Справа №760/21690/15-к
Провадження №1-кс/760/7810/15
11.12.2015 року слідчий суддя Солом'янського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , детектива ОСОБА_3 розглянувши в місті Києві клопотання детектива Національного бюро третього відділу детективів підрозділу детективів НАБ України ОСОБА_3 , погодженого з заступником керівника Спеціалізованої антикорупційної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів, на підставі матеріалів кримінального провадження №52015000000000004 від 08.12.2015 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.364 КК України, -
До Солом'янського районного суду м. Києва надійшло зазначене клопотання, яке обґрунтовується тим, що третім відділом детективів Підрозділу детективів НАБ України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №52015000000000004 від 08.12.2015 за ознаками злочину передбаченого ч.2 ст.364 КК України. Виходячи із цього, детектив просив слідчого суддю надати йому тимчасовий доступ до речей та документів клієнта ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », які містять банківську таємницю та перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: відомостей (банківських виписок) на магнітних(оптичних) електронних носіях про рух коштів (з розшифровкою контрагентів (назва підприємства, ідентифікаційні дані), в тому числі реквізитів їх рахунків (номер рахунку, назви та коду банківської установи) номерів референтів, призначення та суми платежу, із зазначенням вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів, відомостей щодо документів, на підставі яких здійснені такі платежі, номерів трансакцій, що свідчать про обіг грошових коштів по банківським рахункам № НОМЕР_3 , які відкриті в українській гривні, російському рублі, євро, доларах США із зазначенням даних про використання системи «Клієнт-банк» (ІР-адреси віддаленого користувача, дата та час з'єднань з сервером банку), з 13.02.2015 по 08.12.2015, які належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з можливістю вилучення оригіналів, котрі мають значення для проведення досудового розслідування.
Як вбачається з клопотання, детектива просив постановити ухвалу про надання тимчасового доступу до зазначених речей та документів, що знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », без виклику їх представників, оскільки існує реальна загроза зміни або знищення речей, документів чи інформації.
Відповідно до ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів не здійснювалось.
Згідно з ч.2 ст. 163 Кримінального процесуального кодексу України, якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.
Відповідно до ч. 5 ст. 163 Кримінального процесуального кодексу України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;
Відповідно до ч. 6 ст. 163 Кримінального процесуального кодексу України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Суд визнав за можливе провести розгляд даного клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи, оскільки детективом було доведено наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів.
Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, суд приходить до висновку, що клопотання детектива підлягає до задоволення, оскільки ним було доведено, що у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) можуть перебувати документи щодо обслуговування рахунків клієнта ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »за період з 13.02.2015 по 08.12.2015, що мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні. Крім того, детективом було доведена можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.
Виходячи із вищезазначеного та керуючись нормами, ст.ст. 159-166 Кримінального процесуального кодексу України, слідчий суддя, -
Надати Детективу Національного бюро Третього відділу детективів Підрозділу детективів НАБ України ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів, що містять банківську таємницю щодо відкриття та обслуговування рахунку клієнта ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) № НОМЕР_3 , (українська гривня, російський рубль, євро, долар США), які перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), за адресою: АДРЕСА_1 , за період з 13.02.2015 по 08.12.2015 з можливістю ознайомитися та зробити копію, а саме: відомостей(банківських виписок) про рух коштів (з розшифровкою контрагентів (назва підприємства, ідентифікаційні дані), в тому числі реквізитів їх рахунків (номер рахунку, назви та коду банківської установи) номерів референтів, призначення та суми платежу, із зазначенням вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів, відомостей щодо документів, на підставі яких здійснені такі платежі, номерів трансакцій, що свідчать про обіг грошових коштів по вищезазначеному банківському рахунку із зазначенням даних про використання системи «Клієнт-банк» (ІР-адреси віддаленого користувача, дата та час з'єднань з сервером банку).
Строк дії ухвали - один місяць з дня її постановлення.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1