печерський районний суд міста києва
Справа № 757/2880/14-к
14 лютого 2014 року Слідчий суддя Печерського районного суду міста Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання слідчого слідчого відділу головного управління СБ України у м. Києві та Київській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів та їх вилучення,
Слідчий слідчого відділу головного управління СБ України у м. Києві та Київській області старший лейтенант юстиції ОСОБА_3 , розглянувши матеріали кримінального провадження № 22013100000000027, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань, за ознаками злочину, передбаченого ч. 2 ст. 332 КК України, звернувся до суду з клопотанням за погодженням з прокурором ОСОБА_4 і просить слідчого суддю надати тимчасовий доступ до речей і документів ПП « ОСОБА_5 ».
Клопотання обгрунтовано наступним. Протягом 2011-2013 років службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), ПП « ОСОБА_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_9 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (ЄДРПОУ НОМЕР_10 ) та ПП « ОСОБА_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_11 ) організували незаконне переправлення через державний кордон України в пункті пропуску ОКПП « ІНФОРМАЦІЯ_7 » ДП МА « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (Київська обл., Бориспіль-7) громадян Китайської Народної Республіки по візових документах, які одержані на підставі запрошень вказаних товариств та дозволів на працевлаштування із завідомо неправдивими відомостями про мету в'їзду.
Зокрема встановлено, що громадян Китайської Народної Республіки ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , з метою організації незаконного переправлення осіб через державний кордон України, з корисливих мотивів, створив та призначив себе директором та головним бухгалтером ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридичний адрес: АДРЕСА_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ЄДРПОУ НОМЕР_7 , юридичний адрес: АДРЕСА_2 , фактичний адрес діяльності: с. Дорогінка Фастівського району Київської області), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 , юридичний адрес: АДРЕСА_3 , фактичний адрес: АДРЕСА_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридичний адрес: АДРЕСА_5 ). Крім того, для реалізації свого злочинного наміру, направленого на організацію незаконного переправлення осіб через державний кордон України Ші Цяньфен у 2011 році розпочав фактично керувати діяльністю ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (ЄДРПОУ НОМЕР_10 , юридичний адрес: АДРЕСА_6 ).
Надалі, ОСОБА_7 , використовуючи реквізити вищевказаних підконтрольних товариств, а також реквізити ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_6 , юридичний адрес: АДРЕСА_7 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 , юридичний та фактичний адрес: АДРЕСА_8 ), ПП « ОСОБА_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_9 , юридичний та фактичний адрес: АДРЕСА_9 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 , юридичний адрес: АДРЕСА_10 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (ЄДРПОУ НОМЕР_8 , юридичний та фактичний адрес: АДРЕСА_11 ) та ПП « ОСОБА_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_11 , юридичний адрес: АДРЕСА_12 ), подавав через директора з туризму ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_8 до ІНФОРМАЦІЯ_12 документи для запрошення громадян КНР на в'їзд в Україну для нібито подальшого працевлаштування. На підставі зазначених запрошень в Україну в'їздили громадяни КНР. Крім того, ОСОБА_7 подавав через громадянку України ОСОБА_9 до ІНФОРМАЦІЯ_13 документи для одержання дозволів для нібито працевлаштування громадян КНР. Отримавши вказані дозволи, громадяни КНР подавали їх до Посольства України в КНР, отримували робочі візи та приїздили в Україну. Однак, 25 громадян КНР, які в'їхали на територію України на підставі вищевказаних запрошень та дозволів на працевлаштування, на даний час територію України не залишили, а їх місце перебування невідоме. Крім того, ОСОБА_7 можливо використовував банківські рахунки вищевказаних суб'єктів господарювання для перерахування коштів, здобутих злочинним шляхом.
ПП « ОСОБА_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_11 ) подало до ІНФОРМАЦІЯ_13 заяви для отримання дозволів на працевлаштування в Україні таких громадян КНР: ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 та ОСОБА_13 .
Згідно з листом ІНФОРМАЦІЯ_14 № 202/9/22-7-18 від 25.06.2013 р. за ПП « ОСОБА_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_11 ) значаться відриті у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (МФО НОМЕР_12 , АДРЕСА_13 ) розрахункові рахунки № НОМЕР_13 та № НОМЕР_14 .
Для встановлення істини у кримінальному провадженні необхідно з'ясувати реальність здійснення фінансово-господарської діяльності ПП « ОСОБА_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_11 ), у зв'язку з чим потрібно перевірити рух грошових коштів по рахунках ТОВ ПП « ОСОБА_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_11 ) у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (МФО НОМЕР_12 ) в період з 01.01.2011 р. до 31.12.2013 р. та дослідити документи юридичної справи даного клієнта у банку, тому виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей та документів, які містять відомості, що становлять банківську таємницю, з можливістю їх вилучення.
Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відома банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.
Іншим способом, ніж отримати тимчасовий доступ до вищевказаних речей та документів, що становлять банківську таємницю, отримати інформацію та документи, що мають доказове значення в даному кримінальному провадженні, неможливо.
Беручи до уваги вищевикладене, вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані речі та документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, тому слідчий суддя прийшов до переконання про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять відомості, що становлять банківську таємницю по відкритих в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (МФО НОМЕР_12 ) розрахункових рахунках ПП « ОСОБА_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_11 ) № НОМЕР_13 та № НОМЕР_14 , з можливістю їх вилучення, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (МФО НОМЕР_12 ).
На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 160-166,309 КПК України, слідчий суддя,
АТ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (МФО НОМЕР_12 ) надати слідчому слідчого відділу Головного управління СБ України у м. Києві та Київській області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів, що містять банківську таємницю з можливістю виготовити копії, а саме до:
- роздруківки руху коштів по розрахункових рахунках № НОМЕР_13 та № НОМЕР_14 , а також по усім іншим розрахунковим рахункам в національній та іноземній валютах, за період з 01.01.2011 р. до 31.12.2013 р., відкритих ПП « ОСОБА_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_11 ) у банківській установі АТ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (МФО НОМЕР_12 ), з обов'язковим зазначенням дат, часу, сум, валюти, даних про банківські установи та їх рахунки, на які перераховувались грошові кошти, призначення платежів, назв контрагентів, їх кодів, місцезнаходження, номерів рахунків, на які перераховані грошові кошти, у період з 01.01.2011 р. до 31.12.2013 р. (у разі використання транзитних або інших рахунків для здійснення переказів грошових коштів, обов'язково вказати повний шлях проходження грошових коштів) з наданням інформації в електронному та паперовому вигляді;
- оригіналів усіх наявних платіжних доручень на перерахування грошових коштів по рахунках ПП « ОСОБА_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_11 ) № НОМЕР_13 та № НОМЕР_14 у період з 01.01.2011 р. до 31.12.2013 р.;
- оригіналів документів, які слугували підставою для перерахування грошових коштів з рахунків ПП « ОСОБА_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_11 ) № НОМЕР_13 та № НОМЕР_14 , в період з 01.01.2011 р. до 31.12.2013 р.;
- юридичних справ ПП « ОСОБА_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_11 ), в тому числі документів, на підставі яких були відкриті, закриті та обслуговувались розрахункові рахунки вказаного суб'єкта господарювання, документів які надавались в ході обслуговування рахунків.
АТ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (МФО НОМЕР_12 ) надати слідчому слідчого відділу Головного управління СБ України у м. Києві та Київській області ОСОБА_3 можливості вилучення документів, що містять банківську таємницю, а саме:
- роздруківки руху коштів по розрахункових рахунках № НОМЕР_13 та № НОМЕР_14 , а також по усім іншим розрахунковим рахункам в національній та іноземній валютах, за період з 01.01.2011 р. до 31.12.2013 р., відкритих ПП « ОСОБА_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_11 ) у банківській установі АТ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (МФО НОМЕР_12 ), з обов'язковим зазначенням дат, часу, сум, валюти, даних про банківські установи та їх рахунки, на які перераховувались грошові кошти, призначення платежів, назв контрагентів, їх кодів, місцезнаходження, номерів рахунків, на які перераховані грошові кошти, у період з 01.01.2011 р. до 31.12.2013 р. (у разі використання транзитних або інших рахунків для здійснення переказів грошових коштів, обов'язково вказати повний шлях проходження грошових коштів) з наданням інформації в електронному та паперовому вигляді.
Визначити строк дії ухвали тривалістю не більше чотирнадцяти днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1
Підготовлено в 2 примірниках
Прим. 1 - справа № 757/ 2880/14-к
Прим. 2 -слідчий ОСОБА_3
Копія -АТ « ІНФОРМАЦІЯ_15 »
Виконавець: ОСОБА_1
14.02.2014
Слідчий суддя ОСОБА_1