печерський районний суд міста києва
Справа № 757/16307/14-к
23 червня 2014 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю сторони кримінального провадження - слідчого СГ ГСУ МВС України ОСОБА_3 , розглянувши в судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання слідчого СГ ГСУ МВС України лейтенанта міліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів та їх вилучення,-
17.06.2014 в провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 надійшло клопотання слідчого СГ ГСУ МВС України ОСОБА_3 , погоджене старшим прокурором відділу процесуального керівництва та підтримання державного обвинувачення у кримінальних провадженнях щодо злочинних угруповань Генеральної прокуратури України, радником юстиції ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до документів, які стосуються створення, державної реєстрації та діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), тобто документів, які містяться у реєстраційній справі зазначеного суб'єкта господарювання, що знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_2 ( АДРЕСА_1 ) за період з моменту заснування підприємства по 31.12.2012 з можливістю ознайомлення із зазначеними документами та здійснення їх копій.
Слідчий у судовому засіданні клопотання підтримав з викладених в ньому підстав та просив задовольнити.
Представник ІНФОРМАЦІЯ_2 у призначене судове засідання з розгляду клопотання не з'явився, про дату, час та місце розгляду клопотання повідомлений належним чином.
Оскільки, згідно із ч. 4 ст. 163 КПК України неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання, слідчий суддя визнав можливим розглянути клопотання за відсутності представника ІНФОРМАЦІЯ_2 .
Згідно із ч. 1 ст. 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання за допомогою технічних засобів не здійснювалась.
В обґрунтування зазначеного клопотання слідчий посилається на те, що Головним слідчим управлінням МВС України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 12013110060008425, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за фактами: заподіяння майнової шкоди шляхом обману або зловживання довірою за відсутності ознак шахрайства, що заподіяло майнової шкоди у великих розмірах, за ознаками злочину, передбаченого ч. 2 ст. 192 КК України; розтрати коштів службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_3 та службовими особами органів, які входять до сфери управління Міністерства, вчинене в особливо великих розмірах за ознаками злочину, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України та розтрати коштів службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_4 з тимчасової втрати працездатності України, вчинене в особливо великих розмірах за ознаками злочину, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.
В ході досудового розслідування встановлено, що 17.09.2013 комітетом з конкурсних торгів ІНФОРМАЦІЯ_4 з тимчасової втрати працездатності України в державному офіційному друкованому виданні з питань державних закупівель розміщено оголошення щодо здійснення закупівель ІНФОРМАЦІЯ_5 .
Відповідно до протоколу № 107 засідання комітету з конкурсних торгів Виконавчої дирекції ІНФОРМАЦІЯ_4 з тимчасової втрати працездатності України від 08.11.2013 визначено переможцем відкритих торгів на закупівлю послуг інформаційних агентств, учасника, який надрав максимальну кількість балів, тобто пропозиція конкурсних торгів - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ).
Єдиним учасником та конкурентом ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) на вказаних відкритих торгах було ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_2 ).
Досудовим розслідуванням встановлено, що засновниками ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) до жовтня 2012 року нібито були ОСОБА_5 та ОСОБА_6 .
Відповідно до наказу №188о/с від 12.06.2013 про розподіл обов'язків між керівництвом Виконавчої дирекції ІНФОРМАЦІЯ_4 з тимчасової втрати працездатності України першим заступником директора Виконавчої дирекції Фонду був ОСОБА_7 , який на теперішній час займає посаду директора ІНФОРМАЦІЯ_7 .
З метою повного, швидкого та неупередженого дослідження обставин вчиненого кримінального правопорушення, підтвердження чи спростування факту причетності до вчинення розтрати державних коштів службових осіб ІНФОРМАЦІЯ_7 , виявлення фактів порушення законодавства про захист економічної конкуренції у сфері державних закупівель, які могли спричинити наслідки у вигляді матеріальних збитків, а також встановлення осіб, яким можуть бути відомі будь-які обставини досліджуваного злочину, виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до документів, що стосуються створення та діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ).
Зазначені документи, які стосуються створення, державної реєстрації та діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) неможливо отримати в інший спосіб, оскільки в повному обсязі знаходяться у володіння саме державного реєстратора - за місцем місцезнаходженням юридичної особи, а саме: ІНФОРМАЦІЯ_2 ( АДРЕСА_1 ), який відповідно до ст. 4 Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців» здійснює засвідчення факту створення або припинення юридичної особи, засвідчення факту набуття або позбавлення статусу підприємця фізичною особою, а також вчинення інших реєстраційних дій, що передбачені цим Законом, шляхом внесення відповідних записів до Єдиного державного реєстру.
Надання тимчасового доступу до вказаних документів нададуть можливість органу досудового розслідування отримати відомості, які засвідчують відповідні факти щодо створення та діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), містять інформацію, яка має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та може бути використана як доказ.
Відповідно до ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити виїмку).
Згідно із ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей, які містять охоронювану законом таємницю.
Слідчий суддя приходить до висновку, що документи, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_2 та до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, з урахуванням наведених обґрунтувань та поданих документів, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у даному кримінальному провадженні.
На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 108, 160, 163, 164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя, -
Клопотання слідчого СГ ГСУ МВС України ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів та їх вилучення - задовольнити.
Надати слідчому СГ ГСУ МВС України ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів, які стосуються створення, державної реєстрації та діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), тобто документів, які містяться у реєстраційній справі зазначеного суб'єкта господарювання, що знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_2 ( АДРЕСА_1 ) за період з моменту заснування підприємства по 31.12.2012 з можливістю ознайомлення із зазначеними документами та вилучення їх копій.
Визначити строк дії ухвали протягом одного місяця, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.
Службовим особам ІНФОРМАЦІЯ_2 надати (забезпечити) слідчому СГ ГСУ МВС України ОСОБА_3 доступ та можливість вилучення копій вищеперелічених документів.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя: ОСОБА_1
Ухвала виготовлена в двох примірниках.
Примірник 1 - знаходиться в матеріалах судового провадження № 757/16307/14-к
Примірник 2 та належним чином завірена копія ухвали - надано слідчому ІНФОРМАЦІЯ_8 Федосенку ОСОБА_8
Слідчий суддя ОСОБА_1