печерський районний суд міста києва
Справа № 757/12058/14-к
21 травня 2014 року Слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 за участі секретаря ОСОБА_2 розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання слідчого СВ Печерського РУГУ МВС України в м. Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і дкоументів, які містять охоронювану законом таємницю,
Слідчий СВ Печереького РУ ГУМВС України в місті Києві капітан міліції ОСОБА_3 , розглянувши матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 12014100060002461 від 03.05.2014 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч1 ст.190 КК України , звернулась до слідчого судді із клопотанням , погодженим прокурором ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до речей та документів, та їх вилучення. Клопотання обгрунтовано наступними обставинами.
Слідчим відділом Печерського РУГУ МВС України в м. Києві здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 12014100060002461 від 03.05.2014 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.
Проведеною перевіркою встановлено, що в період часу з 08.11.2013 року по 29.11.2013 року, гр. ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , працюючи кредитним спеціалістом ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », знаходячись на своєму робочому місці, в приміщенні магазину « ІНФОРМАЦІЯ_3 », по АДРЕСА_1 , не здійснивши попередньої ідентифікації клієнта оформила кредитні договори на громадян : ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 ; ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_5 ; ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_6 ; ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_7 ; ОСОБА_10 . ІНФОРМАЦІЯ_8 ; ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_9 ; ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_10 . При чому в особисті справи вказаних громадян, при відкритті кредитних договорів ОСОБА_5 вкладала фото одних і тих же осіб, які не відповідають фотокарткам в наданих ксерокопіях паспортів вказаних вище громадян. Тому, є підстави вважати, що зазначені видані кредити є шахрайською схемою, а документи (ксерокопії паспортів та копії ідентифікаційних кодів), які знаходяться в кредитних справах гр. гр. ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , кредитна справа № 2006863997 від 24.11.2013 року; ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_5 кредитна справа № 2006852128 від 23.11.2013 року; ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_6 кредитна справа № 2006892191 від 26.11.2013 року; ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_7 кредитна справа № 2006626645 від 08.11.2013 року; ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_8 кредитний договір № 2006982821 від 29.11 2013 року; ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_9 2006863558 від 24.11.2013 року; ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_10 кредитна справа № 2006961355 від 28.11.2013 року, є втраченими законними власниками і використані ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 для власної наживи. Згідно довідок TOB « ІНФОРМАЦІЯ_3 » по кожній вказаній кредитній справі, після надходження кошті в з ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » невстановленим особам було видано електронне придання, а саме у всіх семи випадках це планшети, кожен вартістю понад 5000 гривень. Саме невстановленим особам, так, як в довідках вказано лише покупець, тобто особа, на яку оформлено кредитну справу.
На даний час жодної виплати ні по одній вказаній вище кредитній справі, по поверненню кредиту, до ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » не проведено.
Правова кваліфікація даного кримінального правопорушення: ч. 1 ст. 190 КК України - заволодіння чужим майном шляхом обману.
Тимчасовий доступ необхідно отримати до документів кредитних справ по кредитним договорам № №:
• 2006863997 від 24.11.2013 року оформленим на громадянина (особистий картковий рахунок НОМЕР_1 ) ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 із його подальшим референсом:
• НОМЕР_2 від 23.11.2013 року оформленим на громадянина (особистий картковий рахунок НОМЕР_3 ) ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_5 із подальшим його референсом;
• 2006892191 від 26.11.2013 року оформленим на громадянина (особистий картковий рахунок НОМЕР_4 ) ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_6 із подальшим його референсом;
• 2006626645 від 08.11.2013 року оформленим на громадянина (особистий картковий рахунок НОМЕР_5 ) ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_7 із подальшим його референсом;
• НОМЕР_6 від 29.11 2013 року оформленим на громадянина (особистий картковий рахунок НОМЕР_7 ) ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_8 із подальшим його референсом;
• 2006863558 від 24.11.2013 року оформленим на громадянина (особистий картковий рахунок НОМЕР_8 ) ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_9 із подальшим його референсом;
• 2006961355 від 28.11.2013 року оформленим на громадянина (особистий картковий рахунок НОМЕР_9 ) ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_10 із подальшим: його референсом.
Окрім того, тимчасовий доступ необхідно отримати до документів, які визначають обов'язки (посадова інструкція) працівника банку, а саме ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , яка проводила оформлення вищевказаних кредитних договорів її особову справу та документи про «Порядок ідентифікації клієнтів під час надання банківських кредитів», вказані документи мають значення для встановлення осіб, причетних до скоєння даного кримінального правопорушення та всіх фактичних даних, що можуть мати значення для повного, всебічного та неупередженого розслідування кримінального правопорушення.
Підставами вважати, що всі дані документи знаходяться у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ЄРДПОУ НОМЕР_10 , є інформація надана самим заявником про вчинення кримінального правопорушення - провідним експертом Управління Банківської безпеки ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_13 .
Вислухавши слідчого ОСОБА_3 , дослідивши надані матеріали, приходжу до наступного висновку.
Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком визначених ст. 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Відповідно до ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать в тому числі і відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Відповідно до ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до рей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п”ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Аналізуючі обгрунтування слідчого з наданими матеріалами, суд дійшов висновку про те, що відомості у документах, доступ до яких просить надати слідчий, можуть бути використані як докази , при цьому іншим способом довести обставини, які передбачаєтсья довести не вбачається можливим. Суд також враховує, що вилучення кредитних справ є необхідним для досягнення мети отримання доступу до них. Необхідності у вилученні решти документів невбачається.
На підставі викладеного і керуючись ст.ст.160-166, 309 КПК України слідчий суддя,
Надати дозвіл слідчому Печерського РУ ГУМВС України в м. Києві капітану міліції ОСОБА_3 на тимчасовий доступ до документів ( з можливістью здійснити їх вилучення) які знаходяться в приміщенні ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " АДРЕСА_2 , а саме кредитних справ гр. гр, ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , кредитна справа № 2006863997 від 24.11.2013 року (особистий картковий рахунок НОМЕР_1 ); ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_5 кредитна справа № 2006852128 від 23.11.2013 року (особистий картковий рахунок НОМЕР_3 ); ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_6 кредитна справа № 2006892191 від 26.11.2013 року (особистий картковий рахунок НОМЕР_4 ); ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_7 кредитна справа № 2006626645 від 08.11.2013 року (особистий картковий рахунок НОМЕР_5 ) ; ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_8 кредитний договір № 2006982821 від 29.11 2013 року (особистий картковий рахунок НОМЕР_7 ); ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_9 2006863558 від 24.11.2013 року (особистий картковий рахунок НОМЕР_8 ); ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_10 кредитна справа № 2006961355 від 28.11.2013 року особистий картковий рахунок НОМЕР_9 ) .
Надати дозвіл слідчому Печерського РУ ГУМВС України в м. Києві капітану міліції ОСОБА_3 на тимчасовий доступ до документів ( з можливістью ознайомитись з ними та зробити копії), які знаходяться в приміщенні ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " АДРЕСА_2 , які визначають обов'язки (посадова інструкція) працівника банку, а саме ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , її особової справи та документів про «Порядок ідентифікації клієнтів під час надання банківських кредитів».
Визначити строк дії ухвали тривалістю двадцять робочих днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1
Підготовлено в 2 примірниках
Прим. 1 - справа № 757/ 12058 /14-к
Прим. 2 - слідчий ОСОБА_3
Копія - ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 "
Виконавець: ОСОБА_1 21.05.2014р.
Слідчий суддя ОСОБА_1