печерський районний суд міста києва
Справа № 757/17087/13-к
08 серпня 2013 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Смик С.І., при секретарі Чорному В.В., за участю сторони кримінального провадження слідчого СВ Суворовського РВ ХМУ УМВС України в Херсонській області Уколова А.П., розглянувши в приміщенні суду в м. Києві клопотання старшого слідчого в ОВС ГСУ МВС України Гаврилюка І.Д., про тимчасовий доступ до документів,-
06 серпня 2013 року в провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва Смик С.І. надійшло клопотання сторони кримінального провадження старшого слідчого в ОВС ГСУ МВС України Гаврилюка І.Д., погоджене старшим прокурором відділу Генеральної прокуратури України Малюк Б.М., про надання доступу до документів, що знаходяться у володінні ТОВ «НВП «Гетьман», з можливістю проведення їх вилучення.
На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходиться інформація, з огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення таких документів.
Згідно норми ч. 1 ст. 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.
Обґрунтовуючи внесене клопотання сторона кримінального провадження вказує, що Головним слідчим управління МВС України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 42012150270000004 від 03.12.2012 за фактом заволодіння службовими особами ТОВ «НВП «Гетьман» та ТОВ «АБВ Техніка» грошовими коштами ТОВ «ФК «Факторинг» в особливо великих розмірах, шляхом обману за ч. 4 ст. 190 КК України.
Під час проведення досудового розслідування встановлено, що в 2012 році ТОВ «ФК «Факторинг» відповідно до договору № 108-09 Ф від 12.08.2009 перерахувало кошти ТОВ «ТД «Леопрінт» у сумі 2,2 млн. грн. Відповідно до вказаного договору ТОВ «ТД «Леопрінт» в рахунок забезпечення фінансування повинно переуступати свої боргові вимоги на користь ТОВ «ФК «Факторинг». Між ТОВ «ТД «Леопрінт» та ТОВ «ФК «Факторинг» укладено додаткові угоди, відповідно до яких ТОВ «ТД «Леопрінт» відступило ТОВ «ФК «Факторинг» право грошової вимоги до боржників ТОВ «НВП «Гетьман» та ТОВ «АБВ Техніка».
На даний час ТОВ «АБВ Техніка» та ТОВ «НВП «Гетьман» свої боргові зобов'язання перед ТОВ «ТД «Леопрінт» та ТОВ «ФК «Факторинг» (пред'явлені останніми в офіційному порядку) не виконало.
Окрім цього встановлено, що ТОВ «АБВ Техніка» в 2012 році придбало у ТОВ «ТД «Леопрінт» поліграфічну продукцію (етикетки) на загальну суму 2 016 533,89 грн., які згідно товарно-транспортних накладних реалізовано ТОВ «НВП «Гетьман».
У зв'язку з викладеним вище з метою перевірки показань свідків, встановлення всіх осіб причетних до вчинення вказаного злочину, вилучення документів, які мають доказове значення у кримінальному провадженні та проведення судових експертиз, виникла необхідність в отриманні доступу до документів фінансово-господарської діяльності ТОВ «НВП «Гетьман» по взаємовідносинах з ТОВ «АБВ Техніка» та копій договорів оренди нежитлових офісних (складських) приміщень, які зберігаються у ТОВ «НВП «Гетьман».
Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:
1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;
2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;
3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Слідчий суддя, заслухавши пояснення сторони кримінального провадження слідчого СВ Суворовського РВ ХМУ УМВС України в Херсонській області Уколова А.П., дійшов висновку про наявність підстав для часткового задоволення клопотання, оскільки слідчим не зазначено та не доведено наявність достатніх підстав вважати, що без вилучення документів, до яких просить надати доступ слідчий, існує реальна загроза їх зміни або знищення, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до документів.
На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 160, 162, 163, 164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя,
Клопотання - задовольнити частково.
Надати старшому слідчому в ОВС ГСУ МВС України Гаврилюку І.Д., слідчому СВ Суворовського РВ ХМУ УМВС України в Херсонській області Уколову Антону Павловичу, тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні ТОВ «НВП «Гетьман» (код ЄДРПОУ 31804036), з можливістю зробити їх копії, а саме:
- документів фінансово-господарської діяльності ТОВ «НВП «Гетьман» по взаємовідносинах з ТОВ «ТД «Леопрінт», а саме угод, контрактів з вищезазначеним підприємством; виписок банку з додатками; платіжних доручень; рахунків - фактур; актів прийому-передачі та актів виконаних робіт; прибуткових та видаткових накладних; податкових накладних; товарно-транспортних накладних; доручень на отримання ТМЦ; довідок про дебіторську та кредиторську заборгованість станом на 01.07.2013; реєстрів отриманих та виданих накладних, реєстрів бухгалтерського обліку (оборотно-сальдових відомостей) по рахунках: 10, 11, 20, 22, 23, 26, 28, 30, 31, 32, 33, 36, 37, 40, 63, 64, 67, 68, 70, 74, 79 за період з 01.01.2009 по 01.07.2013;
- повідомлення від ТОВ «ФК «Факторинг» про відступлення права грошової вимоги факторів від 20 грудня 2012 року до генерального договору факторингу № 108-09 Ф від 12 серпня 2009 року;
- договорів укладених між ТОВ «АБВ «Техніка» та ТОВ «НВП «Гетьман» за період з 01.01.2009 по 01.07.2013, документів фінансово-господарської діяльності ТОВ «НВП «Гетьман» по взаємовідносинах з ТОВ «АБВ Техніка», а саме угод, контрактів з вищезазначеним підприємством; виписок банку з додатками; платіжних доручень; рахунків - фактур; актів прийому-передачі та актів виконаних робіт; прибуткових та видаткових накладних; податкових накладних; товарно-транспортних накладних; доручень на отримання ТМЦ; довідок про дебіторську та кредиторську заборгованість станом на 01.07.2013; реєстрів отриманих та виданих накладних, реєстрів бухгалтерського обліку (оборотно-сальдових відомостей) по рахунках: 10, 11, 20, 22, 23, 26, 28, 30, 31, 32, 33, 36, 37, 40, 63, 64, 67, 68, 70, 74, 79 за період з 01.01.2009 по 01.07.2013;
- копій договорів оренди нежитлових офісних (складських) приміщень, укладених ТОВ «НВП «Гетьман» з власниками приміщень, та документів, що підтверджують право власності ТОВ «НВП «Гетьман» на будь-які нежитлові офісні (складські) приміщення;
- простого векселю серії АА 1885195 датованого 15 серпня 2012 року;
- платіжного доручення № 364 від 12.02.2013, відповідно до якого сплачено кошти за простим векселем серії АА 1885195 датованого 15 серпня 2012 року.
В іншій частині клопотання - відмовити.
Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя С.І. Смик
Ухвала виготовлена в двох примірниках.
Примірник 1 - знаходиться в матеріалах судового провадження №757/17087/13-к.
Примірник 2 - наданий слідчому СВ Суворовського РВ ХМУ УМВС України в Херсонській області Уколову А.П.
Слідчий суддя С.І. Смик