печерський районний суд міста києва
Справа № 757/25766/13-к
28 листопада 2013 року Слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Цокол Л.І. при секретарі Кирей О.В. розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання Слідчий в ОВС слідчого відділу Головного управління СБ України у м. Києві та Київській області капітан юстиції Керезвас І.А. про тимчасовий доступ до речей та документів,
Слідчий в ОВС слідчого відділу Головного управління СБ України у м. Києві та Київській області капітан юстиції Керезвас І.А., розглянувши матеріали досудового розслідування кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань під № 22012000000000061 від 11 грудня 2012 року, за ознаками злочинів, передбачених ч. 3 ст. 28, ч. 2 ст. 200 та ч. 3 ст. 28, ч. 2 ст. 205 КК України, звернувся до слідчого судді з клопотанням, яке погоджено прокурором відділу прокуратури м. Києва Боян В. і просить винести ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом банківську таємницю з можливістю їх вилучення у АКБ «Східно-Європейський банк» (МФО 322658, ідентифікаційний код 19364130), а саме до руху коштів ОСОБА_3 та документів. Клопотання обгрунтовано необхідністю дослідження вказаних документів, які мають доказове значення у кримінальному провадженні.
Вислухавши слідчого Буценко І.С., перевіривши надані матеріали, приходжу до наступного висновку.
Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком визначених ст. 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Відповідно до ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать в тому числі і відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Відповідно до ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до рей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п"ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Встановлено, що кримінальне провадження 18 листопада 2008 року Головним слідчим управлінням СБ України виділене в окреме провадження з кримінальної справи № 318 по обвинуваченню ОСОБА_4 та ОСОБА_5 у вчиненні злочинів, передбачених ч. 3 ст. 28, ч. 2 ст. 200, ч. 3 ст. 28, ч. 2 ст. 205 КК України, а також по обвинуваченню ОСОБА_6 у вчиненні злочину, передбаченого ч. 2 ст. 358 КК України, та відповідно до постанови заступника Генерального прокурора України ОСОБА_7 від 3 квітня 2013 року передано для подальшого розслідування до слідчого відділу Головного управління СБ України у м. Києві та Київській області.
З матеріалів кримінального провадження вбачається, що невстановлена особа на ім'я ОСОБА_8 у складі організованої ним групи, до складу якої входили громадянин України ОСОБА_4 та ОСОБА_5, протягом 2006-2007 років у м. Києві повторно придбала з метою прикриття незаконної діяльності суб'єкти підприємницької діяльності ТОВ «Євромед», ТОВ «Учтехприлад», ТОВ «Артана» та ТОВ «Скайлайн Груп», а також в період з 14 вересня 2006 року по 9 лютого 2007 року, у м. Києві, з метою протиправного переведення грошових коштів у готівку, неодноразово й повторно підробила документи на переказ грошових коштів - заяви на видачу готівки від імені фізичних осіб.
Таким чином, протягом 2006-2007 років невстановлена особа на ім'я ОСОБА_8 вчинила злочини, передбачені ч. 3 ст. 28, ч. 2 ст. 200, ч. 3 ст. 28, ч. 2 ст. 205 КК України.
Під час досудового розслідування по кримінальному провадженню № 22012000000000061 встановлено, що однією із фізичних осіб, від імені якої невстановлена особа на ім'я ОСОБА_8, у складі організованої ним групи, підробила заяви на видачу готівки є громадянка України ОСОБА_3 (АДРЕСА_1, паспорт громадянки України серії «НОМЕР_2, виданий 30.08.1997 р. Бериславським РВ УМВС України в Херсонській області, ідентифікаційний код НОМЕР_1).
Крім того, із матеріалів кримінального провадження вбачається, що підроблені від імені ОСОБА_3 заяви на видачу готівки, а саме: № 535020 від 01.11.06 p., № 534024 від 01.11.06 p., № 536966 від 02.11.06 p., № 539061 від 03.11.06 p., № 544162 від 07.11.06 p., № 542206 від 06.11.06 p., № 546159 від 08.11.06 p., № 550049 від 10.11.06 p., № 548075 від 09.11.06 p., № 553128 від 13.11.06 p., № 555625 від 14.11.06 p., № 557847 від 15.11.06 p., № 560194 від 16.11.06 p., № 566606 від 21.11.06 p., № 581292 від 29.11.06 p., № 583486 від 30.11.06 p., № 583487 від 30.11.06 p., № 588183 від 01.12.06 p., № 592391 від 04.12.06 p., № 598547 від 07.12.06 p., № 596433 від 06.12.06 p., № 605719 від 12.12.06 p., № 600264 від 07.12.06 p., № 611077 від 15.12.06 p., № 607377 від 13.12.06 p., № 616256 від 19.12.06 p., № 616257 від 19.12.06 p., № 618456 від 20.12.06 p., № 618461 від 20.12.06 p., № 621070 від 21.12.06 p., № 623263 від 22.12.06 p., № 623265 від 22.12.06 p., № 626715 від 25.12.06 p., № 626716 від 25.12.06 p., № 628845 від 26.12.06 p., № 631356 від 27.12.06 p., № 631357 від 27.12.06 p., № 635929 від 28.12.06 р, № 17579 від 15.01.07 p., № 17580 від 15.01.07 p., № 23075 від 18.01.07 p., № 29908 від 23.01.07 p., № 33657 від 25.01.07 p., № 33661 від 25.01.07 p., № 38579 від 29.01.07 р., № 43692 від 31.01.07 р., № 43693 від 31.01.07 р., № 46328 від 01.02.07 р., № 46415 від 01.02.07 р., № 50944 від 02.02.07 р., № 54242 від 05.02.07 р., № 54244 від 05.02.07 р., № 58556 від 07.02.07 р., № 60156 від 08.02.07 р., № 60157 від 08.02.07 р., у період з 30 жовтня 2006 року по 8 лютого 2007 року, були подані до акціонерного комерційного банку «Східно-Європейський банк» (м. Київ, вул. Дружби Народів, 17/5, МФО 322658, ідентифікаційний код 19364130) для отримання на їх підставі готівки із поточного рахунку ОСОБА_3 № НОМЕР_3.
Враховуючи викладене у рамках здійснення досудового розслідування по кримінальному провадженню № 22012000000000061, виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до документів, що містять охоронювану законом таємницю - відомості, які можуть становити банківську таємницю, а саме до: виписки руху коштів по рахунку ОСОБА_3 № НОМЕР_3, відкритому в АКБ «Східно-Європейський банк» (МФО 322658, ідентифікаційний код 19364130), з обов'язковим зазначенням дат, часу, сум, валюти, даних про банківські установи та їх рахунки, на які перераховувались грошові кошти, призначення платежів, назв контрагентів, їх кодів, місцезнаходження, номерів рахунків, на які перераховані грошові кошти, у період з 30 жовтня 2006 року по 8 лютого 2007 року, з наданням вказаної інформації у електронному вигляді, заяв на видачу готівки № 535020 від 01.11.06 p., № 534024 від 01.11.06 p., № 536966 від 02.11.06 p., № 539061 від 03.11.06 p., № 544162 від 07.11.06 p., № 542206 від 06.11.06 p., № 546159 від 08.11.06 p., № 550049 від 10.11.06 p., № 548075 від 09.11.06 p., № 553128 від 13.11.06 p., № 555625 від 14.11.06 p., № 557847 від 15.11.06 p., № 560194 від 16.11.06 p., № 566606 від 21.11.06 p., № 581292 від 29.11.06 p., № 583486 від 30.11.06 p., № 583487 від 30.11.06 p., № 588183 від 01.12.06 p., № 592391 від 04.12.06 p., № 598547 від 07.12.06 p., № 596433 від 06.12.06 p., № 605719 від 12.12.06 p., № 600264 від 07.12.06 p., № 611077 від 15.12.06 p., № 607377 від 13.12.06 p., № 616256 від 19.12.06 p., № 616257 від 19.12.06 p., № 618456 від 20.12.06 p., № 618461 від 20.12.06 p., № 621070 від 21.12.06 p., № 623263 від 22.12.06 p., № 623265 від 22.12.06 p., № 626715 від 25.12.06 p., № 626716 від 25.12.06 p., № 628845 від 26.12.06 p., № 631356 від 27.12.06 p., № 631357 від 27.12.06 p., № 635929 від 28.12.06 р, № 17579 від 15.01.07 p., № 17580 від 15.01.07 p., № 23075 від 18.01.07 p., № 29908 від 23.01.07 p., № 33657 від 25.01.07 p., № 33661 від 25.01.07 p., № 38579 від 29.01.07 р., № 43692 від 31.01.07 р., № 43693 від 31.01.07 р., № 46328 від 01.02.07 р., № 46415 від 01.02.07 р., № 50944 від 02.02.07 р., № 54242 від 05.02.07 р., № 54244 від 05.02.07 р., № 58556 від 07.02.07 р., № 60156 від 08.02.07 р. та № 60157 від 08.02.07 р., оригіналів усіх наявних платіжних доручень на перерахування грошових коштів з рахунку ОСОБА_3 № НОМЕР_3, в період з 30 жовтня 2006 року по 8 лютого 2007 року, оригіналів документів, які слугували підставою для перерахування грошових коштів з рахунку ОСОБА_3 № НОМЕР_3, в період з 30 жовтня 2006 року по 8 лютого 2007 року, договору банківського рахунку № 1567 від 30.10.2006 р., заяви про відкриття поточного рахунку в національній валюті від 30.10.2006 р., а також картки зі зразками підпису ОСОБА_3
Поряд із тим, матеріали кримінального провадження № 22012000000000061 дають підстави вважати, що вищевказані документи, до яких необхідно отримати тимчасовий доступ, перебувають у володінні юридичної особи - АКБ «Східно-Європейський банк» (МФО 322658, ідентифікаційний код 19364130), оскільки поточний рахунок ОСОБА_3 № НОМЕР_3 відкрито саме у вказаній банківській установі, а також вищевказані заяви на видачу готівки також були подані до АКБ «Східно-Європейський банк» (МФО 322658, ідентифікаційний код 19364130).
Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відома банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.
Іншим способом, ніж отримати тимчасовий доступ до вищевказаних документів, що містять охоронювану законом таємницю - відомості, які можуть становити банківську таємницю, отримати документи, що можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні, а саме як доказ вчинення невстановленою особою на ім'я ОСОБА_8 кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 28, ч. 2 ст. 200 та ч. 3 ст. 28, ч. 2 ст. 205 КК України, неможливо.
Аналізуючі обгрунтування слідчого з наданими матеріалами, слід дійти висновку про те, що відомості у документах, доступ до яких просить надати слідчий, можуть бути використані як докази , при цьому іншим способом довести обставини, які передбачаєтсья довести не вбачається можливим. При цьому достатніх підстав для проведення в даний час вилучення документів, не вбачається можливим, оскільки слідчим не наведено достатнього обгрунтування окрім роздруківки руху коштів.
На підставі викладеного і керуючись ст.ст.160-166, 309 КПК України слідчий суддя,
Надати слідчому в ОВС слідчого відділу Головного управління СБ України у м. Києві та Київській області Керезвасу Івану Анатолійовичу тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, з можливістю зробити їх копії у АКБ «Східно-Європейський банк» (МФО 322658, ідентифікаційний код 19364130), а саме до:
- виписки руху коштів по рахунку ОСОБА_3 № НОМЕР_3, відкритому в АКБ «Східно-Європейський банк» (МФО 322658, ідентифікаційний код 19364130), з обов'язковим зазначенням дат, часу, сум, валюти, даних про банківські установи та їх рахунки, на які перераховувались грошові кошти, призначення платежів, назв контрагентів, їх кодів, місцезнаходження, номерів рахунків, на які перераховані грошові кошти, у період з 30 жовтня 2006 року по 8 лютого 2007 року, з наданням вказаної інформації у електронному вигляді;
- заяв на видачу готівки № 535020 від 01.11.06 p., № 534024 від 01.11.06 p., № 536966 від 02.11.06 p., № 539061 від 03.11.06 p., № 544162 від 07.11.06 p., № 542206 від 06.11.06 p., № 546159 від 08.11.06 p., № 550049 від 10.11.06 p., № 548075 від 09.11.06 p., № 553128 від 13.11.06 p., № 555625 від 14.11.06 p., № 557847 від 15.11.06 p., № 560194 від 16.11.06 p., № 566606 від 21.11.06 p., № 581292 від 29.11.06 p., № 583486 від 30.11.06 p., № 583487 від 30.11.06 p., № 588183 від 01.12.06 p., № 592391 від 04.12.06 p., № 598547 від 07.12.06 p., № 596433 від 06.12.06 p., № 605719 від 12.12.06 p., № 600264 від 07.12.06 p., № 611077 від 15.12.06 p., № 607377 від 13.12.06 p., № 616256 від 19.12.06 p., № 616257 від 19.12.06 p., № 618456 від 20.12.06 p., № 618461 від 20.12.06 p., № 621070 від 21.12.06 p., № 623263 від 22.12.06 p., № 623265 від 22.12.06 p., № 626715 від 25.12.06 p., № 626716 від 25.12.06 p., № 628845 від 26.12.06 p., № 631356 від 27.12.06 p., № 631357 від 27.12.06 p., № 635929 від 28.12.06 р, № 17579 від 15.01.07 p., № 17580 від 15.01.07 p., № 23075 від 18.01.07 p., № 29908 від 23.01.07 p., № 33657 від 25.01.07 p., № 33661 від 25.01.07 p., № 38579 від 29.01.07 р., № 43692 від 31.01.07 р., № 43693 від 31.01.07 р., № 46328 від 01.02.07 р., № 46415 від 01.02.07 р., № 50944 від 02.02.07 р., № 54242 від 05.02.07 р., № 54244 від 05.02.07 р., № 58556 від 07.02.07 р., № 60156 від 08.02.07 р. та № 60157 від 08.02.07 р.;
- наявних платіжних доручень на перерахування грошових коштів з рахунку ОСОБА_3 № НОМЕР_3, в період з 30 жовтня 2006 року по 8 лютого 2007 року;
- документів, які слугували підставою для перерахування грошових коштів з рахунку ОСОБА_3 № НОМЕР_3, в період з 30 жовтня 2006 року по 8 лютого 2007 року;
- договору банківського рахунку № 1567 від 30.10.2006 р.;
- заяви про відкриття поточного рахунку в національній валюті від 30.10.2006 р.;
- картки зі зразками підпису ОСОБА_3
Дати АКБ «Східно-Європейський банк» (МФО 322658, ідентифікаційний код 19364130) розпорядження про надання слідчому в ОВС слідчого відділу Головного управління СБ України у м. Києві та Київській області Керезвасу Івану Анатолійовичу можливості вилучення документів, що містять охоронювану законом таємницю - відомості, які можуть становити банківську таємницю, а саме:
- виписки руху коштів по рахунку ОСОБА_3 № НОМЕР_3, відкритому в АКБ «Східно-Європейський банк» (МФО 322658, ідентифікаційний код 19364130), з обов'язковим зазначенням дат, часу, сум, валюти, даних про банківські установи та їх рахунки, на які перераховувались грошові кошти, призначення платежів, назв контрагентів, їх кодів, місцезнаходження, номерів рахунків, на які перераховані грошові кошти, у період з 30 жовтня 2006 року по 8 лютого 2007 року, з наданням вказаної інформації у електронному вигляді;
- заяв на видачу готівки № 535020 від 01.11.06 p., № 534024 від 01.11.06 p., № 536966 від 02.11.06 p., № 539061 від 03.11.06 p., № 544162 від 07.11.06 p., № 542206 від 06.11.06 p., № 546159 від 08.11.06 p., № 550049 від 10.11.06 p., № 548075 від 09.11.06 p., № 553128 від 13.11.06 p., № 555625 від 14.11.06 p., № 557847 від 15.11.06 p., № 560194 від 16.11.06 p., № 566606 від 21.11.06 p., № 581292 від 29.11.06 p., № 583486 від 30.11.06 p., № 583487 від 30.11.06 p., № 588183 від 01.12.06 p., № 592391 від 04.12.06 p., № 598547 від 07.12.06 p., № 596433 від 06.12.06 p., № 605719 від 12.12.06 p., № 600264 від 07.12.06 p., № 611077 від 15.12.06 p., № 607377 від 13.12.06 p., № 616256 від 19.12.06 p., № 616257 від 19.12.06 p., № 618456 від 20.12.06 p., № 618461 від 20.12.06 p., № 621070 від 21.12.06 p., № 623263 від 22.12.06 p., № 623265 від 22.12.06 p., № 626715 від 25.12.06 p., № 626716 від 25.12.06 p., № 628845 від 26.12.06 p., № 631356 від 27.12.06 p., № 631357 від 27.12.06 p., № 635929 від 28.12.06 р, № 17579 від 15.01.07 p., № 17580 від 15.01.07 p., № 23075 від 18.01.07 p., № 29908 від 23.01.07 p., № 33657 від 25.01.07 p., № 33661 від 25.01.07 p., № 38579 від 29.01.07 р., № 43692 від 31.01.07 р., № 43693 від 31.01.07 р., № 46328 від 01.02.07 р., № 46415 від 01.02.07 р., № 50944 від 02.02.07 р., № 54242 від 05.02.07 р., № 54244 від 05.02.07 р., № 58556 від 07.02.07 р., № 60156 від 08.02.07 р. та № 60157 від 08.02.07 р.;
Визначити строк дії ухвали тривалістю чотирнадцять робочих днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя Л.І. Цокол
Підготовлено в 2 примірниках
Прим. 1 - справа № 757/25766/13-к
Прим. 2 -Слідчий Керезвас І.А.
Копія - АКБ "Східно-Європейський банк"
Виконавець: Цокол Л.І. 28.11.2013р.
Слідчий суддя Л.І.Цокол