печерський районний суд міста києва
Справа № 757/19612/14-к
16 липня 2014 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю сторони кримінального провадження прокурора Першого відділу процесуального керівництва управління процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих центрального апарату Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання сторони кримінального провадження прокурора Першого відділу процесуального керівництва управління процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих центрального апарату Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів -
16.07.2014 року в провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 в межах кримінального провадження № 42014000000000056 від 03.03.2014 року надійшло клопотання сторони кримінального провадження прокурора Першого відділу процесуального керівництва управління процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих центрального апарату Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ліквідатора ПАТ АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ) ОСОБА_4 щодо фінансового стану ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », діяльності товариства та руху коштів з моменту відкриття та їх закриття по рахункам, відкритим згідно укладених договорів від 05.11.2008 № 9/2008, від 13.04.2007 № 8/2007, від 24.02.2009 № 10/2009, від 18.03.2010 № 11/2010, від 11.05.2000 № 245 та від 29.04.2008 № 88-д/2008 та інших договорів кредитування, іпотечних та депозитних договорів, укладених з ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), з можливістю їх вилучення згідно переліку, зазначеному в клопотанні.
У судовому засіданні прокурор підтримав клопотання, просив його задовольнити, зазначивши при цьому необхідність надання тимчасового доступу до вказаних документів та вилучення вказаних документів. Крім того, посилався на достатність підстав вважати, що існує реальна загроза знищення вказаних документів.
На підставі ст. 163 ч. 2 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходиться інформація.
Як вбачається зі змісту ст. 162 ч. 1 п. 5 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Обґрунтовуючи внесене клопотання сторона кримінального провадження вказує на те, що Головним слідчим управлінням Генеральної прокуратури України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 42014000000000056 від 03.03.2014 за фактом привласнення та розтрати державного майна ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в особливо великих розмірах, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.
Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відома банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносини з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної шкоди клієнту, є банківською таємницею й іншим способом, ніж отримати тимчасовий доступ до документів та дозвіл на їх вилучення, неможливо відстежити рух коштів по рахунках, з огляду на те, що дана інформація містить банківську таємницю.
Так, відповідно до ст. 163 ч. 6 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Пунктом 3 ч. 1 ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» передбачено, що інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками органам Міністерства внутрішніх справ України - на їх письмову вимогу стосовно операцій за рахунками конкретної юридичної особи або фізичної особи - суб'єкта підприємницької діяльності за конкретний проміжок часу.
Разом з тим, як вбачається з клопотанням, документи, доступ до яких просить надати прокурор, перебувають у володінні ліквідатора ПАТ АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_4 , проте матеріали клопотання не містять доказів звернення органу досудового розслідування в порядку ч. 2 ст. 93 КПК України з відповідним запитом з метою витребування необхідним для проведення досудового розслідування документів.
За таких обставин, слідчий суддя приходить до висновку про передчасність звернення з даним клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, без використання усіх можливих способів отримання відповідної інформації, яка міститься в речах і документах, у розумінні положень ч. 2 ст. 93 КПК України.
Керуючись ч. 2 ст. 93, ст. ст. 108, 160, 162, 163, 309 КПК України, слідчий суддя
У задоволенні клопотання прокурора Першого відділу процесуального керівництва управління процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих центрального апарату Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів та їх вилучення - відмовити.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1