пр. № 1-кс/759/4657/15
ун. № 759/17073/15-к
29 жовтня 2015 року м.Київ
Слідчий суддя Святошинського районного суду м. Києва ОСОБА_1 за участю секретаря ОСОБА_2 розглянувши в відкритому судовому засіданні в м. Києві клопотання слідчого СВ Святошинського РУ ГУ МВС України в місті Києві ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю внесене в кримінальному провадженні за № 12015100080010469 від 22.10.2015 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 27 ч. 3 ст. 190 КК України,-
До Святошинського районного суду міста Києва надійшло клопотання слідчого СВ Святошинського РУ ГУ МВС України в місті Києві ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю внесене в кримінальному провадженні за № 12015100080010469 від 22.10.2015 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 27 ч. 3 ст. 190 КК України про тимчасовий доступ до документів, які становлять банківську таємницю, які зберігаються в ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (МФО НОМЕР_1 ), що знаходиться по АДРЕСА_1 щодо рух коштів по банківських рахунках № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 .
Вказане клопотання обґрунтоване тим, що ОСОБА_4 , 22.10.2015, приблизно об 11 год. 30 хв., перебуваючи по АДРЕСА_2 , діючи спільно, за попередньою змовою з невстановленою досудовим розслідуванням особою на ім'я ОСОБА_5 , заздалегідь розподіливши між собою ролі, маючи умисел на пособництво у шахрайському заволодінні грошовими коштами (майном) потерпілої ОСОБА_6 , у великому розмірі, шляхом обману, який полягав у повідомленні завідомо неправдивої інформації про свої дійсні можливості та наміри, корисливий мотив і мету вчинити пособництво на незаконне збагачення, тобто дії спрямовані на шахрайське заволодіння грошовими коштами (майном) потерпілого у великому розмірі, в результаті чого заволоділи ними.
Під час затримання ОСОБА_4 при ньому були виявлені та вилучені речі, а саме картка « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з номером банківського рахунку № НОМЕР_2 яка відкрита на ім'я останнього і саме використовуючи цей рахунок був здійснений перерахунок коштів. Також дві паперові записки з банківським рахунком « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 на ім'я ОСОБА_7 , на рахунок якого ОСОБА_4 перечислив отримані від потерпілої ОСОБА_6 гроші, у розмірі 180800 гривень. Підтвердженням даної банківської операції є чек від 22.10.2015.
Для встановлення факту перерахунку та зняття грошових коштів з вказаних вище банківських рахунків, слідчому відділу Святошинського РУ ГУМВС України в м. Києві потрібно дослідити відомості та документи, що становлять банківську таємницю банківських рахунків ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 .
В судовому засідання слідчий клопотання підтримав.
Розглянувши дане клопотання, долучені до нього матеріали, вислухавши думку слідчого, слідчий суддя дійшов висновку про задоволення зазначеного клопотання, виходячи з наступного.
Відповідно до ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Відповідно до п. 5 ч. 2 ст. 131 КПК України передбачені такі види заходів забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до речей і документів і тимчасове вилучення майна.
Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до ст. 162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю, відносяться до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах та документах.
Інформація про банки чи клієнтів, що збирається під час проведення банківського нагляду, становить банківську таємницю.
Відповідно до ч. 1 ст. 164 КПК України в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів має бути зазначено: прізвище, ім'я та по батькові особи, якій надається право тимчасового доступу до речей і документів;
Враховуючи викладене, слідчий суддя дійшов висновку про необхідність задоволення вказаного клопотання про тимчасовий доступ до документів, вказані документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та враховуючи, що без такого вилучення не існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів.
Керуючись ст. ст. 131, 132, 159 - 164, 309, 369-372 КПК України, слідчий суддя,-
Клопотання задовольнити.
Надати слідчому СВ Святошинського РУ ГУ МВС України в м. Києві майору міліції ОСОБА_3 , тимчасовий доступ до документів, які становлять банківську таємницю, які зберігаються в ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (МФО НОМЕР_1 ), що знаходиться по АДРЕСА_1 щодо рух коштів по банківських рахунках № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 (по всім наявним кодам валют), а саме: копії розрахункових документів, платіжних доручень, грошових чеків про зняття готівки із зазначеного рахунку, а також розгорнутої роздруківки руху коштів по даному рахунку, із зазначенням контрагентів, їх кодів ЄДРПОУ, призначення платежів, зазначенням суми по кожній з фінансових операцій, в тому числі податку на додану вартість, за період з дня відкриття рахунку по дату оголошення ухвали. Виписку про рух грошових коштів по рахунках № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 (по всім наявним кодам валют), з інформацією про точний час надходження із зазначенням особи яка перерахувала вказані кошти та перерахування грошових коштів по вказаному рахунку за період з дня відкриття рахунку по теперішній час.
-Тимчасовий доступ до документів, які становить банківську таємницю надати у формі їх копій вилучення у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (здійснення їх виїмки).
Ухвала слідчого судді діє один місяць до 29 серпня 2015 року.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Заперечення на дану ухвалу може бути подано під час підготовчого провадження в суді.
Слідчий суддя ОСОБА_1