печерський районний суд міста києва
Справа № 757/1724/13- к
25 січня 2013 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Смик С.І., при секретарі Чорному В.В., за участю сторони кримінального провадження слідчого СВ Деснянського РУ ГУМВС України в м. Києві капітана міліції Кулькова М.В., розглянувши у судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання старшого слідчого в ОВС ГСУ УМВС України капітана міліції Момотюка О.Б. про тимчасовий доступ до речей та документів,
22 січня 2013 року в провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва Смик С.І. надійшло клопотання сторони кримінального провадження старшого слідчого в ОВС ГСУ УМВС України капітана міліції Момотюка О.Б., погоджене прокурором, який здійснює процесуальне керівництво у кримінальному провадженні, старшим прокурором відділу Генеральної прокуратури України молодшим радником юстиції Саєнком С.В., про надання доступу до документів, які містять банківську таємницю та вилучення в ПАТ «Актабанк», ЄРДПОУ 35863708, МФО 307394, юридична адреса: м. Дніпропетровськ, вул. Шевченка, 53, документів, що становлять банківську таємницю стосовно клієнта банку - ОСОБА_4, ідентифікаційний номер НОМЕР_1, паспорт серії НОМЕР_2.
Представник ПАТ «Актабанк» в судове засідання не з'явився, про розгляд справи повідомлявся належним чином.
На підставі ч. 4 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без участі особи, у володінні якої знаходиться інформація.
Згідно норми ч. 1 ст. 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.
Обґрунтовуючи внесене клопотання сторона кримінального провадження вказує, що Головним слідчим управлінням МВС України провадиться розслідування у кримінальному провадженні щодо ОСОБА_5 та ОСОБА_6, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 12013000000000087, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.
Слідчий вказує, що під час досудового розслідування виникла необхідність у отриманні доступу до документів, які містять банківську таємницю та вилучення в ПАТ «Актабанк», ЄРДПОУ 35863708, МФО 307394, юридична адреса: м. Дніпропетровськ, вул. Шевченка, 53, документів, що становлять банківську таємницю ОСОБА_4, ідентифікаційний номер НОМЕР_1, паспорт серії НОМЕР_2.
Як вбачається зі змісту п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України 2012 року до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України 2012 р. слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Слідчий суддя, заслухавши пояснення сторони кримінального провадження слідчого СВ Деснянського РУ ГУМВС України в м. Києві капітана міліції Кулькова М.В., дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання.
На підставі викладеного керуючись ст.ст. 108, 160, 163, 164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя,
Клопотання - задовольнити.
Надати старшому слідчому в ОВС ГСУ УМВС України капітану міліції Момотюку О.Б. дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять банківську таємницю та дозвіл на вилучення в ПАТ «Актабанк», ЄРДПОУ 35863708, МФО 307394, юридична адреса: м. Дніпропетровськ, вул. Шевченка, 53, документів, що становлять банківську таємницю стосовно клієнта банку ОСОБА_4, ідентифікаційний номер НОМЕР_1, паспорт серії НОМЕР_2, стосовно відкриття, використання поточного рахунку № НОМЕР_3 та зняття з нього коштів, а саме:
- оригіналу справи з юридичного оформлення рахунку ОСОБА_4, в тому числі: заяви ОСОБА_4 про відкриття поточного рахунку № НОМЕР_3, договору банківського рахунку № 600339 від 05.11.2009, копії паспорту та довідки про присвоєння ідентифікаційного коду, згоди на обробку персональних даних;
- руху коштів по рахунку № НОМЕР_3, що належить ОСОБА_4 в паперовому та електронному вигляді (із повним розшифруванням дати, суми, призначення платежу, номеру платіжного документу, назви, коду ЄДРПОУ, МФО та назви банку обслуговування підприємств, установ або організацій, що мали фінансові взаємовідносини з ОСОБА_4.); заяв на видачу готівки, операцій, які були проведені за дорученням або на користь ОСОБА_4 та здійснення нею угод в період часу з 05.11.2009 по 25.01.2013.
Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя С.І. Смик