печерський районний суд міста києва
Справа № 757/18924/14-к
11 липня 2014 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю слідчого слідчої групи Головного слідчого управління МВС України ОСОБА_3 , адвоката ОСОБА_4 , розглянувши у судовому засіданні клопотання слідчого слідчої групи Головного слідчого управління МВС України ОСОБА_3 , погодженого старшим прокурором відділу Генеральної прокуратури України ОСОБА_5 , про арешт майна, -
10.07.2014 в провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 надійшло клопотання слідчого слідчої групи ГСУ МВС України ОСОБА_3 , погодженого старшим прокурором відділу Генеральної прокуратури України ОСОБА_5 , в якому слідчий просив клопотання задовольнити, забезпечити стороні обвинувачення можливість доступу та накласти арешт на грошові кошти, які знаходяться на карткових рахунках № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 , відкритих на ім'я ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , ІПН - НОМЕР_3 , в ПАТ «Дельта Банк», МФО 380263, розташованому за адресою: м. Київ, вул. Щорса, 36-Б, та заборонити проводити видаткові операції по перерахуванню і зняттю грошових коштів з вищевказаних банківських рахунків; зобов'язати службових осіб вказаного банку надати письмову інформацію про залишок грошових коштів на вищевказаних рахунках, які належать ОСОБА_6 на момент пред'явлення ухвали суду про накладення арешту, а також щомісяця до 30 числа надавати таку інформацію ініціатору винесення подання за адресою: 01601, м. Київ, вул. Богомольця, 10.
У судовому засіданні слідчий підтримав подане клопотання, просив його задовольнити з викладених підстав.
Захисник підозрюваного ОСОБА_6 - адвокат ОСОБА_4 у судовому засіданні заперечила проти задоволення клопотання про накладення арешту на майно, зазначивши при цьому, що дане майно є спільною сумісною власністю подружжя та що порушуються права інших членів сім'ї.
Заслухавши пояснення учасників судового засідання, дослідивши подане клопотання та додані до нього документи, слідчий суддя приходить до наступного висновку.
Судовим розглядом встановлено, що Головним слідчим управлінням МВС України розслідується кримінальне провадження № 12014000000000236, відомості про яке внесено 12.06.2014 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за фактом вимагання службовою особою державного підприємства «Адміністрація морських портів України» неправомірної вигоди в особливо великих розмірах, передбаченого ч. 4 ст. 368 КК України.
У ході досудового розслідування встановлено, що в червні 2014 року начальник інженерної служби державного підприємства «Адміністрація морських портів України» ОСОБА_6 , перебуваючи у своєму службовому кабінеті № 112 адміністративного будинку № 1 по вул. Ланжеронівська в м. Одеса неодноразово вимагав у директора ТОВ «Строй-Граніт» ОСОБА_7 неправомірну вигоду у розмірі 558 тис. грн. за можливість продовжувати здійснювати поставки щебеню гранітного (близько 2000 тон) до Одеського морського торгового порту для будівництва зернових сховищ, які здійснює ТОВ «Будівельна компанія «Промбудсервіс». За вимогою ОСОБА_6 , вказану неправомірну вигоду необхідно передати фінансовому директору ТОВ «Будівельна компанія «Промбудсервіс» ОСОБА_8 за адресою: АДРЕСА_1 . У разі невиконання заявлених вимог, ОСОБА_6 як службовою особою буде ініційована комісія з числа його підлеглих технадзорів та інженерів, які визнають щебінь непридатним для будівництва зернових сховищ.
08 липня 2014 ОСОБА_6 затримано в порядку ст. 208 КПК України за підозрою у вчиненні кримінального правопорушення.
09 липня 2014 ОСОБА_6 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 368 КК України, за яке передбачене покарання у вигляді позбавлення волі на строк від восьми до дванадцяти років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років, з конфіскацією майна та зі спеціальною конфіскацією.
В ході досудового розслідування встановлено, що підозрюваний ОСОБА_6 має у власності грошові кошти, які перебувають на банківських рахунках, а саме: карткові рахунки № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 , відкриті в ПАТ «Дельта Банк» МФО 380263 на ім'я ОСОБА_6 .
Крім того, в ході досудового розслідування встановлюються факти отримання неправомірної вигоди ОСОБА_6 від інших юридичних та фізичних осіб та його причетність до вчинення службових злочинів.
За таких обставин, є підстави вважати, що грошові кошти, що знаходяться на вказаних банківських рахунках, набуті злочинним шляхом та можуть бути засобами для доказування вини підозрюваних і в подальшому речовим доказом по даному кримінальному провадженню.
Санкція ч. 4 ст. 368 КК України передбачає покарання у вигляді позбавленням волі на строк від восьми до дванадцяти років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років, з конфіскацією майна та зі спеціальною конфіскацією.
Частиною 2 ст. 170 КПК України встановлено, що слідчий суддя або суд під час судового провадження накладає арешт на майно, якщо є достатні підстави вважати, що вони відповідають критеріям, зазначеним у частині другій статті 167 цього Кодексу. Крім того, у випадку задоволення цивільного позову суд за клопотанням прокурора, цивільного позивача може вирішити питання про накладення арешту на майно для забезпечення цивільного позову до набрання судовим рішенням законної сили, якщо таких заходів не було вжито раніше.
Так, відповідно до п. 4 ч. 2 ст. 167 КПК України тимчасово вилученим може бути майно у вигляді речей, документів, грошей тощо, щодо яких є достатні підстави вважати, що вони одержані внаслідок вчинення кримінального правопорушення та/або є доходами від них, а також майно, в яке їх було повністю або частково перетворено.
Обґрунтовуючи клопотання, слідчий зазначає, що не застосування заборон використання та розпорядження грошовими коштами, наявними на вказаному банківському рахунку, надасть можливість ОСОБА_6 , членам його сім'ї або їх представникам за дорученням, безперешкодно перерахувати ці кошти на інші банківські рахунки або рахунки інших осіб чи іншим способом розпорядитися ним, що може призвести до зникнення чи втрати цих коштів та в подальшому перешкодить забезпеченню можливого цивільного позову.
Заслухавши думку слідчого, дослідивши надані матеріали, слідчий суддя вважає наявними передбачені ст. 170 КПК України підстави для арешту вказаного майна шляхом заборони використовувати та розпоряджатись вказаним майном, оскільки ОСОБА_6 підозрюється у вчиненні діяння, передбаченого ч. 4 ст. 368 КК України, санкція якого передбачає конфіскацію майна та, враховуючи, що не застосування такого заходу забезпечення може призвести до втрати цього майна і відповідно до настання наслідків, які можуть перешкоджати даному кримінальному провадженню, з метою забезпечення можливої конфіскації, необхідно накласти арешт на майно підозрюваного ОСОБА_6 .
За таких обставин слідчий суддя приходить до висновку про обґрунтованість поданого слідчим клопотання в частині накладення арешту на майно - грошові кошти, які знаходяться на карткових рахунках № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 , відкритих на ім'я ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , ІПН - НОМЕР_3 , в ПАТ «Дельта Банк», МФО 380263, розташованому за адресою: м. Київ, вул. Щорса, 36-Б.
Разом з тим, клопотання в частині зобов'язання службових осіб вказаного банку надати письмову інформацію про залишок грошових коштів на вищевказаних рахунках, які належать ОСОБА_6 не підлягає задоволенню, оскільки вирішення даної вимоги повинно вирішуватись в порядку отримання органом досудового розслідування тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю - банківську таємницю і регулюється положеннями глави 15 КПК України.
На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 170-173, 175, 309, 372, 392, 532 КПК України,-
Клопотання слідчого слідчої групи Головного слідчого управління МВС України ОСОБА_3 , погодженого старшим прокурором відділу Генеральної прокуратури України ОСОБА_5 , про арешт майна - задовольнити частково.
Накласти арешт на грошові кошти, які знаходяться на карткових рахунках № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 відкритих на ім'я ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , ІПН - НОМЕР_3 , в ПАТ “Дельта Банк”, МФО 380263, розташованому за адресою: м. Київ, вул. Щорса, 36-Б, та заборонити проводити видаткові операції по перерахуванню і зняттю грошових коштів з вищевказаних банківських рахунків.
У задоволенні інших вимог клопотання відмовити.
Ухвала про арешт майна виконується негайно слідчим, прокурором у порядку, передбаченому Законом України “Про виконавче провадження”.
Підозрюваний, його захисник, інший власник або володілець майна, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. Таке клопотання подається слідчому судді.
Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Апеляційного суду м. Києва протягом 5 днів з дня її оголошення.
Слідчий суддя: ОСОБА_1