ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД міста КИЄВА 01030, м.Київ, вул.Б.Хмельницького,44-В, тел. (044) 284-18-98, E-mail: inbox@ki.arbitr.gov.ua
09.11.2015Справа №910/24710/15
Суддя Мудрий С.М. розглянувши справу
за позовом публічного акціонерного товариства "Державний експортно-імпортний банк України"
до товариства з обмеженою відповідальністю "АВС Логістік Групп"
про зобов'язання включити до проміжного ліквідаційного балансу грошові вимоги на загальну суму 400 009 246,10 грн.
Представники сторін:
від позивача: Мосійчук Я.І. - представник за довіреністю № 010-01/2344 від 11.04.2014 року;
Будниченко О.В. - представник за довіреністю № 010-01/5411 від 10.08.2015 року;
від відповідача: Баляба О.В. - голова ліквідаційної комісії, відповідно до протоколу 1 від 03.04.2015 р.
На розгляд господарського суду м. Києва передані позовні вимоги публічного акціонерного товариства "Державний експортно-імпортний банк України" до товариства з обмеженою відповідальністю "АВС Логістік Групп" про зобов'язання включити до проміжного ліквідаційного балансу грошові вимоги на загальну суму 400 009 246,10 грн.
Свої позовні вимоги позивач обґрунтовує тим, що у газеті «Урядовий кур'єр» №77 від 28.04.2015 року розміщено оголошення про прийняте рішення загальних зборів засновників від 03.04.2015 щодо припинення товариства з обмеженою відповідальністю «АВС Логістік Групп» шляхом його ліквідації та встановлено строк для подачі заяв кредиторами.
У зв'язку з чим позивач звернувся з проханням до ліквідаційної комісії «ABC Логістік Групп»: визнати та включити до проміжного ліквідаційного балансу TOB «ABC Логістік Групп» грошові вимоги AT «Укрексімбанк» на загальну суму 400 009 246,10 гривень; задовольнити в першу чергу вимоги AT «Укрексімбанк» до TOB «ABC Логістік Групп» у розмірі 400 009 246,10 гривень, як такі, що забезпечені заставою майна TOB «ABC Логістік Групп» відповідно до договору застави №151311Z34 від 07.12.2011, іпотечного договору №151311Z36 від 07.12.2011, іпотечного договору №151312Z3 від 22.02.2012.
В протоколі №8 засідання ліквідаційної комісії TOB «ABC Логістік Групп» від 17.07.2015, зазначено, що огляд та правовий аналіз зобов'язань, які виникли у TOB «ABC Логістік Групп» перед ПАТ «Державний експортно-імпортний банк України» свідчить про законність вимог останнього» та визнано AT «Укрексімбанк» кредитором в процедурі ліквідації з сумою вимог 400 009 246,10 гривень.
В подальшому на адресу AT «Укрексімбанк» 13.08.2015 надійшов лист «ТВО Генерального директора», Голови ліквідаційної комісії TOB «ABC Логістік Групп» Баляби О.В., №6108 від 10.08.2015, до якого, зокрема, долучено протокол №13 засідання ліквідаційної комісії TOB «ABC Логістік Групп» від 10.08.2015, на якому вирішено припинити зобов'язання TOB «ABC Логістік Групп» перед публічним акціонерним товариством «Державний експортно-імпортний банк України» у сумі 400 009 246,10 гривень у зв'язку з простроченням банком стосовно вчинення дій, які підтверджують обов'язок TOB «ABC Логістік Групп» перед ПАТ «Державний експортно-імпортний банк України».
У зв'язку з чим позивач звернувся до суду.
Ухвалою господарського суду м. Києва від 18.09.2015 року порушено провадження у справі, розгляд справи призначено на 05.10.2015 року.
01.10.2015 року до загального відділу діловодства господарського суду міста Києва відповідач подав відзив на позовну заяву.
Представник позивача заявив усне клопотання про відкладення розгляду справи.
Представник відповідача не заперечував проти даного клопотання.
Представник позивача не виконав вимоги ухвали суду від 18.09.2015 року.
Представник відповідача подав суду пояснення по справі
Суд зобов'язав представника позивача виконати вимоги ухвали суду від 18.09.2015 року.
В судовому засіданні 05.10.2015 року оголошено перерву до 20.10.2015 року.
В судове засідання 20.10.2015 року представник позивача не з'явився, про поважні причини неявки суд не повідомив, хоча про час та дату судового засідання повідомлений належним чином, що підтверджується протоколом судового засідання від 05.10.2015 року.
Представник відповідача подав правову позицію по справі.
Ухвалою господарського суду м. Києва від 20.10.2015 року розгляд справи відкладено на 09.11.2015 року.
02.11.2015 року до загального відділу діловодства господарського суду міста Києва позивач подав документи по справі.
В судовому засіданні 09.11.2015 року представники позивача позовні вимоги підтримали, просили суд задовольнити позов.
Представник відповідача заперечував проти позову та просив відмовити у задоволенні позовних вимог.
Заслухавши пояснення представників сторін, дослідивши наявні в матеріалах справи докази, всебічно і повно з'ясувавши всі фактичні дані, на яких ґрунтується позов, об'єктивно оцінивши докази, які мають значення для розгляду справи і вирішення спору по суті, суд вважає, що позовні вимоги позивача підлягають задоволенню.
07.12.2011 року між публічним акціонерним товариством "Державний експортно-імпортний банк України" (банк) та товариством з обмеженою відповідальністю «АВС Логістік Парк» (позичальник) укладено Генеральну кредитну угоду №15131N3 із змінами і доповненнями внесеними додатковими угодами.
Згідно п. 1.1 Генеральної угоди, генеральна угода регулює загальні засади співпраці між банком та позичальником щодо фінансування довгострокової програми по розвитку діяльності позичальника, яка містить усі напрями діяльності підприємства позичальника, зазначені у бізнес-плані позичальника.
Відповідно до умов Генеральної угоди банк проводить кредитні операції (поняття «кредитні операції» у Генеральній угоді застосовується у тлумаченні Закону України «Про банки і банківську діяльність» та інших фактичних послуг, що надаються банком та пов'язані: із зобов'язаннями банку надати певну суму грошей, які надаються в обмін на зобов'язання позичальника щодо повернення заборгованої суми, сплати процентів, інших зборів з такої суми тощо; з наданням послуг кредитного характеру з використанням цінних паперів (авалювання, продаж цінних паперів з відстрочкою платежу, врахування векселів тощо); з наданням банківських гарантій і поручительств та інших зобов'язань від третіх осіб, які передбачають їх виконання у грошовій формі; інші кредитні операції, які надаються банком або надаватимуться у майбутньому відповідно до чинного законодавства) в межах загального ліміту заборгованості за Генеральною угодою в розмірі 336 247 000,00 гривень, з строком користування кредитом до 06.12.2016 на підставі та з урахуванням умов кредитних договорів, що діють в рамках Генеральної угоди (ст. 2, п. 4.1, п. 4.3, п. 4.5 ст. 4, пп. 6.1.1 п. 6.1 ст. 6 Генеральної угоди).
Додатком 1 до Генеральної угоди в рамках Генеральної угоди, сторони визначили, що зокрема, діють і є додатками до цієї Генеральної угоди, укладені між публічним акціонерним товариством "Державний експортно-імпортний банк України" та товариством з обмеженою відповідальністю «АВС Логістік Парк» наступні договори:
- договір №151311К15 про заміну первісного зобов'язання новим зобов'язанням (новація) від 07.12.2011 року із змінами і доповненнями внесеними додатковими угодами: №151311К15-1 від 22.02.2012 та №151311К15-2 від 06.03.2012, відповідно до якого у позичальника виникло нове зобов'язання перед банком в результаті новації, а саме: зобов'язання щодо погашення кредиту у розмірі 36 847 086,50 грн. в порядку, передбаченому кредитним договором №151311К15 (пп.3.2.1 п.3.2., пп.3.3.1. п.3.3., пп.3.4.1 п.3.4., п.3.7. ст. 3 кредитного договору №151311К15) не пізніше кінцевого терміну погашення кредиту - 20.04.2012 (пп.3.2.2 п.3.2., пп.3.4.1 п.3.4. ст. 3 кредитного договору №151311К15), зі сплатою процентів за користування кредитом в розмірі 8,05% річних в порядку, передбаченому кредитним договором № 151311К15 (пп. 3.2.4., пп. 3.2.5 п. 3.2, п. 3.5 та п. 3.7. ст. 3 Кредитного договору №151311К15);
- договір №676-Д/2011 купівлі-продажу цінних паперів з відстроченням платежу від 07.12.2011 року із змінами і доповненнями внесеними додатковими угодами: №1 від 22.02.2012, №2 від 06.03.2012 та №3 від 21.05.2012 (далі - кредитний договір №676-Д/2011), відповідно до якого позичальник зобов'язався сплатити банку вартість облігацій (емітент: ТОВ "ВВС-ЛТД" (ідентифікаційний код: 19351156), серія А, ISSN UA4000019160, у кількості - 95 000 штук) у сумі 99 477 350,00 грн. на умовах відстрочення платежу (кредиту) (пп. 3.1.1., пп.3.1.7, пп.3.1.10 п.3.1, пп.3.2.1 п.3.2., пп.3.4.1 п.3.4., п.3.7. ст. 3 кредитного договору №676-Д/2011), з кінцевим строком сплати позичальником кредиту - 06.02.2015 (пп.3.2.2 п.3.2., пп.3.4.1 п.3.4. ст. 3 кредитного договору №676-Д/2011), зі сплатою процентів за користування кредитом за період з 07.12.2011 по 01.02.2012 в розмірі 8,05% річних, а з 01.02.2012 - 10,05% в порядку, передбаченому кредитним договором №676-Д/2011 (пп.3.2.4., пп.3.2.5 п.3.2, п.3.5 та п.3.7. ст.3 кредитного договору №676-Д/2011), а також зі сплатою комісії в порядку та розмірі, встановленому пп.3.2.7 п.3.2 та п.3.9 ст.3 кредитного договору №676-Д/2011;
- договір №677-В/2011 про відступлення права вимоги з відстроченням платежу від 07.12.2011 року із змінами і доповненнями внесеними додатковими угодами: №1 від 22.02.2012 та №2 від 06.03.2012 (далі - кредитний договір №677-В/2011), відповідно до якого позичальник прийняв на себе право вимоги виконання емітентом зобов'язань за облігаціями ТОВ "ВВС-ЛТД" серії "А" перед банком з виплати нарахованого, але несплаченого емітентом відсоткового доходу за облігаціями за 14-й, 15-й та 16-й відсоткові періоди у розмірі 14 210 100,00 грн., що мав бути отриманий банком відповідно до умов розміщення, викладених у проспекті емісії, та зобов'язався сплатити банку вартість права вимоги у розмірі 14 210 100,00 грн. на умовах відстрочення платежу (кредиту) (пп.3.1.1., пп.3.1.8, пп.3.1.11., пп.3.2.1 п.3.2., пп.3.4.1 п.3.4., п.3.7. ст. 3 кредитного договору №677-В/2011), з кінцевим строком сплати позичальником кредиту - 20.04.2012 (пп.3.2.2 п.3.2., пп.3.4.1 п.3.4. ст. 3 Кредитного договору №677-В/2011), зі сплатою процентів за користування кредитом в розмірі 8,05% річних, в порядку, передбаченому кредитним договором №677-В/2011 (пп.3.2.4., пп.3.2.5 п.3.2, п.3.5 та п.3.7. ст. 3 кредитного договору №677-3/2011);
- договір №678-В/2011 про відступлення права вимоги з відстроченням платежу від 07.12.2011 року із змінами і доповненнями внесеними додатковими угодами: №1 від 22.02.2012, №2 від 06.03.2012 та №3 від 21.05.2012 (далі - кредитний договір №678-В/2011), відповідно до якого позичальник прийняв на себе право вимоги виконання емітентом зобов'язань за облігаціями ТОВ "ВВС-ЛТД" серії "В" перед банком з виплати несплаченої номінальної вартості облігацій у розмірі 64 860 000,00 грн., що мала бути отримана банком відповідно до умов розміщення, викладених у проспекті емісії, та зобов'язався сплатити банку вартість права вимоги у розмірі 64 860 000,00 грн. на умовах відстрочення платежу (кредиту) (пп.3.1.1., пп.3.1.8, пп.3.1.11 п.3.1, пп.3.2.1 п.3.2., пп.3.4.1 п.3.4., п.3.7. ст. 3 кредитного договору №678-В/2011), з кінцевим терміном сплати позичальником кредиту - 06.02.2014 (пп.3.2.2 п.3.2., пп.3.4.1 п.3.4. ст.3 кредитного договору №678-Д/2011), зі сплатою процентів за користування кредитом в розмірі 8,05% річних, в порядку, передбаченому кредитним договором №678-В/2011 (пп. 3.2.4., пп.3.2.5 п.3.2, п.3.5 та п. 3.7. ст. 3 кредитного договору №678-В/2011, а також зі сплатою комісії в порядку та розмірі, встановленому пп.3.2.7 п.3.2 та п.З.9 ст. 3 кредитного договору №678-В/2011, а також зі сплатою комісії в порядку та розмірі, встановленому пп.3.2.7 п.3.2 та п.З.9 ст. 3 кредитного договору №°678-В/2011;
- договір №679-В/2011 про відступлення права вимоги з відстроченням платежу від 07.12.2011 року із змінами і доповненнями внесеними додатковими угодами: №1 від 22.02.2012, №2 від 06.03.2012 та №3 від 21.05.2012 (далі - кредитний договір №679-В/2011), відповідно до якого позичальник прийняв на себе право вимоги виконання емітентом зобов'язань за облігаціями ТОВ "ВВС-ЛТД" серії "В" перед банком з виплати нарахованого, але несплаченого емітентом відсоткового доходу за облігаціями за 14-й, 15-й та 16-й відсоткові періоди у розмірі 9 701 758,80 гри., що мав бути отриманий банком відповідно до умов розміщення, викладених у проспекті емісії, та зобов'язався сплатити банку вартість права вимоги у розмірі 9 701 758,80 грн. на умовах відстрочення платежу (кредиту) (пп.3.1.1., пп.3.1.8, пп.3.1.11., пп.3.2.1 п.3.2., пп.3.4.1 п.3.4., п.3.7. ст. 3 кредитного договору №679-В/2011), з кінцевим терміном сплати позичальником кредиту - 06.03.2013 (пп.3.2.2 п.3.2., пп.3.4.1 п.3.4. ст. 3 кредитного договору №679-В/2011), зі сплатою процентів за користування кредитом в розмірі 8,05% річних, в порядку, передбаченому кредитним договором №677-В/2011 (пп.3.2.4., пп.3.2.5 п.3.2, п.3.5 та п.3.7. ст. 3 кредитного договору №679-В/201), а також зі сплатою комісії в порядку та розмірі, встановленому пп.3.2.7 п.3.2 та п.3.9 ст. 3 кредитного договору №679-В/2011;
- кредитний договір №151312К1 від 22.02.2012 року (невідновлювальна кредитна лінія) із змінами і доповненнями внесеними додатковими угодами: №151312К1-1 від 06.03.2012 та №151312К1-2 від 21.05.2012 (далі - кредитний договір №151312К1) з лімітом кредитної лінії у розмірі 20 000 000,00 грн. (пп.3.2.1 п.3.2. ст. 3 кредитного договору №151312К1), з кінцевим терміном погашення кредиту - 21.12.2012 (пп.3.2.2 п.3.2. ст. 3 кредитного договору №151312К1), зі сплатою процентів за користування кредитом в розмірі 15,75% річних, в порядку, передбаченому кредитним договором №151312К1 (пп.3.2.5 п.3.2, п.3.5 та п.3.7. ст. 3 кредитного договору №151312К1), а також зі сплатою комісії в порядку та розмірі, встановленому пп.3.2.6 п.3.2 ст. 3, ст.4 кредитного договору №151312К1;
- кредитний договір №151312К2 від 22.02.2012 року (невідновлювальна кредитна лінія) із змінами і доповненнями внесеними додатковими угодами: №151312К2-1 від 06.03.2012 та №151312К2-2 від 21.05.2012 (далі - кредитний договір №151312К2) з лімітом кредитної лінії у розмірі 50 000 000,00 грн. (пп.3.2.1 п.3.2. ст. 3 кредитного договору №151312К2), з кінцевим терміном погашення кредиту - 21.02.2013 (пп.3.2.3 п.3.2. ст. 3 кредитного договору №151312К2), зі сплатою процентів за користування кредитом в розмірі 15,75% річних, в порядку, передбаченому кредитним договором №151312К2 (пп.3.2.5 п.3.2, п.3.5 та п.3.7. ст. 3 кредитного договору №151312К2), а також зі сплатою комісії в порядку та розмірі, встановленому пп.3.2.6 п.3.2 ст. 3, ст. 4 кредитного договору №151312К2.
На виконання пп. 5.1.3. п.5.1. ст.5, пп.6.1.1. п.6.1. ст. 6 Генеральної угоди, ст.1, п.3.1, п. 3.2, п.3.3 ст. 3 кредитного договору №151311К15, ст.1, п.3.1, п. 3.2, ст. 3 кредитного договору №676-Д/2011, ст.1, п.3.1, п. 3.2, ст. 3 кредитного договору №678-В/2011, ст.1, пп.3.1.1 та пп.3.1.2., п.3.2. ст. 3 кредитного договору №677-В/2011 та кредитного договору №679-В/2011, п.3.1 кредитного договору №151312К1 та кредитного договору №151312К2 банк надав ТОВ "АВС Логістік Парк" кредит шляхом відкриття кредитних ліній/ надання розстрочки платежу під час продажу належних йому цінних паперів та відступлення своїх прав вимоги до емітента цінних паперів/ утворення заборгованості на позичковому рахунку у зв'язку з новацією зобов'язання, що відображено на відповідних рахунках ТОВ "АВС Логістік Парк".
З умов п. 8.1 ст. 8 Генеральної угоди, п. 3.2 ст. З, п. 6.2 ст. 6 кредитного договору №151311К15, кредитного договору №676-Д/2011, кредитного договору №677-В/2011, кредитного договору №678-В/2011, кредитного договору №679-В/2011, п. 3.2 ст. 3, п. 7.2 ст. 7 кредитного договору №151312К1 та кредитного договору №151312К2 вбачається, що у разі невиконання грошових зобов'язань за цим договором, позичальник сплачує банку пеню, нараховану на суму прострочених платежів (із розрахунку фактичної кількості прострочених днів) у розмірі подвійної облікової ставки Національного банку України.
В забезпечення виконання зобов'язання, 07.12.2011 року між публічним акціонерним товариством "Державний експортно-імпортний банк України" (кредитор), товариством з обмеженою відповідальністю «АВС Логістік Парк» (позичальник) та товариством з обмеженою відповідальністю «АВС Логістік Групп» (поручитель) укладено договір поруки №151311Р16, за яким поручитель зобов'язується перед кредитором солідарно відповідати за своєчасне та повне виконання позичальником основного зобов'язання.
Пунктом 3.2 договору поруки передбачено, що у випадку невиконання позичальником основного зобов'язання кредитор має право вимагати виконання цього зобов'язання у поручителя або позичальника, як у солідарних боржників.
Так, рішенням господарського суду м. Києва від 12.10.2012 року у справі №5011-12/10776-2012 повністю задоволено позов публічним акціонерним товариством "Державний експортно-імпортний банк України" про стягнення солідарно з товариства з обмеженою відповідальністю "АВС Логістік Парк" та з товариства з обмеженою відповідальністю "АВС Логістік Груп" заборгованості за вищезазначеними кредитними договорами станом на 29.08.2012 року, а саме: за кредитом у розмірі 245 096 295,30 грн., заборгованість за процентами у розмірі 14 206 728,58 грн., заборгованість за комісією з управління кредитом у розмірі 162 015,68 грн.., пеню за прострочення погашення кредиту у розмірі 6 464 379,78 грн., пеню за прострочення сплати процентів 529 015,22 грн., пеню за прострочення сплати комісії за управління кредитом у розмірі 4 387,90 грн.., 3% річних за прострочення погашення кредиту у розмірі 1 307 484,55 грн., 3% річних за прострочення сплати процентів у розмірі 104 068,55 грн., 3% річних за прострочення сплати комісії у розмірі 863,20 та витрат по сплаті судового збору у розмірі 64 380,00 грн.
Частиною 3 статті 35 ГПК України передбачено, що обставини, встановлені рішенням суду у господарській, цивільній або адміністративній справі, що набрало законної сили, крім встановлених рішенням третейського суду, не доказуються при розгляді інших справ, у яких беруть участь ті самі особи або особа, щодо якої встановлено ці обставини.
Оскільки, вищезазначене рішення суду не виконане в повному обсязі, тобто стягнута сума не погашено, тому заборгованість за кредитними договорами перед банком з урахуванням штрафних санкцій, 3% річних та інфляційних втрат з 28.08.2012 року збільшилась.
Так, станом на 01.06.2015 року включно заборгованість перед позивачем за кредитними договорами з урахуванням штрафних санкцій, 3% річних, інфляційних втрат складає 399 944 866,10 грн., в тому числі: 213 138 621,28 грн. - заборгованість за кредитом (основним боргом); 3 056 807,68 грн. - заборгованість за процентами; 6 646 379,78 грн. - пеня за прострочення погашення кредиту (основного боргу); 572 702,84 грн. - пеня за прострочення сплати процентів; 4 387,92 грн. - пеня за прострочення сплати комісії за управління кредитом; 21 594 543,79 грн. - 3% річних у зв'язку з простроченням погашення кредиту; 1 633 022,37 грн. - 3% річних у зв'язку з простроченням сплати процентів; 14 386,27 грн. - 3% річних у зв'язку з простроченням сплати комісії; 142 083 713,14 грн. - інфляційні втрати у зв'язку з простроченням погашення кредиту; 11 116 653,67 грн. - інфляційні втрати у зв'язку з простроченням сплати процентів; 83 647,36 грн. - у зв'язку з простроченням сплати комісії.
Крім того, сума судового збору у розмірі 64 380,00 грн., стягнута рішенням господарського суду м. Києва від 12.10.2012 у справі №5011-12/10776-2012 з позичальника та поручителя, на даний час непогашена.
Таким чином, станом на 01.06.2015 включно заборгованість TOB «ABC Логістік Групп» перед банком становить 400 009 246,10 грн.
Частинами 1, 2 статті 598 ЦК України передбачено, що зобов'язання припиняється частково або у повному обсязі на підставах, встановлених договором або законом.
Припинення зобов'язання на вимогу однієї із сторін допускається лише у випадках, встановлених договором або законом.
Відповідно до ч.1 статті 599 ЦК України зобов'язання припиняється виконанням, проведеним належним чином.
Крім того, в Ухвалі від 18 травня 2011 року у справі №6-27640св08 «Про стягнення кредитної заборгованості», Верховний Суд України зазначає, що саме по собі ухвалення рішення про задоволення вимог кредитора, виконання якого фактично не здійснено, не припиняє зобов'язальних правовідносин сторін договору й не звільняє боржника від відповідальності за невиконання ним грошового зобов'язання та не позбавляє кредитора права на отримання процентів, пені й інших втрат, передбачених договором.
З метою забезпечення виконання зобов'язань позичальника за Генеральною угодою між публічним акціонерним товариством "Державний експортно-імпортний банк України" та товариством з обмеженою відповідальністю «ABC Логістік Групп» укладено:
- договір застави №151311Z34 від 07.12.2011 року із змінами, предметом застави за яким є основні засоби обладнання, інше рухоме майно та транспортні засоби відповідно до п.1.2. даного договору застави;
- іпотечний договір №151311Z36 від 07.12.2011 року із змінами, предметом іпотеки за яким є нерухоме майно - адміністративно-побутова будівля та земельні ділянки відповідно до п.1.3. даного договору іпотеки;
- іпотечний договір №151312Z3 від 22.02.2012 року із змінами, предметом іпотеки за яким є нерухоме майно -земельна ділянка та нежитлові будівлі відповідно до п.1.3. даного договору іпотеки.
Відповідно до статті 572 Цивільного кодексу України, статті 1 Закону України «Про заставу», Закону України «Про іпотеку» саме кредитор (заставодержатель/ іпотекодержатель) має право у разі невиконання боржником (заставодавцем/ іпотекодавцем) зобов'язання, забезпеченого заставою, одержати задоволення за рахунок заставленого майна переважно перед іншими кредиторами цього боржника.
Частиною 1 статті 104 ЦК України передбачено, що юридична особа припиняється в результаті реорганізації (злиття, приєднання, поділу, перетворення) або ліквідації. У разі реорганізації юридичних осіб майно, права та обов'язки переходять до правонаступників.
Учасники юридичної особи, суд або орган, що прийняв рішення про припинення юридичної особи, зобов'язані протягом трьох робочих днів з дати прийняття рішення письмово повідомити орган, що здійснює державну реєстрацію.
Після внесення запису про прийняття рішення засновників (учасників) юридичної особи, суду або уповноваженого ними органу про припинення юридичної особи до Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців повідомлення про внесення запису до Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців щодо прийняття рішення засновників (учасників) юридичної особи, суду або уповноваженого ними органу про припинення юридичної особи оприлюднюється на офіційному веб-сайті центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців.
Учасники юридичної особи, суд або орган, що прийняв рішення про припинення юридичної особи, відповідно до цього Кодексу призначають комісію з припинення юридичної особи (комісію з реорганізації, ліквідаційну комісію), голову комісії або ліквідатора та встановлюють порядок і строк заявлення кредиторами своїх вимог до юридичної особи, що припиняється.
Виконання функцій комісії з припинення юридичної особи (комісії з реорганізації, ліквідаційної комісії) може бути покладено на орган управління юридичної особи.
До комісії з припинення юридичної особи (комісії з реорганізації, ліквідаційної комісії) або ліквідатора з моменту призначення переходять повноваження щодо управління справами юридичної особи. Голова комісії, її члени або ліквідатор юридичної особи представляють її у відносинах з третіми особами та виступають у суді від імені юридичної особи, яка припиняється.
Строк заявлення кредиторами своїх вимог до юридичної особи, що припиняється, не може становити менше двох і більше шести місяців з дня оприлюднення повідомлення про рішення щодо припинення юридичної особи.
Кожна окрема вимога кредитора, зокрема щодо сплати податків, зборів, єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування, страхових коштів до Пенсійного фонду України, фондів соціального страхування, розглядається, після чого приймається відповідне рішення, яке надсилається кредитору не пізніше тридцяти днів з дня отримання юридичною особою, що припиняється, відповідної вимоги кредитора.
Відповідно до п.1 ч. 1 статті 110 ЦК України юридична особа ліквідується, зокрема, за рішенням її учасників або органу юридичної особи, уповноваженого на це установчими документами, в тому числі у зв'язку із закінченням строку, на який було створено юридичну особу, досягненням мети, для якої її створено, а також в інших випадках, передбачених установчими документами.
28.04.2014 року у газеті «Урядовий кур'єр» №77 розміщено оголошення, яким повідомляється про прийняте рішення загальних зборів засновників від 03.04.2015 щодо припинення товариства з обмеженою відповідальністю «АВС Логістік Групп» шляхом його ліквідації та встановлено строк для подачі заяв кредиторами «протягом двох місяців із дня публікації цього оголошення».
Як встановлено судом, позивач звернувся до відповідача з заявою (претензія) з вимогами до ТОВ «АВС Логістік Групп» №010-05/4439 від 25.06.2015 року, в якій просив: визнати та включити до проміжного ліквідаційного балансу TOB «ABC Логістік Групп» грошові вимоги AT «Укрексімбанк» на загальну суму 400 009 246,10 грн.; задовольнити в першу чергу вимоги AT «Укрексімбанк» до TOB «ABC Логістік Групп» у розмірі 400 009 246,10 грн., як такі, що забезпечені заставою майна TOB «ABC Логістік Групп» відповідно до договору застави №151311Z34 від 07.12.2011, іпотечного договору №151311Z36 від 07.12.2011, іпотечного договору №151312Z3 від 22.02.2012.
06.07.2015 року на адресу AT «Укрексімбанк» надійшла вимога Голови ліквідаційної комісії TOB «ABC Логістик Групп» (лист № 21/07 від 01.07.2015) з проханням надати оригінали виконавчих документів, на підставі які виникли кредиторські вимоги та довідку з Державної виконавчої служби України про обсяг примусового виконання рішення суду і закінчення виконавчих проваджень» з протоколом №6 засідання ліквідаційної комісії TOB «ABC Логістік Групп» від 01.07.2015 про звернення до окремих кредиторів (в тому числі і AT «Укрексімбанк») з запитом щодо отримання документів.
За результатами розгляду даної вимоги №21/07 від 01.07.2015 AT «Укрексімбанк» повідомлено Голову ліквідаційної комісії TOB «ABC Логістік Групп» Баляби О.В. (лист №010-05/5377 від 06.08.2015), що чинне законодавство не передбачає надання кредитором до ліквідаційної комісії боржника під час розгляду його вимог оригіналів виконавчих документів, виданих на виконання судових рішень про стягнення заборгованості з боржника та відомостей від органів Державної виконавчої служби щодо примусового виконання рішень. При цьому, AT «Укрексімбанк звернуло у листі №010-05/5377 від 06.08.2015 увагу, що згідно зі ст. 8 Закону України «Про виконавче провадження» TOB «ABC Логістік Групп» є стороною у всіх виконавчих провадженнях, в яких має статус боржника за відповідним виконавчим документом та в силу ст. 12 Закону України «Про виконавче провадження», зокрема, має право ознайомлюватися з матеріалами виконавчого провадження, робити з них виписки, знімати копії, брати участь у провадженні виконавчих дій та користуватися іншими правами, наданими законом.
З Протоколу №8 засідання ліквідаційної комісії товариства з обмеженою відповідальністю «ABC Логістік Групп» вбачається що ліквідаційною комісією вирішено визнати публічне акціонерне товариство "Державний експортно-імпортний банк України" кредитором товариства з обмеженою відповідальністю "АВС Логістік Групп" в процедурі ліквідації з сумою 400 009 246,10 грн.
А також, ліквідаційна комісія ТОВ "АВС Логістік Групп" включила в проміжний ліквідаційний баланс ТОВ "АВС Логістік Групп" кредиторські вимоги публічного акціонерного товариства "Державний експортно-імпортний банк України" в сумі 400 009 246,10 грн., що підтверджується протоколом №10 засідання ліквідаційної комісії товариства з обмеженою відповідальністю «ABC Логістік Групп» від 17.07.2015 року.
13.08.2015 року позивачу надійшов лист №6108 від 10.08.2015 відповідача з протокол №13 засідання ліквідаційної комісії TOB «ABC Логістік Групп» від 10.08.2015, з якого вбачається що ліквідаційною комісією вирішено припинити зобов'язання TOB «ABC Логістік Групп» перед публічним акціонерним товариством «Державний експортно-імпортний банк України» у сумі 400 009 246,10 гривень у зв'язку з простроченням банком стосовно вчинення дій, які підтверджують обов'язок TOB «ABC Логістік Групп» перед ПАТ «Державний експортно-імпортний банк України».
Як вбачається з вищезазначеного протоколу, дане рішення обґрунтоване тим, що згідно статті 613 ЦК України кредитор вважається таким, що прострочив, якщо він відмовився прийняти запропоноване боржником та не вчинив дії, що встановлені актами цивільного законодавства без вчинення яких боржник не може виконати своє зобов'язання.
Зобов'язання ТОВ "АВС Логістік Групп" перед AT «Укресімбанк» виникли на підставі пункту 5 ст. 11 Цивільного кодексу України - внаслідок рішення суду. Відповідно до ст. 115 Господарського процесуального кодексу України примусове виконання рішення суду здійснюється в порядку, встановленому Законом України «Про виконавче провадження». В ст. 67 Закону України «Про виконавче провадження» встановлено, що звернення стягнення на майно боржника в процедурі ліквідації здійснюється безпосередньо ліквідаційною комісією відповідно до повноважень останньої. Положеннями пункту 3 ст. 49 вищезгаданого закону передбачено, що будь-яке виконавче провадження стосовно боржника підлягає обов'язковому закінченню у зв'язку з ліквідацією юридичної особи, а також обов'язковою передачею виконавчого документа на виконання до ліквідаційної комісії, яка в дані процедурі згідно до ст. З Закону України «Про виконавче провадження» є органом, який зобов'язаний виконувати рішення суду на стадії ліквідації юридичної особи. Безпосередньо вищенаведені норми закону AT «Укрексімбанк» як кредитор і не виконує. Не виконання AT «Укрексімбанк» законних вимог ліквідаційної комісії призводить до необхідності застосування до взаємовідносин з банком положень ст. 609 Цивільного кодексу, а саме припинити зобов'язання ТОВ «ABC Логістік Групп» перед AT «Укресімбанк» у сумі 400 009 246,10 гривень.
Так, відповідно до ч.2, 3 статті 67 Закону України «Про виконавче провадження» у разі ліквідації боржника - юридичної особи виконавчий документ надсилається ліквідаційній комісії (ліквідатору) для вирішення питання про подальший порядок виконання рішення у встановленому законом порядку. У разі надходження виконавчого документа до ліквідаційної комісії (ліквідатора) арешт з майна боржника знімається за постановою державного виконавця, затвердженою начальником відділу, якому він безпосередньо підпорядкований.
У разі якщо виконавчий документ надіслано ліквідаційній комісії (ліквідатору), виконавче провадження підлягає закінченню в порядку, встановленому цим Законом.
Пунктом 3 ч. 1 статті 49 Закону України «Про виконавче провадження» передбачено, що виконавче провадження підлягає закінченню у разі, зокрема, ліквідації юридичної особи - сторони виконавчого провадження, якщо виконання їх обов'язків чи вимог у виконавчому провадженні не допускає правонаступництва.
Крім того, ч.1 статті 609 ЦК України зобов'язання припиняється ліквідацією юридичної особи (боржника або кредитора), крім випадків, коли законом або іншими нормативно-правовими актами виконання зобов'язання ліквідованої юридичної особи покладається на іншу юридичну особу, зокрема за зобов'язаннями про відшкодування шкоди, завданої каліцтвом, іншим ушкодженням здоров'я або смертю.
Частиною 2 статті 104 ЦК України передбачено, що юридична особа є такою, що припинилася, з дня внесення до єдиного державного реєстру запису про її припинення.
Судом встановлено, що ТОВ "АВС Логістік Групп" не припинено, а перебуває в стані припинення.
У зв'язку з чим, суд вважає, що відповідачем неправомірно відмовлено у задоволенні вимог позивача та припинено зобов'язання.
Відповідно до ч.1-3 статті 112 ЦК України у разі ліквідації платоспроможної юридичної особи вимоги її кредиторів задовольняються у такій черговості:
1) у першу чергу задовольняються вимоги щодо відшкодування шкоди, завданої каліцтвом, іншим ушкодженням здоров'я або смертю, та вимоги кредиторів, забезпечені заставою чи іншим способом;
2) у другу чергу задовольняються вимоги працівників, пов'язані з трудовими відносинами, вимоги автора про плату за використання результату його інтелектуальної, творчої діяльності;
3) у третю чергу задовольняються вимоги щодо податків, зборів (обов'язкових платежів);
4) у четверту чергу задовольняються всі інші вимоги.
Вимоги однієї черги задовольняються пропорційно сумі вимог, що належать кожному кредитору цієї черги.
Черговість задоволення вимог кредиторів за договорами страхування визначається законом.
У разі відмови ліквідаційної комісії у задоволенні вимог кредитора або ухилення від їх розгляду кредитор має право протягом місяця з дати, коли він дізнався або мав дізнатися про таку відмову звернутися до суду із позовом до ліквідаційної комісії. За рішенням суду вимоги кредитора можуть бути задоволені за рахунок майна, що залишилося після ліквідації юридичної особи.
Таким чином, враховуючи вищезазначене та беручи до уваги те, що відповідачем неправомірно відмовлено у задоволенні вимог позивача та припинено зобов'язання в процесі ліквідації, тому позовні вимоги позивача щодо зобов'язання ліквідаційної комісії товариства з обмеженою відповідальністю "АВС Логістік Групп" включити до проміжного балансу товариства з обмеженою відповідальністю "АВС Логістік Групп" грошові вимоги публічного акціонерного товариства "Державний експортно-імпортний банк України" на загальну суму 400 009 246,10 грн. є обґрунтованими та такими, що підлягають задоволенню.
Також, при прийнятті рішення судом враховано, що ліквідаційною комісією товариства з обмеженою відповідальністю "АВС Логістік Групп" прийнято рішення, яке оформлене протоколом №11 від 17.07.2015 року в якому вирішено голові комісії з ліквідації Балябі О.В. звернутися до господарського суду м. Києва з заявою про проведення процедури ліквідації ТОВ "АВС Логістік Групп" згідно Закону України «Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банктрутом».
За приписами ст. 17 Закону України "Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом" у разі якщо до боржника, щодо якого порушена справа про банкрутство, пред'явлений позов, який ґрунтується на грошових зобов'язаннях боржника, що виникли до порушення провадження у справі про банкрутство, суди мають у встановленому процесуальним законом порядку приймати такі позовні заяви і вирішувати спір за цією вимогою по суті за правилами позовного провадження до офіційного оприлюднення оголошення про порушення справи про банкрутство.
Оскільки, станом на момент винесення ухвали про порушення провадження у справі № 910/24710/15 та станом на момент прийняття рішення по справі № 910/24710/15, справа про банкрутство ТОВ "АВС Логістік Групп" не порушена, і відповідно не оприлюднене оголошення про порушення справи про банкрутство, а отже позовні вимоги позивача по даній справі підлягають вирішенню по суті за правилами позовного провадження.
Відповідно до ч.1 статті 32 ГПК України, доказами у справі є будь-які фактичні дані, на підставі яких господарський суд у визначеному законом порядку встановлює наявність чи відсутність обставин, на яких ґрунтуються вимоги і заперечення сторін, а також інші обставини, які мають значення для правильного вирішення господарського спору.
Згідно з ч.1 статті 33 ГПК України, кожна сторона повинна довести ті обставини, на які вона посилається як на підставу своїх вимог і заперечень.
Статтею 34 ГПК України передбачено, що господарський суд приймає тільки ті докази, які мають значення для справи.
Обставини справи, які відповідно до законодавства повинні бути підтверджені певними засобами доказування, не можуть підтверджуватись іншими засобами доказування.
Згідно ч. 5 статті 49 ГПК України, витрати по сплаті судового збору покладаються на відповідача.
На підставі викладеного, керуючись ч.1 ст.32, ч.1 ст. 33, ст.ст. 34, 44, ч. 5 ст. 49 ст.ст. 82 - 85 Господарського процесуального кодексу України, суд
1. Позов задовольнити повністю.
2. Зобов'язати ліквідаційну комісію товариства з обмеженою відповідальністю "АВС Логістік Групп" (01010, м. Київ, вул. Івана Мазепи, 3, офіс 174, ідентифікаційний код 37143937) включити до проміжного балансу товариства з обмеженою відповідальністю "АВС Логістік Групп" грошові вимоги публічного акціонерного товариства "Державний експортно-імпортний банк України" (03150, м. Київ, вул. Горького, 127, ідентифікаційний код 00032112) на загальну суму 400 009 246 (чотириста мільйонів дев'ять тисяч двісті сорок шість) грн. 10 коп.
3. Стягнути з товариства з обмеженою відповідальністю "АВС Логістік Групп" (01010, м. Київ, вул. Івана Мазепи, 3, офіс 174, ідентифікаційний код 37143937) на користь публічного акціонерного товариства "Державний експортно-імпортний банк України" (03150, м. Київ, вул. Горького, 127, ідентифікаційний код00032112) судовий збір в розмірі 1 218 (одна тисяча двісті вісімнадцять) грн. 00 коп.
3. Після набрання рішенням законної сили видати накази.
Відповідно до частини 5 статті 85 ГПК України, рішення господарського суду набирає законної сили після закінчення строку подання апеляційної скарги, якщо апеляційну скаргу не було подано. У разі подання апеляційної скарги рішення, якщо його не скасовано, набирає законної сили після розгляду справи апеляційним господарським судом.
Дата підписання рішення: 26.11.2015 року.
Суддя С.М.Мудрий