печерський районний суд міста києва
Справа № 757/16975/13-к
06 серпня 2013 року
Слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Тарасюк К.Е., при секретарі Фурмановій В.М., за участю сторони кримінального провадження ст. слідчого в ОВС ГСУ МВС України Зайцева О.О., розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання ст. слідчого в ОВС ГСУ МВС України Костецького Є.Й. про тимчасовий доступ до документів, що становлять банківську таємницю, та їх вилучення,-
05.08.2013 року у провадження Печерського районного суду м. Києва надійшло клопотання старшого слідчого в ОВС ГСУ МВС України Костецького Є.Й., погоджене з прокурором відділу Генеральної прокуратури України Лавренюком М.І., про тимчасовий доступ до документів та відомостей, що становлять банківську таємницю та знаходяться у володінні ПАТ "ВіЕйБІ Банк", який розташований за адресою: Київ, вул. Дігтярівська, б. 27.
Клопотання обґрунтоване тим, що Головним слідчим управлінням МВС України проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 12013000000000476 за фактом вимагання та одержання службовою особою, що займає відповідальне становище - ректором Національного університету державної податкової служби України ОСОБА_5 неправомірної вигоди від ОСОБА_6 та ОСОБА_7 за ознаками злочину, передбаченого ч. 4 ст. 368 КК України.
За змістом клопотання вбачається, що допитаний як потерпілий ОСОБА_7 показав, що під час вимагання ректором Національного університету державної податкової служби України ОСОБА_5, у нього неправомірної вигоди за сприяння у прийнятті рішення щодо вступу його знайомої ОСОБА_8 на юридичний факультет Національного університету Державної податкової служби України, останній повідомив, що неправомірну вигоду у розмірі 5 000 доларів США необхідно сплатити у безготівковій формі на рахунок товариства, та надав йому аркуш паперу на якому зазначались реквізити одержувача для здійснення платежу, а саме: розрахунковий рахунок № НОМЕР_2 ФЮА у формі ТОВ відкритий у АТ «БРОКБІЗНЕСБАНК». 26.07.2013, о 17 годині 23 хвилини ОСОБА_7 сплатив з рахунку номер НОМЕР_1 у філії «Київсіті» ПАТ КБ «Приватбанк» на рахунок номер НОМЕР_2 ФЮА у формі ТОВ у АТ «Брокбізнесбанк» кошти на суму 40 000 гривень, призначення - благодійний внесок від ОСОБА_7.
Крім того, 27.07.2013 під час проведення обшуку в кабінеті ректора Національного університету державної податкової служби України ОСОБА_5 вилучено паперові полоси з відміткою "Безповоротна фінансова допомога" з даними ТОВ «Міжрегіональна фінансово-юридична академія» і розрахунковими рахунками № НОМЕР_2 і № НОМЕР_3, які відкриті в АТ «БРОКБІЗНЕСБАНК»; а також поточного рахунку вказаного підприємства № 260070557 у Київській філії АТ "Брокбізнесбанк"; розрахункового рахунку № НОМЕР_4 ПАТ " ВіЕйБІ Банк".
Згідно норми ч. 1 ст. 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.
Представник ПАТ " ВіЕйБІ Банк" про місце, дату та час проведення судового засідання був належним чином повідомлений, не з'явився з невідомих причин.
Слідчий Зайцев О.О., включений до групи слідчих, які здійснюють досудове розслідування вказаного кримінального провадження, в судовому засіданні клопотання підтримав і просив задовольнити.
Вирішуючи вказане клопотання слідчий суддя виходив з наступного.
Як вбачається зі змісту п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи, зокрема, перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні
В судовому засіданні встановлено, ГСУ МВС України проводить досудове розслідування у кримінальному провадженні № 12013000000000476 за фактом вимагання та одержання службовою особою, що займає відповідальне становище - ректором Національного університету державної податкової служби України ОСОБА_5 неправомірної вигоди від ОСОБА_6 та ОСОБА_7 за ознаками злочину, передбаченого ч. 4 ст. 368 КК України.
При цьому, з досліджених слідчим суддею матеріалів, якими слідчий обґрунтовує доводи клопотання, вбачається наявність підстав для задоволення клопотання слідчого і надання тимчасового доступу до речей і документів, що становлять банківську таємницю, та їх вилучення.
На підставі викладеного і керуючись ст.ст.160, 162, 163, 164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя,
Клопотання сторони кримінального провадження старшого слідчого в ОВС ГСУ МВС України Костецького Є.Й., погоджене з прокурором відділу Генеральної прокуратури України Лавренюком М.І., про надання тимчасового доступ до речей і документів, що становлять банківську таємницю, - задовольнити.
Надати старшим слідчим в ОВС ГСУ МВС України Зайцеву Олегу Олександровичу, Римаренку Євгенію Миколайовичу, Поліщуку Андрію Михайловичу, Костецькому Євгену Йосиповичу, Гонтраєву Роману Миколайовичу та Кінашу Олександру Леонідовичу тимчасовий доступ до документів та відомостей, що становлять банківську таємницю та знаходяться у володінні ПАТ " ВіЕйБІ Банк" (МФО 380537), який розташований за адресою: Київ, вул. Дегтярівська, б. 27, по розрахунковому рахунку ТОВ «Міжрегіональна фінансово-юридична академія» (код ЄДРПОУ 32240252) № НОМЕР_4 та можливість їх вилучити, а саме:
· про рух коштів по указаному рахунку із зазначенням всіх обов'язкових реквізитів, саме: назви контрагенту, коду ЄДРПОУ контрагента, номер рахунку контрагента, назви банку з МФО в якому обслуговується контрагент, дати та часу здійснення транзакції, суми та призначення платежів, підстави руху коштів (вид та номер платіжного документу), тощо, з 01.01.2010 по час проведення виїмки (на паперовому та електронному носії);
· справи з юридичного оформлення рахунку підприємства в повному обсязі (заяви на відкриття рахунку, договори, додатки і додаткові угоди до нього, картки зі зразками підписів і відбитків печатки тощо), а також документів, які стали підставою для відкриття цього рахунку, видачі платіжних карток по рахунку, чекових книжок тощо;
· платіжних документів (на паперовому носії), які стали підставою для руху коштів по указаному рахунку (платіжні доручення, чеки на зняття готівки тощо), з 01.01.2010 по час проведення виїмки.
Визначити строк дії ухвали тривалістю двадцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя Печерського
районного суду міста Києва К.Е. Тарасюк
Ухвала виготовлена в двох примірниках.
Примірник №1 знаходиться в матеріалах провадження №757/16975/13-к.
Примірник №2 наданий ст. слідчому в ОВС ГСУ МВС України Зайцеву О.О.
Слідчий суддя Печерського
районного суду міста Києва К.Е. Тарасюк