Номер провадження 1-кс/754/262/14
Справа № 754/2400/14-к
Іменем України
13.02.2014 Деснянський районний суд м. Києва
Слідчий суддя ОСОБА_1 ,
при секретарі ОСОБА_2 ,
з участю слідчого ОСОБА_3 ,
розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Києві в приміщенні суду клопотання старшого слідчого СВ Деснянського РУ ГУ МВС України в м. Києві ОСОБА_3 в кримінальному провадженні № 12013110030003438 від 05.03.2013 р. про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять банківську таємницю, та надання розпорядження на їх вилучення,
Старший слідчий СВ Деснянського РУ ГУ МВС України у м. Києві ОСОБА_3 звернувся до суду із клопотанням, погодженим з прокурором прокуратури Деснянського району м. Києва ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять банківську таємницю, та надання розпорядження на їх вилучення в кримінальному провадженні № 12013110030003438 від 05.03.2013р. за фактом створення фіктивних підприємств з метою прикриття незаконної діяльності, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 205 ч.1 КК України.
Клопотання мотивує тим, що слідчим відділом Деснянського РУ ГУ МВС України в місті Києві здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 12013110030003438 від 05.03.2013 р. за фактом створення фіктивних підприємств з метою прикриття незаконної діяльності, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 205 ч. 1 КК України.
Під час досудового розслідування було встановлено, що на початку 2012 року, з метою прикриття незаконної діяльності, на прохання невстановленої особи, на ім'я ОСОБА_5 були створені (зареєстровані) два фіктивні підприємства ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ НОМЕР_2 . В грудні 2012 року в податковій інспекції Дарницького району міста Києва ОСОБА_5 дізнався про те, що на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » іншими підприємствами перераховувалися значні суми коштів. Ніякого відношення до фінансово-господарської діяльності зазначених підприємств ОСОБА_5 не має, звітні, банківські та бухгалтерські документи не підписував.
В ході досудового розслідування встановлено, що 02.03.2012 р. ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , відкрито розрахунковий рахунок підприємства № НОМЕР_3 в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », МФО НОМЕР_4 .
В судовому засіданні слідчий ОСОБА_3 клопотання підтримав за викладених в ньому обставин. Просив клопотання задовольнити та надати тимчасовий доступ до речей та документів, які містять банківську таємницю, відносно клієнта ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , за період з 02.03.2012 р. по дату пред'явлення ухвали слідчого судді, які перебувають у володінні службових осіб ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », МФО НОМЕР_4 , яке знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , та надати розпорядження на їх вилучення.
Слідчий суддя розглядає дане клопотання, згідно ст.163 ч.2 КПК України, без виклику представника особи, у володінні якої знаходяться документи.
Заслухавши доводи слідчого, дослідивши матеріали клопотання, суд приходить до висновку, що клопотання підлягає до задоволення, за наступних підстав.
Так, судом встановлено, що в провадженні старшого слідчого ОСОБА_3 СВ Деснянського РУ ГУ МВС України в м. Києві здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 12013110030003438 від 05.03.2013р., за фактом створення фіктивних підприємств з метою прикриття незаконної діяльності, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 205 ч. 1 КК України.
Відповідно до ст. 159 ч.1 КПК України одним із видів забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів, який полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Згідно з ст. 162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю, відносяться до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах та документах.
В обґрунтування клопотання про необхідність застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторона обвинувачення посилається на те, що існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження, оскільки невстановлені досудовим розслідування особи, використали ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , у своїй злочинній діяльності. В матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що документи клієнта банку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », які знаходяться у володінні службових осіб ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до речей і документів та вилучити їх (здійснити виїмку), з метою в подальшому проведення криміналістичних досліджень.
Таким чином, враховуючи викладені обставини досудового розслідування в кримінальному провадженні № 12013110030003438 від 05.03.2013 р., слідчий суддя приходить до переконання про наявність правових підстав для надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять банківську таємницю, відносно клієнта банку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , за період з 02.03.012 р. дату пред'явлення ухвали слідчого судді, які перебувають у володінні службових осіб ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », МФО НОМЕР_4 , яке знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , та надати розпорядження на їх вилучення, оскільки стороною кримінального провадження доведено наявність підстав передбачених ст.132 ч.3 КПК України.
Керуючись ст.ст.159-166 КПК України, слідчий суддя -
Клопотання старшого слідчого СВ Деснянського РУ ГУ МВС України в м. Києві ОСОБА_3 в кримінальному провадженні № 12013110030003438 від 05.03.2013р. задовольнити.
Забезпечити тимчасовий доступ старшому слідчому слідчого відділу Деснянського РУ ГУ МВС України в м. Києві ОСОБА_3 до речей та документів, які містять банківську таємницю та перебувають у володінні службових осіб Публічного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (МФО НОМЕР_4 ), яке знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , відносно клієнта банку Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) та надати розпорядження (дозвіл) на вилучення їх оригіналів для проведення криміналістичних експертиз, а саме:
- документів про організаційно-правову структуру юридичної особи - клієнта банку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , напрями діяльності, його керівників, картки зі зразками печатки та підпису службових осіб товариства, заяв про відкриття та закриття рахунків, додатки до них, документів, що свідчать про видачу готівкових коштів службовими особами підприємства (чеки та доручення на отримання готівки, офіційного листування, статут, накази про призначення та звільнення на посади службових осіб підприємства (директора та бухгалтера), копій їх паспортів;
- договорів про встановлення системи «Банк-Клієнт», а також технічної документації щодо проведення працівниками банку інсталяції на комп'ютер ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , вказаної системи, включаючи місце проведення вказаної операції;
- документів про рух грошових коштів по розрахункового рахунку № НОМЕР_3 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , із зазначенням контрагентів (їх найменування і код ЄДРПОУ) та призначення платежу за період з 02.03.2012 по дату пред'явлення ухвали слідчого судді;
- копій вхідної та вихідної кореспонденції між банківською установою та клієнтом банку, інформацію щодо проведення моніторингу по операціям, що підлягають з доданням підтверджуючих документів, документів (заяв анкет на видачу платіжної банківської картки, документів ідентифікації особи користувача платіжної банківської картки), що стали підставою для видачі пластикових платіжних карток клієнта;
- копій виписок з номерами телефонів, ІР-адрес комп'ютерів з яких проходило з'єднання системи «Банк-Клієнт» між комп'ютером банку і комп'ютером ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , з зазначенням часу і дати проведення вказаних з'єднань, з 02.03.2012 по дату пред'явлення ухвали слідчого судді;
- договорів, інших фінансових документів, які стали підставою для руху коштів по вказаному рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , та придбання і продажу цінних паперів за період з 02.03.2012 по дату пред'явлення ухвали слідчого судді;
- інформації про клієнта, що збирається під час проведення банківського нагляду (копії матеріалів, які відображають інформування Державного фінансового моніторингу МФ України про здійснення фінансових операцій, що підлягають обов'язковому фінансовому моніторингу, в тому числі і матеріали первинного фінансового моніторингу).
Строк дії ухвали один місць з дня її постановлення, тобто до 13 березня 2014 року, включно.
Відповідно до ст.166 ч.1 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1