печерський районний суд міста києва
Справа № 757/12652/14-к
27 травня 2014 року Слідчий суддя Печерського районного суду міста Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання слідчого СГ ГСУ МВС України ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до документів ,
Слідчий СГ ГСУ МВС України старший лейтенант міліції ОСОБА_3 , розглянувши матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12014000000000078 від 11.02.2014 за ознаками злочинів, передбачених ч. 2 ст. 205, ч. 2 ст. 209 КК України, звернувся до слідчого судді із клопотанням , погодженим прокурором ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " . Клопотання обґрунтовано наступними обставинами.
Головним слідчим управлінням МВС України проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 12014000000000078 за фактами повторного вчинення фіктивного підприємництва та легалізації доходів, одержаних злочинним шляхом, за ч. 2 ст. 205 та ч. З ст. 209 КК України. Відомості про зазначені кримінальні правопорушення внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 11.02.2014 за номерами 12014000000000078 та 12014000000000079 відповідно. 18.02.2014 Генеральною прокуратурою України матеріали досудових розслідувань, зареєстровані у ЄРДР за номерами № 12014000000000078 та № 12014000000000079 об'єднані за номером 12014000000000078.
Досудовим розслідуванням установлено, що впродовж 2012-2013 років ОСОБА_5 , ОСОБА_6 та інші невстановлені особи на території м. Рівне, м. Запоріжжя та Київської області без наміру здійснювати підприємницьку діяльність передбачену статутами цих підприємств, повторно, створили суб'єкти 8 підприємницької діяльності - юридичні особи, а саме: TOB « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), TOB « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), TOB « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), TOB « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), TOB « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), TOB « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), ПП « ОСОБА_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), TOB « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ) з метою прикриття незаконної діяльності, яка направлена на здійснення незаконних фінансово-господарських операцій по переводу безготівкових коштів у готівку з використанням поточних рахунків зазначених підприємств, формування валових витрат та податкового кредиту для інших суб'єктів підприємницької діяльності без фактичного здійснення господарських операцій з продажу (придбання) товарів (виконання робіт,надання послуг), документального оформлення безтоварних операцій. Дії невстановлених осіб, які використовують підконтрольні їм фіктивні підприємства та здійснюють незаконну діяльність кваліфіковано за ч. 2 ст. 205, ч. 2 ст. 209 КК України. Відповідно до ст.12 КК України даний злочин є особливо тяжким.
Вислухавши слідчого, вивчивши додані до клопотання документи, слід дійти наступного висновку.
Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком визначених ст. 161 цього Кодексу. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Згідно ст. 93 КПК України сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій, витребування та отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, службових та фізичних осіб речей, документів, відомостей, висновків експертів, висновків ревізій та актів перевірок, проведення інших процесуальних дій, передбачених цим Кодексом.
Згідно ст. 132 КПК України застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що: 1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; 2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора; 3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням. Для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов'язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.
Під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.
В даному випадку звернувшись із клопотанням про застосування заходів забезпечення кримінального провадження слідчий не надав доказів про неможливість одержання документів, доступ до яких планується отримати шляхом їх витребування та встановлення даних іншим шляхом без застосування заходів забезпечення кримінального провадження . Оскільки такі заходи не здійснені, а неможливість їх одержання не доведена під час розгляду клопотання, вважаю передчасним застосування заходів визначених ст. 159 КПК України.
На підставі викладеного і керуючись ст.ст.160-166, 309 КПК України слідчий суддя,
Клопотання слідчого СГ ГСУ МВС України ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до документів ,- залишити без задоволення.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1