (ДКПП - машини обчислювальні, частини та приладдя до них) 3084 шт. електронних контрольно-касових реєстраторів із внутрішнім модемом передачі даних. Дане повідомлення про проведення процедури закупівлі також було розміщено і у відповідних міжнародних виданнях за № 43(169) від 22.10.2013 - оголошення № 012177 Участь в тендері приймали ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ). Всіма учасниками тендерних торгів в тому числі і ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у відповідності до чинного законодавства у встановлені строки було надано до УДППЗ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » документи у складі пропозиції конкурсних торгів відповідно до реєстрів, а також сплачено кошти в забезпечення пропозиції з конкурсних торгів.
12.12.2013 у державному офіційному друкованому виданні «Вісник державних закупівель» та на веб-порталі Міністерства економічного розвитку і торгівлі України № 98/2 (841/2) у оголошенні під № 224252 було повідомлено про акцепт проведених торгів, переможцем яких стало ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
27.12.2013 між УДППЗ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в особі заступника генерального директора ОСОБА_5 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в особі директора ОСОБА_6 було укладено договір поставки № 151-401. Відповідно до зазначеного договору ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за відповідну плату зобов'язується поставити УДППЗ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » у власність 3084 електронні контрольно-касові реєстратори із внутрішнім модемом передачі даних «Екселліо - FP-2000». Ціна зазначеного договору та вартість електронних контрольно-касових реєстраторів становить 21 244 627,44 грн., з розрахунку 6888,66 грн. з ПДВ за одиницю товару. Строк поставки продукції встановлений - впродовж 10 днів з моменту подачі заявки на поставку до ЦМТП УДППЗ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що розташований за адресою: АДРЕСА_2 . Оплата здійснюється УДППЗ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » впродовж 10 календарних днів з дати отримання продукції на розрахунковий рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по платіжному дорученню в безготівковій формі. У відповідності до видаткової накладної ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » від 27.12.2013 УДППЗ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » отримало від постачальника 3084 електронних контрольно-касових реєстраторів «Екселліо - FP-2000». Відповідно до платіжного доручення № 2024 від 30.12.2013 на розрахунковий рахунок № НОМЕР_6 , відкритий ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », УДППЗ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » перераховано кошти в розмірі 21 244627,44 грн. з призначенням платежу «оплата за електронні контрольно-касові реєстратори із внутрішнім модемом передачі даних, згідно договору № 152-401 від 27.12.2013 в тому числі ПДВ».
Досудовим розслідуванням досліджено та проаналізовано документи, зокрема: договір № 3/2013 від 05.06.2013, укладений між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » ( АДРЕСА_3 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », договір № 4/2013 від 05.06.2013, укладений між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », специфікації ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » № 16 від 06.12.2013 та № 18 від 09.12.2013, рапорт начальника УДСБЕЗ ГУМВС України в м. Києві ОСОБА_7 щодо аналізу податкової звітності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Дії службових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » кваліфіковано за ч. 5 ст. 191 КК України.
Відповідно до ст.12 КК України даний злочин є особливо тяжким злочином.
На рахунках ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_2 відображається інформація щодо отриманих державник коштів від УДППЗ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за поставку електронно-касових реєстраторів з внутрішнім модемом передачі даних та подальший їх рух.
З наведеного вбачається, що дослідити зазначені документи в інший спосіб, без рішення суду щодо розкриття інформації, що становить банківську таємницю, неможливо.
Документи, які перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », МФО НОМЕР_3 ; щодо відкриття та обслуговування рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »» містять відомості, які в сукупності з іншими матеріалами досудового розслідування, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, є доказами вчинення протиправних дій службовими осаби ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей, які містять охоронювану законом таємницю.
Пунктом 5 ч. 1 ст. 162 КПК України визначено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Згідно із ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити виїмку).
Слідчий зазначає, що дослідити зазначені документи та використати їх як допустимий доказ у кримінальному провадженні без рішення суду щодо тимчасового доступу до документів, які становить банківську таємницю, неможливо.
Слідчий суддя вважає, що документи, які знаходяться у володінні банку та до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, з урахуванням наведених обґрунтувань та поданих документів, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у даному кримінальному провадженні.
Між тим, клопотання слідчого в частині надання тимчасового доступу та можливості вилучення оригіналів документів, які зазначені в клопотанні, слідчий суддя вважає передчасним на даному етапі досудового розслідування, оскільки питання про призначення відповідних експертиз у даному кримінальному провадженні із залученням експертів не вирішувалось.
Враховуючи вищевикладене, слідчий суддя вважає, що слідчим на момент внесення клопотання не доведено необхідність вилучення саме оригіналів документів, а тому в цій частині клопотання задоволенню не підлягає, оскільки є передчасним.
Керуючись ст.ст. 159, 160-163, 243, 309 КПК України, -
Клопотання слідчого СГ ГСУ МВС України ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, - задовольнити частково.
Надати слідчому СГ ГСУ МВС України ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів щодо відкриття та обслуговування рахунку № НОМЕР_1 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , які містять охоронювану законом таємницю (банківську таємницю) та зберігаються в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », МФО НОМЕР_3 (юридична адреса АДРЕСА_1 ), з можливістю вилучення їх копій, а саме:
- справи з юридичного оформлення рахунку зазначеного підприємств № НОМЕР_1 , в повному обсязі, зокрема, заяви на відкриття рахунків, договори з додатковими угодами, картки зі зразками підписів і відбитків печатки, доручення, статут, накази про призначення посадових осіб, договори на обслуговування рахунків за системою «Клієнт-банк», інші документи, які стали підставою для відкриття цих рахунків, видачі платіжних карток по рахункам, чекових книжок тощо;
- інформацію (на паперовому та електронному носії) про рух коштів по рахунку № НОМЕР_1 зазначеного підприємства за період з 01.06.2013 по дату винесення ухвали слідчим суддею із зазначенням всіх обов'язкових реквізитів, а саме: назви контрагенту, коду ЄДРПОУ контрагента, номера рахунку контрагента, назви банку з МФО, в якому обслуговується контрагент, дати та часу здійснення трансакції, суми та призначення платежів, підстави руху коштів (вид та номер платіжного документу), тощо;
- платіжні документи підприємства (на паперовому носії, в разі відсутності на електронному), які стали підставою для руху коштів по рахунку НОМЕР_1 , платіжні доручення, чеки на зняття готівки тощо за період з 25.02.2014 по дату постановлення ухвали слідчим суддею.
- інформації про «IP-адреси» комп'ютерів з яких здійснювався доступ на сервер(и) банку, що обслуговує абонента ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_2 за період з 25.02.2014 по дату постановлення даної ухвали.
В іншій частині у задоволенні клопотання відмовити.
Визначити строк дії ухвали протягом одного місяця, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.
Службовим особам ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » надати (забезпечити) слідчому СГ ГСУ МВС України ОСОБА_3 доступ до оригіналів з можливістю вилучення копій вищеперелічених документів.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя: ОСОБА_1
Ухвала виготовлена в двох примірниках.
Примірник 1 - знаходиться в матеріалах судового провадження № 757/12809/14-к
Примірник 2 та належним чином завірена копія ухвали - надано слідчому СГ ГСУ МВС України ОСОБА_3
Слідчий суддя ОСОБА_1