Справа № 4-676/11
23 вересня 2011 року суддя Святошинського районного суду м. Києва Біда М.А.., за участю прокурора Святошинського району м. Києва ОСОБА_1., розглянувши подання старшого слідчого СВ ПМ ДПІ у Святошинському р-ні м. Києва ОСОБА_2 про розкриття банківської таємниці та проведення виїмки у банківській установі, по кримінальній справі № 78-00163, -
Слідчий СВ ПМ ДПІ у Святошинському р-ні м. Києва, за згодою прокурора Святошинського району м. Києва в зв'язку з розслідуванням кримінальної справи № 78-00163, порушеної відносно директора ТОВ «Євросеть»ОСОБА_3, за ознаками злочину, передбаченого ст. 212 ч. 3 КК України, за фактом вчинення невстановленими особами злочину, передбаченого ч.5 ст. 27, ч. 3 ст. 212 КК України, за фактом ухилення від сплати податків, службовими особами ТОВ «Євросеть ЦТ»за ознаками злочину, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України та за фактом вчинення невстановленими особами злочинів, передбачених ч.2 ст. 205, ч.5 ст. 27, ч.3 ст. 212 КК України, звернувся до суду з поданням про розкриття банківської таємниці та проведення виїмки у ПАТ «Класикбанк»(МФО 306704) по рахунку ТОВ «Торгівельна компанія «Орбіта»(код 36176207) - № 26001000122004.
Вивчивши подання, матеріали справи, заслухавши думку слідчого Чистюхіна В.П., який вніс подання, думку прокурора Безрука А.М., який просить подання задовольнити, суд вважає, що подання підлягає задоволенню з таких підстав.
З матеріалів кримінальної справи вбачається, що на території м. Києва діяли невстановлені слідством особи, які з метою прикриття незаконної діяльності, організували створення ряду фіктивних суб'єктів господарювання, серед яких підприємства: ТОВ „Сітіфон”, ТОВ «Кромвел», ТОВ «Ланекс», ТОВ «Торгівельна компанія «Орбіта».
Крім того, в період 2010-2011 роках невстановлені слідством особи, які фактично представляли інтереси зазначених підприємств, використали їх під час здійснення злочинної діяльності, а саме мінімізації податкових зобов'язань суб'єктів господарювання -контрагентів, а саме ТОВ «Евросеть ЦТ», шляхом безпідставного завищення податкового кредиту останнього, по начебто проведених операціях купівлі-продажу ТМЦ, виконання робіт, шляхом документального оформлення безтоварних операцій, а таким чином, шляхом використання завідомо підроблених документів.
Також встановлено, що службові особи ТОВ «Торгівельна компанія «Орбіта»(код 36176207) здійснюють фінансово-господарські відносини використовуючи рахунок № 26001000122004 ПАТ «Класикбанк»(МФО 306704).
Враховуючи, що інформація про стан руху коштів ТОВ «Торгівельна компанія «Орбіта»(код 36176207), а також документи які стали підставою для відкриття та використання поточного рахунку, документи з отримання готівкових коштів, мають істотне значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню в кримінальній справі і в свою чергу є банківською таємницею, керуючись ст.ст. 14-1, 178, 179 КПК України, -
Подання слідчого задовольнити.
ПАТ «Класикбанк»(МФО 306704) розкрити банківську таємницю клієнта банку -ТОВ «Торгівельна компанія «Орбіта»(код 36176207) та провести виїмку наступних документів:
- платіжні документи, складені стосовно надходження та списання коштів (рух коштів) по рахунку № 26001000122004, який належить клієнту банка - ТОВ «Торгівельна компанія «Орбіта»(код 36176207), на паперових носіях із зазначенням часу, дати, суми, призначення платежів, назви і коду ЄДРПОУ контрагентів, номери рахунків на який відправлено та з якого надійшли кошти, з моменту відкриття рахунку по 20.09.2011 р.;
- касові чеки, складені під час видачі готівкових коштів; картки зі зразками підпису та печатки; копії паспортів службових осіб ТОВ «Торгівельна компанія «Орбіта»(код 36176207); відомості про власників; анкета юридичної особи; заява на відкриття поточного рахунку; накази (протоколи загальних зборів) про призначення службових осіб ТОВ «Торгівельна компанія «Орбіта»(код 36176207); накази про встановлення ліміту каси; заяви на отримання чекових книжок; заявки на замовлення готівкових коштів; довіреності на отримання грошових коштів.
Проведення виїмки доручити членам слідчо -оперативної групи по кримінальній справі.
Постанова є обов'язковою для виконання.
Суддя Святошинського
районного суду м. Києва ОСОБА_4
Постанову оголошено "_____" ___________________ 2011 року
(підпис, час ознайомлення, П.І.Б., посада)